Canadá endurece las regulaciones de cifrado: nuevos requisitos de informes para las empresas de cifrado

En un informe departamental publicado el 10 de marzo, FINTRAC destacó que establecer "mecanismos ALD/CFT más sólidos" para las empresas que utilizan criptomonedas es una "máxima prioridad a corto plazo".

FINTRAC amplía los requisitos reglamentarios para las criptoempresas offshore

En el informe, FINTRAC destacó los desafíos que plantea la adopción de nuevas tecnologías por parte de las empresas y los consumidores, como las criptomonedas, y agregó que, si bien la mayoría de los cambios provocados por las nuevas tecnologías son de naturaleza incremental, su impacto ha sido "revolucionario".

Crabada, el juego "Play-to-Earn" basado en Avalanche: el mercado de Crabada está en línea: el 14 de noviembre, Crabada, el juego "Play-to-Earn" basado en Avalanche, tuiteó que el mercado de Crabada ya está en línea. El mercado respaldará las transacciones descentralizadas de Crabada, y el token nativo utilizado para las transacciones de mercado es TUS (Treasure Under Sea).

Según noticias anteriores, Crabada lanzará una versión beta pública el 15 de noviembre, que incluirá tareas de minería, tareas de saqueo, crianza y batallas de Crabada, etc. [2021/11/14 6:51:26]

El marco legislativo actualizado incluirá nuevos requisitos de informes para transacciones de moneda virtual, ampliando los requisitos reglamentarios de FINTRAC para cubrir de manera más amplia las operaciones de empresas extranjeras que realizan negocios con criptomonedas.

CEO de KuCoin: El sospechoso ha sido identificado, BTC, ETH y USDT se abrirán para retiro pronto: Johnny Lyu, CEO de KuCoin International, dijo hoy en Twitter: A partir del 3 de octubre, KuCoin, el equipo del proyecto y los socios se han recuperado con éxito Se recuperó un total de 204 millones de dólares estadounidenses en activos, de los cuales unos 64 millones de dólares estadounidenses se recuperaron en las últimas 72 horas. En la actualidad, funcionarios de KuCoin han identificado a los sospechosos de este incidente, al tiempo que también han intervenido organismos judiciales y de seguridad pública. Además, KuCoin está abriendo gradualmente los servicios de depósito y retiro. Hasta ahora, se han abierto 31 depósitos y retiros de tokens; en un futuro próximo se abrirán más depósitos y retiros de tokens, incluidos BTC, ETH y USDT. [2020/10/3]

El regulador financiero de Canadá planea realizar "consultas nacionales sustanciales con las partes interesadas y una implementación por etapas rigurosa" a medida que implementa las nuevas regulaciones. FINTRAC agregó que quería trabajar con representantes de la industria para considerar ajustes al nuevo marco.

Canadá introduce nuevos requisitos de informes para las criptoempresas

Las nuevas reglas, aprobadas en junio de 2019, exigen que las empresas que utilizan criptomonedas registren y notifiquen una amplia información de identificación sobre los clientes que procesan transacciones.

Por cada transacción exitosa o fallida o envío de más de $1,000 en valor, las empresas deben registrar el tipo y la cantidad de cada moneda virtual involucrada, las direcciones de envío y recepción involucradas en la transacción, la fuente de la moneda virtual y la entidad.

Canadá responde a la evaluación del GAFI

La actualización de las regulaciones ALD/CFT de Canadá parece basarse en gran medida en una evaluación de 2016 de las medidas contra el lavado de dinero del país por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo de control financiero intergubernamental del G7.

En el informe, el GAFI señaló que la industria de las criptomonedas de Canadá es una de las más vulnerables a las violaciones ALD/CTF en el país.

El informe destacó que las monedas virtuales no estaban dentro del alcance de los reguladores del país en ese momento, a pesar de que el gobierno canadiense tomó medidas legislativas para abordar el problema.

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