Golden Depth丨¿Cómo ganar el favor del gobierno de los Estados Unidos? El camino al éxito de Chainalysis

Golden Finance Blockchain, 15 de febrero  En los últimos cinco años, Chainalysis, una empresa de seguimiento de encriptación y análisis de blockchain, ha recibido más de $10 millones en ingresos del gobierno de EE. UU., docenas de agencias de aplicación de la ley y la Fuerza Aérea de EE. UU. Utilice su seguimiento herramienta para analizar los datos de la red blockchain. Entonces, ¿cómo, exactamente, se ha logrado un éxito tan grande para una joven startup de blockchain? Deje que Jinse Finance and Economics eche un vistazo con usted.

Al firmar con el FBI, Chainalysis ganó su primer contrato de software de datos del gobierno de EE. UU. en 2015, por solo $ 9,000 en ese momento. Sin embargo, en los siguientes cinco años, la compañía dio cada paso del camino y finalmente obtuvo una gran parte del pastel del gobierno de los EE. UU. Hoy, sus socios han cubierto más de una docena de agencias federales, departamentos gubernamentales y agencias reguladoras en los Estados Unidos. Unidos, ayudándolos a comprender los problemas enredados Bitcoin y otras redes comerciales de criptomonedas para disuadir todo tipo de delitos. Ya sabes, en 2015, Chainalysis tenía solo dos clientes gubernamentales, el FBI y el Servicio de Impuestos Internos.

Coinbase: la cantidad de bloques necesarios para la confirmación de la cuenta después de la fusión aumentará temporalmente a 85: el 15 de septiembre, Coinbase tuiteó que, para garantizar la seguridad, la cantidad de bloques necesarios para la confirmación de la cuenta después de la fusión aumentará temporalmente de 14 a 85. [2022/9/15 6:57:18]

El gobierno de EE. UU. ha gastado al menos $ 10 millones ($ 10,690,706 para ser exactos) en herramientas, servicios y capacitación de Chainalysis desde su creación en 2015, según 82 registros de contratos de adquisiciones federales de EE. UU. revelados. Chainalysis tiene el potencial de generar más de $ 14 millones en ingresos cuando se incluyen posibles extensiones de contrato. En esta etapa, los clientes del gobierno estadounidense de Chainalysis incluyen:

Oficina Federal de Investigaciones de EE. UU. (FBI), Administración de Control de Drogas de EE. UU. (DEA), Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC), Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. ( FinCEN), el Servicio de Impuestos Internos de los EE. UU. (IRS), el Servicio Secreto de los EE. UU. (USSS), la Administración de Seguridad del Transporte de los EE. UU. (TSA), ¡y ya la Fuerza Aérea de los EE. UU.!

La transacción de HTMoon se pospondrá hasta el 11 de mayo a las 22:00 (UTC+8): según las noticias oficiales de LBank Blue Shell, debido al aumento repentino en el tráfico de la plataforma, algunos usuarios están bloqueados y no pueden iniciar sesión en sus cuentas . Para brindarles a los usuarios un mejor servicio y experiencia, todo el equipo de LBank está trabajando arduamente para resolver el problema. Al mismo tiempo, HTMoon, que originalmente estaba programado para conectarse a las 21:00 (UTC+8) en mayo 11, se retrasará hasta las 22:00 (UTC+8). Disculpe las molestias que le haya causado. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el servicio al cliente oficial de la comunidad a tiempo. [2021/5/11 21:49:51]

Entre ellos, el Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. es el cliente gubernamental más grande de Chainalysis, con pagos de contratos de hasta $ 4,1 millones en los últimos cinco años, seguido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. ($ 2,6 millones) y el FBI ($ 2,4 millones). cantidad es la Administración de Seguridad del Transporte de EE.UU., sólo 40.000 dólares estadounidenses. Sin embargo, la mayoría de los contratos gubernamentales de Chainalysis tienen "seis cifras".

La circulación total de las monedas estables de Ethereum ha alcanzado un récord de 19 000 millones de dólares estadounidenses: según los datos de DeBank, la circulación total de las monedas estables de Ethereum ha alcanzado los 19 000 millones de dólares estadounidenses, un récord. La stablecoin Ethereum es una moneda de curso legal que se utiliza en la red blockchain de Ethereum, normalmente está remachada con el precio de la moneda de curso legal, auditada por un tercero y tiene dólares estadounidenses reales como reserva o un algoritmo complejo para garantizar su precio. Calculadas por circulación, las tres principales monedas estables actuales de Ethereum son: 1. USDT: USD 12 641 913 521, lo que representa el 66,55 % de la circulación 2. USDC: USD 3 280 806 333, lo que representa el 17,27 % de la circulación 3. DAI: 1 071 544 576 dólares estadounidenses, lo que representa 5,64% de la circulación. [2020/12/16 15:24:52]

Vale la pena mencionar que el FBI planea gastar millones de dólares en los próximos dos años, lo que reemplazará al Servicio de Impuestos Internos como el mayor cliente gubernamental de Chainalysis.

De hecho, Chainalysis firmó un contrato con el FBI hace tres años por solo $ 330,000, el IRS por $ 88,000 y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. por $ 58,000. Sin embargo, cuando llegue el momento de 2019, el FBI deberá pagar una tarifa de licencia de US $ 377,500 para usar la "herramienta de seguimiento de moneda virtual" de Chainalysis. Si se va a usar en 2022, costará al menos US $ 3,628,775.

La asociación del gobierno federal de EE. UU. con Chainalysis en realidad ha abierto una ventana pequeña pero profética para que obtengan una mejor visión de esas criptomonedas sombrías. Aunque Bitcoin es una red de sistema anónimo, todas las transacciones se colocan en un libro público rastreable, por lo que son rastreables.

Aunque solo el 1,1% de las transacciones de Bitcoin en 2019 fueron ilícitas, la tasa de crecimiento fue de un asombroso 180%. El valor del contrato entre el gobierno de EE. UU. y Chainalysis también aumentó simultáneamente, superando los $ 5 millones en 2019, un aumento del 20 % en comparación con 2018 y un aumento del 22 558 % en comparación con 2015.

Chainalysis no es la única compañía en la industria que ofrece análisis de cadenas de bloques y rastreo de criptomonedas, pero otras, como CipherTrace, una firma de análisis de cadenas de bloques dirigida por el CEO David Jevans, parecen estar luchando para competir.Y la compañía británica de análisis de cadenas de bloques Elliptic, la primera. ganó un contrato con el gobierno federal de los EE. UU. de alrededor de $ 6 millones, y este último firmó un contrato por solo $ 2,450.

Entonces, ¿qué diferencia exactamente a Chainalysis de sus competidores y qué los hace destacar?

Según algunos detalles del contrato filtrados, 29 contratos mencionaron "licencia de producto" y 5 contratos mencionaron "uso del software Reactor". Tienen tres productos principales: Reactor, KYT y Kryptos. Entre ellos, Reactor es muy poderoso. No solo puede rastrear claramente los registros de movimientos de criptomonedas a través de cadenas de bloques, sino también marcar direcciones de criptomonedas relacionadas con actividades ilegales.

Hasta ahora, el IRS, el FBI, la Red de Control de Delitos Financieros y la Administración de Control de Drogas se han negado a comentar sobre la asociación con Chainalysis. Sin embargo, Jonathan Levin, cofundador y director de estrategia de Chainalysis, cree que debido a la necesidad de lidiar con el delito cibernético y el lavado de dinero que involucra criptomonedas, el gobierno de EE. UU. necesita herramientas para analizar cadenas de bloques y rastrear transacciones de moneda digital. por qué el papel de Chainalysis es cada vez más importante.

Parte de este artículo está compilado de coindesk

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