Golden Outpost | Autoridad Monetaria de Singapur Pautas detalladas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

El 5 de marzo de 2020, la Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó la enmienda a la ley financiera especial para fortalecer la supervisión de la moneda virtual "contra el lavado de dinero" y "contra el financiamiento del terrorismo". El 16 de marzo, la Autoridad Monetaria de Singapur se unió a las filas.

El 16 de marzo de 2020, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS, por sus siglas en inglés) emitió una nueva directriz de 73 páginas para proporcionar más directrices de "antilavado de dinero" y "financiamiento del terrorismo" para los proveedores de servicios de pago con tokens digitales.

Previamente, el Banco Central de Singapur aprobó la Ley de Servicios de Pago el 28 de enero de 2019, que por primera vez emitió un marco regulatorio para las actividades relacionadas con pagos.  Sin embargo, con base en los riesgos potenciales de lavado de dinero de las monedas digitales, la Autoridad Monetaria emitió un aviso sobre "Prevención del lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo" el 5 de diciembre de 2019. El aviso detalla los requisitos contra el lavado de dinero (AML) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) para los proveedores de servicios de tokens digitales, incluida la evaluación de riesgos, la debida diligencia del cliente, la dependencia de terceros, las cuentas corresponsales y las transferencias electrónicas, el mantenimiento de registros, informes de transacciones sospechosas. y políticas internas y más.

Jerry, CEO de Euterpe: La mayoría de los compradores de NFT solo compran "derechos de exhibición": el 7 de abril, Jerry, CEO de Euterpe, fue invitado a hablar en la conferencia Stanford CodeX FutureLaw 2022. Analizó la relación entre la propiedad intelectual (IP) y NFT, y propuso Hasta ahora , la mayoría de los compradores de NFT solo han comprado "derechos de exhibición" sin obtener derechos de propiedad intelectual. El proyecto Euterpe apuesta por la combinación orgánica de propiedad intelectual y NFT a través de la legalización de contratos inteligentes. [2022/4/8 14:12:33]

El 16 de marzo de 2020, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) aclaró aún más el aviso de "Prevención del blanqueo de capitales y lucha contra la financiación del terrorismo" de 2019 a través de la guía de 73 páginas recientemente publicada para proveedores de servicios de pago de tokens digitales.

Reserva Federal: La moneda digital del banco central complementará en lugar de reemplazar los métodos de pago digitales existentes: El 21 de enero, la Reserva Federal anunció un libro blanco sobre moneda digital: Sin el apoyo explícito del poder ejecutivo y el Congreso, no tiene la intención de seguir emitiendo la moneda digital del banco central. La forma ideal es contar con leyes habilitantes específicas; la moneda digital del banco central complementará en lugar de reemplazar los métodos de pago digitales existentes; la moneda digital del banco central puede cambiar fundamentalmente la estructura del sistema financiero de EE. UU., modificando las funciones y responsabilidades del sector privado y el banco central; Más de 20 temas relacionados con la moneda digital del banco central están abiertos a la opinión pública por un período de 120 días. [2022/1/21 9:03:13]

La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) dijo: "Los recientes avances tecnológicos han tenido rápidamente impactos de gran alcance, incluso en el sector de los pagos. Los avances en la tecnología financiera en particular han abierto nuevas oportunidades para métodos de pago más rápidos y eficientes. Sin embargo, estos Los nuevos métodos de pago también introducen nuevos riesgos de lavado de dinero, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación".

En particular, la autoridad monetaria central de Singapur aconseja a los proveedores de servicios de pago de tokens digitales que rastreen las transacciones de tokens anteriores "lo antes posible" para determinar si hay algo sospechoso.  

La siguiente figura es el índice de la nueva guía emitida por la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) el 16 de marzo de 2020.

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