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DOGE/US-0.39%El banco central de Rusia vincula el lavado de dinero con las transacciones criptográficas.
El Banco Central de Rusia (CBR) ha emitido una serie de nuevas reglas sobre transacciones sospechosas que clasifican todas las transacciones relacionadas con criptomonedas como un riesgo potencial de lavado de dinero, informó la publicación financiera rusa RBC.
El 14.º aniversario del lanzamiento del libro blanco de Bitcoin: Golden Finance informó que el 31 de octubre de 2008, Satoshi Nakamoto publicó el libro blanco de Bitcoin "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System" en el sitio web de la fundación P2P. .
Según los datos de CoinGecko, Bitcoin cotiza actualmente a $20 541,94, con una capitalización de mercado de $394 284 629 772. [2022/10/31 12:00:37]
La actualización emitida por el banco central ruso es la primera desde que se introdujo la regulación en 2012, que enumera todas las actividades sospechosas que podrían estar relacionadas con el lavado de dinero.
Las reglas fueron desarrolladas por el banco central de Rusia en cooperación con el Servicio Federal de Supervisión Financiera del país. Un representante del banco central explicó que esto se hizo para "aumentar la identificación de nuevas transacciones sospechosas con base en nuevos desarrollos en los mercados financieros".
El gobernador del banco dijo anteriormente que los posibles factores de riesgo deberían reducirse. Al igual que en otros países y regiones, si los bancos u otros proveedores de servicios financieros consideran que ciertas transacciones son sospechosas, en casos graves pueden congelar la cuenta del sospechoso o cerrarla por completo.
Las nuevas reglas consideran cualquier actividad relacionada con las criptomonedas como un riesgo potencial. Dentro de este marco regulatorio, las operaciones en efectivo requieren múltiples advertencias para ser consideradas transacciones sospechosas, como cuando una persona física retira regularmente la mayor parte de los fondos recibidos de una persona jurídica.
Para las criptomonedas, cualquier actividad que pueda identificarse como compra o venta se considera un riesgo de lavado de dinero por la regla, y esto incluye depósitos y retiros en intercambios de criptomonedas.
Los legisladores rusos actualmente continúan modificando la ley sobre activos financieros digitales propuesta a principios de 2018. Con la reciente prohibición nacional de pagos con criptomonedas en el país, la postura del regulador sobre las criptomonedas parece haberse agriado.
Fuente de la imagen: pixabay
Por Liang CHE
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