Todavía hay más de 60 000 bitcoins que no se han transferido con éxito en la estafa de fondos de PlusToken

Según un informe de OXT Research, una empresa de encuestas de activos digitales, PlusToken, conocida como la estafa de fondos más grande en el círculo monetario, aún puede tener 61,229 bitcoins (con un valor aproximado de 369 millones de dólares) que no se han vendido y transferido con éxito. para influir en el criptomercado.

El asombroso esquema PlusToken Ponzi que se llevó casi USD 3000 millones en Bitcoin y otras monedas digitales ha estado en el radar de los medios y las empresas de investigación de blockchain recientemente, especialmente cuando están listos para hacer un movimiento. Después de casi un mes de análisis detallado, OXT Research analizó en profundidad lo que describen como "el primer esquema Ponzi de mil millones de dólares en la historia de las criptomonedas".

El último análisis concluyó lo siguiente:

Los fondos relacionados con PlusToken suelen tener las características de un camino desde la mezcla secundaria del servicio de mezcla de divisas hasta la distribución a otros mercados múltiples para la venta. Es probable que los bitcoins asignados y otras monedas digitales se vendan poco después de ser transferidos a un intercambio.

El valor total del contrato de depósito ETH2.0 alcanzó un récord: Golden Finance informó que los datos de Glassnode mostraron que el valor total del contrato de depósito ETH2.0 alcanzó un récord, con un valor de 13 937 399 ETH. [2022/9/24 7:18:39]

También se encontraron varios otros depósitos de moneda digital o mezcladores de otros proyectos, lo que elevó la cantidad total de reservas de PlusToken a aproximadamente 200,000 BTC después de que se controló al fundador.

Desde el informe de enero, la cantidad de nuevas transferencias ha sido de alrededor de 14 000 BTC (la cantidad de bitcoins depositados para intercambiar direcciones de billetera). Todavía hay alrededor de 23319 bitcoins que no se han mezclado.

Quedan alrededor de 33,872 bitcoins en el mezclador, y alrededor de 3,853 BTC están en proceso de mezcla y transferencia. Entonces, un total de 37725 BTC está a punto de ingresar al mezclador, pero aún no se ha transferido al intercambio.

El jugador de Axie Infinity compra dos casas en Filipinas con las ganancias del juego: a principios de este mes, John Aaron Ramos, de 22 años, conocido con el seudónimo de "Magnus TV", anunció en las redes sociales que compró dos casas en Filipinas con las ganancias. de jugar Axi Infinity.House. En la publicación, Ramos atribuyó la ganancia a un aumento en el precio del token del juego de Axis, Smooth Love Potion (SLP). Además de SLP, los jugadores de Axie también tienen la oportunidad de ganar AXS, el token de gobierno del juego. Ramos también participó en la campaña "Sponsor-A-Scholar" de Yield Guild Games. Axi Infinity se hizo popular en Filipinas a fines de 2020 cuando las personas buscaron otras formas de ganar dinero después de perder sus trabajos debido a la pandemia de COVID-19. (kultejas)[2021/7/30 1:24:54]

Al analizar la tasa de distribución diaria, se puede concluir que la gran acción de transferencia de Bitcoin de Plustoken alcanzó su punto máximo en la fortaleza del precio en septiembre y noviembre de 2019, alcanzando un máximo de casi 4500 BTC por día, mientras que la volatilidad de los precios en el mercado fue débil en octubre y diciembre. está "apagado" o "en espera".

Por lo tanto, la estafa del fondo Plustoken es "altamente sensible" al precio cuando se transfiere Bitcoin y puede aumentar la fortaleza del rendimiento continuo del precio a corto plazo.

En enero y febrero de 2020, Plustoken transfirió un total de 19 440 bitcoins.

Entre agosto de 2019 y el 6 de marzo de 2020, el equipo estafador vendió Bitcoin por valor de aproximadamente 1300 millones de dólares.

OXT Research, registro mensual de transferencias de Bitcoin de PlusToken

Desde principios de agosto de 2019, Plustoken ha distribuido el 80% de la moneda digital que ingresa al servicio de mezcla, con un valor total de aproximadamente 139,922 BTC. Las monedas (BTC 37,725) que ingresan al estado mixto pueden continuar distribuyéndose y transfiriéndose a los intercambios.

Sin embargo, si agrega los 23 504 bitcoins restantes que aún no han ingresado al estado de moneda mixta, hay un total de aproximadamente 61 229 bitcoins que no se han transferido y lavado con éxito, y estos tokens aún pueden tener un impacto en el mercado. Otros proyectos de esquema Ponzi desde el Año Nuevo incluyen "imitadores de PlusToken" WoToken y CloudToken. Los tokens relacionados con WoToken se han mezclado directamente con la moneda digital del fondo PlusToken, y ahora también se ha demostrado que están relacionados con la reciente transferencia de fondos PlusToken, que se especula que son dos fondos Ponzi controlados por el mismo proyecto de entidad.

Los seis principales culpables vinculados al esquema Ponzi PlusToken masivo fueron arrestados en junio pasado, pero los fondos robados todavía se mueven diariamente de una billetera a otra nueva, supuestamente principalmente a través de intercambios que operan en Huobi y OKex. retirar moneda fiduciaria.

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