Golden Outpost丨UK Financial Conduct Authority: BitMEX no tiene licencia para hacer negocios

Golden Finance Blockchain, 5 de marzo  La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido tiene razones para creer que BitMEX ha iniciado operaciones en la región sin autorización, aunque el intercambio de derivados de Bitcoin es relativamente popular en la industria. Bienvenido, pero aparentemente no lo he hecho. Obtuve las licencias necesarias para hacer negocios en el Reino Unido. La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido emitió una declaración en la plataforma de negociación BitMEX el 4 de marzo, alegando que la compañía se ha estado dirigiendo a los inversores del Reino Unido sin autorizarlos a hacerlo.

La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido advierte al público contra las estafas criptográficas

Jinse Finance se enteró de que la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido dijo en un comunicado:

"Según la información actualmente disponible, creemos que [BitMEX] está realizando una serie de actividades que requieren aprobación regulatoria, que requieren autorización".

Si bien no acusa explícitamente a BitMEX de ninguna actividad fraudulenta o sospechosa, la declaración de la FCA menciona que la empresa que ofrece servicios financieros sin las licencias adecuadas probablemente sea una estafa. No solo eso, sino que también mencionaron la palabra "estafa" varias veces en su declaración y ofrecieron consejos al público británico sobre cómo prevenir dicho fraude.

La empresa de desarrollo de cadenas de bloques HashCash simplifica la arquitectura de pagos en línea a través del modelo de pago como servicio: según las noticias del 13 de enero, la empresa de desarrollo de cadenas de bloques HashCash Consultants ayuda a las instituciones financieras a optimizar su arquitectura de pagos en línea a través del modelo de pago como servicio. Las soluciones de HashCash ya se han implementado en instituciones financieras, ayudando a acelerar la transformación digital de la industria financiera.

El modelo de pago como servicio de HashCash ayuda a los bancos a hacer frente a las nuevas demandas digitales, lo que permite una transformación general con presupuestos de TI más bajos. Además, las soluciones de HashCash ayudan a integrar servicios de pago, capacidades de procesamiento empresarial unificado, gestión de riesgos, cumplimiento, gestión de comerciantes, gestión de API, servicios de conciliación, etc. en una sola plataforma. (PRWeb) [2021/1/13 16:04:10]

La FCA establece que el público solo debe tratar con empresas que estén registradas con el regulador y que si los inversores no están seguros de si una empresa de servicios financieros tiene licencia de la FCA, pueden visitar Licenciatario del Reino Unido. El registro está confirmado.

Primero fue Kraken, ahora BitMEX también es "objetivo" de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido

Vale la pena mencionar que justo el día antes de que la Autoridad de Conducta Financiera Británica emitiera una declaración contra BitMEX, también emitieron una advertencia similar contra Kraken, otra plataforma de comercio de activos encriptados, pero el regulador ahora eliminó la declaración de advertencia de Kraken. ya no es accesible.

Pero la historia muestra que ambas declaraciones de advertencia están redactadas de manera muy similar. En un comunicado enviado a Kraken ayer (3 de marzo), la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido también usó la palabra "estafa" con frecuencia al referirse a los intercambios de moneda digital, pero el problema es que actualmente no hay evidencia de que las dos compañías operen en el Reino Unido. o en cualquier otro lugar por operaciones fraudulentas o engañosas.

Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido para fortalecer la autorización para la industria de criptoactivos

Hace solo dos meses, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido anunció que incluiría formalmente a las empresas de activos encriptados bajo su supervisión y dijo en ese momento que implementaría nuevos requisitos regulatorios para las empresas de criptomonedas.

Todas las empresas de moneda digital que operan en el Reino Unido deben tener una licencia antes de enero de 2021 como parte de los nuevos requisitos destinados a mantener el cumplimiento de las regulaciones europeas revisadas recientemente implementadas contra el lavado de dinero. La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido confirmó la noticia en su sitio web oficial, y el regulador también señaló que las empresas que participan en ciertas actividades relacionadas con las criptomonedas deben cumplir con los nuevos requisitos regulatorios, que incluyen:

1. Determinar y evaluar el nivel de riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo derivados del negocio.

2. Implementar políticas para reducir los riesgos relacionados.

3. Deberá designarse a la alta dirección de la empresa responsable del cumplimiento de los requisitos reglamentarios.

4. Llevar a cabo la debida diligencia con los clientes.

5. Los clientes identificados como de alto riesgo deben someterse a una "debida diligencia mejorada".

6. Tanto las empresas nuevas como las existentes deben cumplir con las regulaciones revisadas.

Para garantizar que las empresas de moneda digital cumplan con la fecha límite, la FCA ha declarado que las empresas afectadas deben presentar solicitudes de registro antes de junio de 2020. Además, el regulador también ha ajustado las tarifas de solicitud de registro, estipulando que las empresas con ingresos de hasta 250 000 libras (casi $327 000) en negocios de criptomonedas en el Reino Unido deberán pagar una tarifa de solicitud de registro de 2000 libras (poco más de $2600), mientras que aquellas con ingresos de más de 250 000 empresas en libras esterlinas deberán pagar 10 000 libras esterlinas (alrededor de 13 000 dólares).

Parte de este artículo está compilado de beincrypto

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