Golden Outpost丨¿Por qué el Departamento del Tesoro de EE.UU.adopta una postura dura con las criptomonedas?

Golden Financial Blockchain, 4 de marzo   El Departamento del Tesoro de los EE. UU. celebró una reunión ayer para discutir una serie de desafíos que enfrenta la regulación de la industria de activos digitales. Muchos líderes de opinión de la industria y expertos en cumplimiento participaron en esta reunión de trabajo. Explore cómo prevenir el mal uso de las criptomonedas por parte de lavadores de dinero, proveedores de servicios de financiamiento del terrorismo y otros malos actores.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha adoptado una postura muy dura esta vez, afirmando que nunca tolerará que se utilicen criptomonedas para apoyar actividades ilegales. De hecho, una serie de incidentes de alto riesgo relacionados con las criptomonedas puso al Departamento del Tesoro de los EE. UU. en alerta máxima. Por ejemplo, en 2018, el Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó en la lista negra las direcciones de bitcoin de dos ciudadanos iraníes; en 2019, el Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó en la lista negra las direcciones de bitcoin de tres ciudadanos chinos acusados ​​de violar las leyes de lavado de dinero y contrabando de drogas. Y recién el 2 de marzo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció sanciones contra dos ciudadanos chinos sospechosos de lavado de dinero, acusándolos de invadir la red de intercambio de criptomonedas en 2018 para lavar dinero. organización cibernética patrocinada por el gobierno de Corea del Norte.

Los dos ciudadanos chinos, Tian Yinyin y Li Jiadong, fueron acusados ​​por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los EE. UU. de proporcionar asistencia sustancial, patrocinio o apoyo financiero, material o técnico al Grupo Lazarus, o para proporcionar soporte de productos o servicios. A cambio, Tian Yinyin y Li Jiadong recibieron aproximadamente $91 millones en fondos de cuentas controladas por Corea del Norte obtenidas cuando Lazarus Group hackeó un intercambio de criptomonedas en abril de 2018, y otros $9,5 millones de hackear otro Adquirido por un intercambio.

Bernstein: Después de que Binance adquiera FTX, poseerá más del 80% del mercado global de encriptación: Jinse Finance informó que Bernstein dijo en un informe de investigación el martes que si el acuerdo para adquirir FTX rival sigue adelante, el intercambio de criptomonedas Binance será propietario de la mercado global de encriptación Más del 80% del mercado, lo que podría llamar la atención de los reguladores antimonopolio.

Bernstein señaló que las entidades de FTX y Binance que realizan operaciones fuera de los EE. UU. están en el extranjero, pero si FTX invierte en jurisdicciones de EE. UU. y Europa, puede ser una razón para que intervengan los reguladores de esas regiones. [2022/11/9 12:38:47]

El origen de los fondos es difícil de rastrear ya que Tian Yinyin y Li Jiadong transfirieron la moneda entre las direcciones que tenían, en las que Tian Yinyin transfirió el equivalente a $34 millones en fondos ilícitos a través de una cuenta bancaria vinculada a su cuenta de intercambio y transfirió casi $ 1.4 millones en Bitcoin transferidos a tarjetas de regalo prepagas de Apple iTunes. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los EE. UU., junto con la Oficina del Fiscal de los EE. UU. para el Distrito de Columbia y la División de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos, apoyó acciones de ejecución simultáneas contra Tian Yinyin y Li Jiadong, así como contra otras personas y cuentas en los EE. UU. o Todas las propiedades e intereses en propiedades que sean propiedad o estén bajo el control de los Estados Unidos serán bloqueadas e informadas a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. afirmó que incluiría en la lista negra 20 direcciones de bitcoin relacionadas con Li Jiadong y Tian Yinyin. Un total de 12 direcciones relacionadas con Li Jiadong son las siguientes:

XBT 1EfMVkxQQuZfBdocpJu6RUsCJvenQWbQyE

XBT 17UVSMegvrzfobKC82dHXpZLtLcqzW9stF

XBT 39eboeqYNFe2VoLC3mUGx4dh6GNhLB3D2q

XBT 39fhoB2DohisGBbHvvfmkdPdShT75CNHdX

XBT 3E6rY4dSCDW6y2bzJNwrjvTtdmMQjB6yeh

XBT 3EeR8FbcPbkcGj77D6ttneJxmsr3Nu7KGV

XBT 3HQRveQzPifZorZLDXHernc5zjoZax8U9f

XBT 3JXKQ81JzBqVbB8VHdV9Jtd7auWokkdPgY

XBT 3KHfXU24Bt3YD5Ef4J7uNp2buCuhrxfGen

XBT 3LbDu1rUXHNyiz4i8eb3KwkSSBMf7C583D

XBT 3MN8nYo1tt5hLxMwMbxDkXWd7Xu522hb9P

XBT 3N6WeZ6i34taX8Ditser6LKWBcXmt2XXL4

Un total de 8 direcciones relacionadas con Tian Yinyin son las siguientes:

XBT 134r8iHv69xdT6p5qVKTsHrcUEuBVZAYak

XBT 15YK647qtoZQDzNrvY6HJL6QwXduLHfT28

XBT 1PfwHNxUnkpfkK9MKjMqzR3Xq3KCtq9u17

XBT 14kqryJUxM3a7aEi117KX9hoLUw592WsMR

XBT 1F2Gdug9ib9NQMhKMGGJczzMk5SuENoqrp

XBT 3F2sZ4jbhvDKQdGbHYPC6ZxFXEau2m5Lqj

XBT 1AXUTu9y3H8w4wYx4BjyFWgRhZKDhmcMrn

XBT 1Hn9ErTCPRP6j5UDBeuXPGuq5RtRjFJxJQ

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo:

“Estados Unidos da la bienvenida a la innovación responsable, incluidas las nuevas tecnologías que pueden mejorar la eficiencia del sistema financiero, pero debemos innovar mientras encontramos un equilibrio entre la seguridad nacional y la integridad del sistema financiero”.

De hecho, Steven Mnuchin ha estado abogando por erradicar a los malos actores en la industria de las criptomonedas, incluso elevando el problema al nivel de seguridad nacional, diciendo que usará leyes y regulaciones "muy, muy fuertes" para garantizar que las criptomonedas no sean tan Las cuentas bancarias anónimas suizas representan un riesgo para el sistema financiero estadounidense.

El mes pasado, el presidente de los EE. UU., Donald Trump, propuso una propuesta de presupuesto de $ 4,8 billones para el año fiscal 2021, que planea "devolver" (devolver) la supervisión de las criptomonedas al Servicio Secreto del Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. La medida podría ayudar a los EE. UU. El Departamento del Tesoro amplía el alcance de la regulación de las criptomonedas. La propuesta argumenta que, si bien el trabajo principal del Servicio Secreto de EE. UU. es proteger al presidente y su familia, también es responsable de investigar una variedad de delitos financieros, incluidos el fraude y la falsificación. La reorganización mejorará la eficiencia de las investigaciones del Servicio Secreto de delitos que involucran criptomonedas y mercados financieros, al mismo tiempo que le dará al Departamento del Tesoro de EE. UU. más poder de fuego para combatir el financiamiento del terrorismo y detectar y disuadir los delitos financieros.

Por separado, el Servicio de Impuestos Internos (Servicio de Impuestos Internos) celebró una cumbre en su sede de Washington, D.C. el 2 de marzo para discutir cuestiones relacionadas con los impuestos relacionados con las criptomonedas. La cumbre contó con cuatro paneles de discusión de 90 minutos destinados a explorar los impuestos, la preparación de declaraciones de impuestos y el cumplimiento normativo frente a los intercambios de criptomonedas.

Parte de este artículo está compilado de The Block

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