Ex empleado de Microsoft condenado por 18 delitos graves por fraude de moneda digital

Un ex empleado de Microsoft ha sido condenado por 18 cargos de delitos graves federales en relación con un esquema complejo para malversar $ 10 millones usando criptomonedas.

El hombre es un ucraniano de 25 años llamado Volodymyr Kvashuk. Comenzó a trabajar como ingeniero de software de tiempo completo en la empresa en agosto de 2016 y fue despedido en junio de 2018.

El 25 de febrero, el Departamento de Justicia de EE. UU. reveló que el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Seattle declaró culpable a Kvashuk.

"Casa de las Mentiras"

Los múltiples cargos revelan la sofisticación del esquema de Kvashuk para ocultar sus planes detrás de cuentas vinculadas a colegas y utilizar una amplia gama de servicios fraudulentos y de mezcla de criptomonedas para cubrir sus huellas.

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Los 18 cargos por delitos graves incluyen cinco cargos de fraude electrónico, seis cargos de lavado de dinero, dos cargos de robo de identidad agravado, dos cargos de declaraciones de impuestos falsas, un cargo de fraude postal, fraude de dispositivo de acceso y acceso a una computadora protegida para facilitar el fraude.

Mientras estuvo en Microsoft, Kvashuk participó en las pruebas de la plataforma minorista en línea de la empresa. Usó sus privilegios de prueba para robar "valor monetario almacenado", como tarjetas de regalo de criptomonedas, que luego revendió en línea para obtener ganancias.

Al principio, Kvashuk obtuvo pequeñas sumas por valor de $12,000 a través de su propia cuenta, pero a medida que el robo creció a millones, comenzó a usar cuentas de correo electrónico de prueba vinculadas a otros empleados.

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Para ocultar aún más su conexión con el esquema, Kvashuk usó los servicios de mezcla de bitcoins para ocultar el origen digital de los fondos que finalmente se transfirieron a su cuenta bancaria.

Durante un período de siete meses, se transfirieron aproximadamente $2,8 millones en bitcoins a la cuenta de Kvashuk. También usó sus ganancias mal habidas para comprar algunos artículos de lujo, incluido un Tesla de $ 160,000 y una mansión junto al lago de $ 1.7 millones.

Kvashuk falsificó declaraciones de impuestos, afirmando falsamente que había recibido bitcoins como regalo de su familia. El fiscal federal adjunto Siddharth Velamoor le dijo al tribunal que su "crimen de codicia" estaba "lleno de fraude y engaño en cada paso".

Durante el interrogatorio de cinco días, Kvashuk afirmó que había estado trabajando en un proyecto especial en beneficio de Microsoft, no para engañar a la empresa. Pero su colega, el abogado asistente Michael Dion, calificó el testimonio como "otra mentira construida sobre la casa de las mentiras".

Kvashuk enfrentará hasta 20 años de prisión por sus crímenes.

Según los informes, el crimen fue detenido por la Unidad de Delitos Cibernéticos del Servicio de Investigación del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI). Con respecto al robo de información de Microsoft y el gobierno federal por parte de Kvashuk, el agente especial a cargo del IRS-CI, Ryan L. Korner, dijo:

“Los delincuentes que creen que pueden evadir la detección mediante el uso de criptomonedas y el lavado de dinero a través de mezcladores toman nota […] Te atraparán y tendrás que rendir cuentas”.

Reforzar las investigaciones

A principios de este mes, el presupuesto propuesto por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, adoptó una postura dura con respecto a los delitos financieros relacionados con las criptomonedas.

Entre ellos se encuentra una propuesta para fusionar el Servicio Secreto con el Departamento del Tesoro para mejorar la eficiencia de las investigaciones de delitos cibernéticos y financieros.

El gobierno de EE. UU. también reveló que continuará invirtiendo en herramientas que puedan ayudar al gobierno a responder a las amenazas emergentes, como el uso de criptomonedas en el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Enlace original: https://cointelegraph.cn.com/news/ex-microsoft-employee-convicted-of-18-felonies-in-digital-currency-scheme

Más información: CointelegraphChina/login https://cointelegraph.cn.com

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