El análisis de datos de Blockchain le permite ver la contraparte

Compilación: Capitán Hiro

Al analizar los conjuntos de datos de blockchain, podemos obtener una comprensión mejor y más clara de las criptomonedas.

(Fuente de la imagen: pxfuel)

Comprender a las contrapartes es una de las artes de las transacciones del mercado de capitales. Los datos sobre la composición de los inversores de un activo en particular, como la demografía, la actividad comercial o incluso el sentimiento, pueden ser indicadores importantes para predecir el comportamiento de los activos. En los mercados de capitales tradicionales, los inversores solo pueden realizar análisis basados ​​en conjuntos de datos relevantes de precios, volúmenes de negociación y órdenes. Y hay una carrera armamentista entre diferentes fondos cuantitativos para adquirir conjuntos de datos adicionales que puedan dar una ventaja a sus estrategias comerciales.

En el espacio de las criptomonedas, los conjuntos de datos de blockchain pueden proporcionar información única para comprender el comportamiento de los inversores individuales. Hoy, quiero destacar algunos análisis interesantes de conjuntos de datos de blockchain que arrojan luz sobre el comportamiento de los propietarios de criptoactivos.

Determinar la propiedad de un inversor de un criptoactivo es un asunto complicado. ¿Cómo definimos la propiedad: por la cantidad invertida? ¿Frecuencia de transacción? ¿U otras actividades? Antes de sumergirnos en un análisis específico, primero debemos entender cómo se define la propiedad de los criptoactivos.

Al analizar la propiedad de los criptoactivos, podemos inferir el comportamiento individual y el comportamiento financiero a partir de elementos clave de la cadena de bloques, como direcciones, transacciones y bloques.

Hay muchas características que describen a un inversionista de criptoactivos. A menudo escuchamos palabras que se utilizan para describir a los inversores o comerciantes, como comerciante activo, titular a largo plazo, seguidor de tendencias de impulso, etc. Pero cuando se trata de conjuntos de datos de blockchain, hay 5 vectores fundamentales por los cuales podemos entender la propiedad de un activo de criptomoneda en particular:

Pérdidas y ganancias: ¿El inversionista obtiene ganancias o pérdidas? ¿Cuánta posición movió el inversionista?

Tipo de inversor: ¿Los inversores son personas físicas o instituciones? ¿Es un minero o un intercambio?

Hora de negociar: ¿Los inversores son participaciones a largo plazo o transacciones frecuentes?

Posiciones: ¿Los inversores están acumulando posiciones grandes o pequeñas?

Demografía: ¿Composición geográfica de los inversores?

Usando las cinco dimensiones fundamentales anteriores, podemos derivar resultados significativos del análisis de propiedad de los conjuntos de datos de blockchain. Echemos un vistazo a los resultados del análisis de Bitcoin.

Al referirnos al precio actual de Bitcoin y analizar la entrada y salida de fondos, podemos entender la posición cercana al precio actual. Este análisis se puede utilizar para inferir niveles potenciales de soporte y resistencia para Bitcoin.

3,89 millones de direcciones tuvieron entradas de capital, lo que representa el 49,78 %, 3,87 millones de direcciones tuvieron salidas de capital, lo que representa el 49,58 %, alrededor de 50 000 direcciones mantuvieron un saldo de entradas y salidas de capital, lo que representa el 0,64 %

El análisis de grandes transacciones mide las grandes transacciones que existen en una determinada red de criptomonedas. Este análisis se puede utilizar para predecir posiciones comerciales para un activo de criptomoneda en particular.

Hubo 14.150 transacciones en las últimas 24 horas; el mayor número de transacciones en siete días: 15.410 transacciones el 19 de febrero de 2020; el menor número de transacciones: 10.510 transacciones el 22 de febrero de 2020

A través del análisis, podemos revelar qué direcciones en la red pertenecen a intercambios y qué direcciones pertenecen a billeteras individuales. Este es un factor importante para comprender la propiedad de un criptoactivo dado.

Al analizar los UTXO, hemos dividido las criptomonedas según los días de la moneda. Este análisis ayuda a identificar flujos de fondos inusuales.

Basándonos en el análisis del tiempo de negociación, podemos posicionar a los inversores como tenedores a largo plazo, inversores de frecuencia media o inversores de alta frecuencia. Este análisis puede brindarle una idea de las posiciones temporales de los inversores individuales.

Hay 18,23 millones de direcciones de titulares a largo plazo, que representan el 63,45 %, y 2,39 millones de direcciones de comerciantes de alta frecuencia, que representan el 8,3 %

En el análisis de las posiciones de los inversores, distinguimos a los grandes inversores individuales de otros inversores minoristas. Este análisis ayuda a comprender el riesgo y la exposición de un activo de criptomoneda determinado.

La mayoría de los inversores minoristas negociaron y los grandes inversores representaron el 1,4 % del volumen total de negociación

A través del análisis de la entrada neta de fondos de intercambio, podemos monitorear el flujo de fondos hacia y desde el intercambio. Este análisis se puede utilizar para comprender factores como el inventario y el riesgo en los intercambios.

Los inversores en Bitcoin se encuentran principalmente en Asia y países occidentales. Este análisis ayuda a comprender el riesgo geográfico de un activo de criptomoneda dado.

Los inversores ubicados en países del este representaron el 45,95% y los inversores ubicados en países occidentales representaron el 54,05%

El análisis anterior puede ayudarlo a comprender mejor la composición de la propiedad de los activos cifrados. Los conjuntos de datos de blockchain brindan una fuente única de información que puede ayudarlo a comprender mejor los criptoactivos, ya que ninguna otra clase de activos tiene este tipo de información y debemos aprovecharla.

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