Fortalecer la supervisión contra el lavado de dinero Hong Kong tiene la intención de incluir proveedores de servicios de moneda virtual en el marco regulatorio

El 26 de febrero, según Hong Kong Economic Journal, para mejorar la supervisión, el secretario financiero de Hong Kong, Chen Maobo, declaró en el nuevo "Presupuesto" que fortalecerá aún más el sistema contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo de Hong Kong, incluida la consideración de dinero virtual. los proveedores de servicios y la industria de la joyería y los metales preciosos están incluidos en el marco regulatorio; la consulta pública sobre propuestas específicas está prevista para este año.

Chen Maobo dijo que el Grupo de Trabajo de Acción Financiera, un regulador internacional, completó una evaluación integral del sistema contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo de Hong Kong a mediados del año pasado. Hong Kong se ha convertido en la primera región miembro de la región de Asia y el Pacífico en aprobar con éxito la revisión de la organización, y el gobierno se referirá a las recomendaciones del informe de evaluación. Además, también afirmó que continuará implementando los últimos estándares regulatorios bancarios internacionales de acuerdo con las regulaciones del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea para mantener la estabilidad financiera de Hong Kong.

La función del Secretario Financiero es preparar el "Presupuesto Financiero" del gobierno de acuerdo con la agenda política del Jefe Ejecutivo y de acuerdo con las disposiciones de la Ordenanza de Finanzas Públicas. Además, el Secretario de Finanzas también es responsable de presentar el presupuesto de ingresos y gastos del gobierno al Consejo Legislativo y pronunciar un discurso presupuestario, delinear las propuestas presupuestarias del gobierno y promover el proyecto de ley de asignaciones para que las propuestas de gastos en el presupuesto anual sean legalmente válidas.

El protocolo de transacción de cadena cruzada de CZZ será permanentemente de código abierto: con respecto al anuncio de Uniswap de que su "código central V3 estará protegido por los derechos de autor de la Licencia de fuente comercial (BSL), y el uso comercial indebido se restringirá dentro de dos años", Class ZZ (CZZ ) declarado oficialmente: Class ZZ (CZZ) ) ha sido completamente de código abierto desde el comienzo del proyecto, y su protocolo de transacción de cadena cruzada descentralizado que se lanzará próximamente (protocolo Te Waka) también estará permanentemente abierto. obtenido después de su lanzamiento, para la investigación y el uso de transacciones entre cadenas de la industria. [2021/3/24 19:13:29]

Se puede decir que la consideración de los proveedores de servicios de moneda virtual en el marco regulatorio en el Presupuesto esta vez muestra que el gobierno otorga gran importancia a la regulación virtual.

Al respecto, Xu Kun, director de estrategia de OKEx, señaló a Jinse Finance: "Hong Kong es relativamente abierta y activa en la regulación de la moneda virtual, pero esta vez el 'Presupuesto' no amplió más detalles específicos sobre este tema". presente Una solución práctica es el nuevo marco anunciado por la Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong el año pasado en las plataformas de negociación de activos de moneda virtual. Sin embargo, la Comisión Reguladora de Valores solo puede supervisar activos como valores o futuros según lo definido por la ley. Si la plataforma proporciona al menos menos una transacción de token de valor, estará bajo la jurisdicción de la Comisión Reguladora de Valores de China, y es necesario solicitar una licencia No. 1 (comercio de valores) y una licencia No. 7 (brindar servicios de comercio automatizado), mientras virtual activos como Bitcoin no cumplen con las definiciones legales anteriores, y actualmente no hay nadie Se ha introducido un marco regulatorio más completo y sistemático Para OKEx, durante mucho tiempo, hemos puesto la seguridad y el control de riesgos en primer lugar, controlamos estrictamente la calidad de activos, e insistimos en usar activos cifrados (Coin) y tokens de utilidad (Token de utilidad) Como objetivo comercial de la plataforma, cumplimos estrictamente con las pautas KYC y AML aceptadas internacionalmente, y siempre nos adherimos a las operaciones de cumplimiento y nos adaptamos activamente a regulaciones globales”.

Tony Tong, copresidente de Hong Kong Blockchain Association HKBA y presidente de GlobalSTOx.io, GlobalSTOx.io, señaló en una entrevista con Jinse Finance: A partir de la inclusión propuesta de proveedores de servicios de moneda virtual en el marco regulatorio del Presupuesto, es posible Se puede ver que Hong Kong otorga gran importancia a la estabilidad y seguridad del sistema financiero en general. De hecho, Hong Kong tiene un gran volumen de transacciones en diversas transacciones, como joyas, metales preciosos, valores, bonos, vino tinto, activos virtuales, etc. Hong Kong es el puerto comercial más libre del mundo y muchas transacciones son demasiado libres. Etiquetado sospechoso de lavado de dinero. En este contexto, es necesario supervisar las transacciones virtuales que fácilmente se convierten en herramientas para el lavado de dinero, y también es un paso necesario para que Hong Kong se deshaga de la etiqueta de lavado de dinero, cree pautas ALD de alto nivel y avance más cerca de los estándares internacionales. "

De hecho, la supervisión de los proveedores de servicios de moneda virtual es progresiva. Desde 2019, el gobierno de Hong Kong ha promovido de manera más integral el desarrollo de la industria fintech. En primer lugar, se emitió la licencia de banco virtual; en segundo lugar, se emitió la licencia de seguro virtual; además, la Comisión Reguladora de Valores de China también está promoviendo activamente la emisión de licencias de plataforma de comercio de activos virtuales y licencias de instituciones de servicios financieros de activos virtuales.

El 6 de noviembre de 2019, la Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong emitió una política reguladora para las plataformas de negociación de activos virtuales. Ashley Ian Alder, directora ejecutiva de la Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong (SFC), también publicó las disposiciones pertinentes en un foro público. Actualmente , el sitio web de SFC también tiene provisiones. Todas las empresas pueden solicitar una licencia de plataforma de negociación de activos virtuales previa solicitud y seguir sus detalles para operar.

Se puede decir que los intercambios registrados y que operan en Hong Kong deben cumplir con los requisitos de una serie de licencias regulatorias en Hong Kong. Además, Tang Yi también señaló a Jinse Finance: "Actualmente, la participación de futuros, opciones, etc. de bitcoin en violación de la ley de juegos de azar de Hong Kong no está dentro del alcance del permiso. Al mismo tiempo, la Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong tiene muy altos requisitos para la lucha contra el lavado de dinero del cambio AML, lo que implicará varios requisitos de prueba, como el origen de los fondos del cliente”.

Vale la pena mencionar que el 9 de enero, algunos expertos dijeron que la licencia ya entró en la etapa final de aprobación. En el siguiente paso, la licencia No. 7 requerida para la transacción es uno de los diez tipos de licencias financieras emitidas por la Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong, es decir, una plataforma de negociación electrónica que brinda servicios de negociación automatizados y opera con órdenes de clientes coincidentes. Una pequeña cantidad de intercambios encriptados se están moviendo hacia la etapa final de aprobación de licencia en Hong Kong. Si las cosas van bien, nacerá el primer lote de intercambios de activos cifrados con licencia.

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