¿Qué tan lejos está el grupo de creación de blockchain de MLM?

Recientemente, la Fiscalía Popular del distrito de Bao'an, Shenzhen, reveló un gran caso de esquema piramidal de "préstamo de blockchain y moneda virtual". Por un tiempo, el caso disipó la leyenda de que China continental "abrió la red" para la moneda virtual.

Para los jugadores y promotores de la moneda virtual, es necesario que Sister Sa realice una popularización legal, para que más personas se llenen de "token" y "titulización", pero no saben que se están acercando a la delincuencia. .

Contexto del artículo:

1. Subjetivamente no tuvo la intención de violar la ley, por qué debe ser tratado como un delito;

2. Quiénes serán considerados como organizadores y líderes;

3. ¿Qué es la arquitectura de tres niveles?

Subjetivo versus objetivo

Dígale a todos la ley primero:

El artículo 224-1 de la Ley Penal, el delito de organizar y dirigir esquemas piramidales, organizar y dirigir en nombre de la venta de bienes, la prestación de servicios y otras actividades comerciales, que requieren que los participantes obtengan calificaciones de membresía mediante el pago de cuotas o la compra de bienes y servicios, y formando una jerarquía en un orden determinado El que, directa o indirectamente, utilice el número de reclutas como base para la remuneración o rebajas, engañe o coaccione a los participantes para que continúen reclutando a otros para que participen, defraude a la propiedad, perturbe el orden económico y social, será sancionado a pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión penal, y además será sancionado con multa; si las circunstancias son graves, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco años y también será multado.

En el proceso de recepción de consultas, la frase más común que escuchamos fue: no pretendí dañar a nadie, ni saqué dinero sucio de ello, entonces, ¿por qué se me debe acusar de cometer un delito? ! Tener este tipo de pensamiento solo puede mostrar que necesita conocimientos jurídicos.

La ilegalidad de la ley penal comprende dos partes: una es la infracción de bienes jurídicos, es decir, lesiona los intereses protegidos por la ley; la otra es la infracción de normas, es decir, viola las disposiciones legales vigentes.

La mayoría de los amigos que plantearon las preguntas anteriores pensaron que no dañé a otros, y todos lo hicieron voluntariamente, por lo que no infringí los intereses de nadie, y no es ilegal, y mucho menos un delito.

Un operador de opciones de Ethereum perdió más de $3 millones debido a una operación fallida: un operador de opciones de Ethereum acaba de perder más de $3 millones debido a una operación fallida. Gregoire Magadini, director ejecutivo de la plataforma de análisis de opciones Genesis Volatility, explicó que el mercado se movió lo suficiente como para obligar a los operadores a contabilizar pérdidas mediante la recompra de 5000 opciones de venta que vencieron en diciembre y se vendieron a principios del trimestre a $2560. Parece haber causado más de $3 millones en daños. (Coindesk)[2021/6/24 0:01:35]

En realidad, los países están prestando cada vez más atención al mantenimiento de las "normas", lo que requiere que las personas comunes fortalezcan su comprensión y estudio de la ley, y no sigan durmiendo en un estado de sueño. La ley no te perdonará solo porque digas "no entiendo la ley".

En realidad, muchas personas piensan que si sus acciones no dañan a los demás, no cometerán un delito, que es demasiado unilateral. Además de los derechos personales y los derechos de propiedad, la protección del derecho penal también incluye el orden público social, el orden económico de mercado, la seguridad pública y el orden financiero.

El delito de organización y dirección de esquemas piramidales implicado en este caso es un acto típico de "perturbación del orden público". Independientemente de si causa daño a la propiedad de otras personas o no, este modelo de negocio en sí mismo constituye un delito.

¿Quiénes son los organizadores y líderes?

Según las "Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el manejo de casos penales de organización y dirección de actividades de MLM" emitidas en noviembre de 2013 por el Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública, la identificación y el manejo del personal relacionados con las actividades de MLM, el siguiente personal puede identificarse como organizaciones de actividades de MLM Líder, líder:

① Los que inician, planifican y manipulan actividades de ventas piramidales;

② Personal responsable de la gestión y coordinación en actividades de venta piramidal;

③ Personal que realiza publicidad, capacitación y otras responsabilidades en actividades de MLM;

④ Ha recibido sanción penal por organizar o liderar actividades de venta piramidal; o ha recibido sanción administrativa por organizar o liderar actividades de venta piramidal dentro de un año, y ha desarrollado directa o indirectamente a más de 15 personas que participaron en actividades de venta piramidal y están por encima del nivel 3 ;

⑤ Otro personal que desempeñe un papel clave en la implementación de actividades de venta piramidal, el establecimiento y expansión de organizaciones de venta piramidal, etc.

Quienes cometan delitos de organización y dirección de actividades de venta piramidal en nombre de la unidad, en general, no serán investigados por responsabilidad penal respecto de los asignados por la unidad para dedicarse únicamente a labores laborales.

Primero descartemos quién no será responsable. De acuerdo con las normas anteriores, aquellos que trabajan en "trabajos de servicio" generalmente no son responsables. Entonces, ¿qué es el trabajo relacionado con el trabajo?

De acuerdo con la experiencia de la hermana Sa en el manejo de casos, el trabajo laboral aquí generalmente se refiere al trabajo "altamente sustituido + no técnico", como imprimir, pedir comida, limpiar, comprar papelería y reservar lugares de hotel.

Miremos al grupo de alto riesgo. En un caso en Zhejiang, encontramos que la posición de "conferenciante" es en realidad extremadamente riesgosa. El conferencista realiza el trabajo de capacitación y le dice a la audiencia la tendencia o curva de una determinada moneda de acuerdo con la deseos de la organización o preferencias personales.Este tipo de personas son generalmente designados como la columna vertebral, y en casos reales como el "principal criminal".

Lo que fácilmente se pasa por alto es el "propagandista", es decir, el RP de la empresa, y también es un grupo de alto riesgo. En el delito de organización y dirección de esquemas piramidales, el responsable de la propaganda generalmente ocupará un lugar destacado en el delito conjunto y tener una sentencia mayor.

Preguntas sobre condena

Bitcoin: desde 2013, Bitcoin se ha caracterizado como una "cierta mercancía virtual".

Otras monedas virtuales distintas de Bitcoin: a juzgar por los juicios civiles de los tribunales de Jiangsu y otros lugares en los últimos años, a nivel de derecho civil, la naturaleza cualitativa de tales monedas virtuales se ha interpretado gradualmente como "mercancías virtuales" por analogía. En consecuencia, acaba de caer en el ámbito del delito de esquemas piramidales organizados y dirigidos por el artículo 224 de la Ley Penal. Es decir, en este tipo de delitos, si bien no se cobra moneda de curso legal, se cobran “mercancías”.

Entre ellos, un punto que a menudo se malinterpreta es que la ley menciona "defraudar la propiedad", y el perpetrador dirá: ¿No defraudé la propiedad en absoluto?

Echemos un vistazo a la interpretación judicial: "Los organizadores y líderes de esquemas piramidales fabrican y distorsionan las políticas nacionales, fabrican y exageran negocios, inversiones, artículos de servicio y perspectivas de ganancias, y ocultan la fuente real de remuneración y descuentos u otros medios fraudulentos". (tenga en cuenta que no es necesario alcanzar el nivel de fraude, pero hay fraude) Obtener ganancias ilegalmente de las tarifas pagadas por el personal que participa en las actividades de venta piramidal o las tarifas por la compra de bienes y servicios, se determinará como propiedad fraudulenta.

¡Toca la pizarra! El hecho de que una persona que participa en un esquema piramidal piense que ha sido estafado no afecta la determinación de la propiedad defraudada. En otras palabras, todos en la comunidad gritaron que no habían sido estafados, y eso no afectó la caracterización de "defraudación de propiedad".

Al mismo tiempo, ¿a todos les preocupa cuántas personas serán enviadas a prisión? Decirles a todos claramente: si hay más de 30 personas y el nivel es superior a 3 pisos (incluido este número), si el número acumulado de participantes supera los 120, las circunstancias son graves y la pena comenzará a partir de los cinco años.

Con respecto a la "compensación de equipo", los organizadores y líderes de las actividades de MLM requieren que el personal desarrollado de las actividades de MLM desarrolle a otro personal para que se una a través del desarrollo del personal, forme una relación de línea ascendente y descendente, y calcule y pague la remuneración de línea ascendente en función de la rendimiento de ventas de la línea descendente y ganar intereses ilegales son esquemas piramidales basados ​​en equipos.

Aquí, hay un canal para los delitos Las actividades de MLM puramente basadas en equipos basadas en el rendimiento de ventas con el fin de vender bienes no se tratan como delitos. Pero en la práctica, este canal es muy estrecho.

Escribir al final

Los tokens no son una panacea, no piense que usar blockchain para securitizar derechos físicos o de propiedad o activos intangibles es la salvación. En el proceso de tokenización, es necesario evitar al menos tres o más delitos, y también es necesario prestar atención al delito de esquemas piramidales liderados por organizaciones que están atrapadas en el suelo.

El artículo de hoy de la hermana Sa es solo para popularizar la ley. Ruego a los amigos de la cadena y los círculos monetarios que comprendan más o menos las normas legales y no piensen que si no engañan al dinero o dañan a las personas, no lo harán. ser sancionado. Asegúrese de tener sentido común legal y no siga siendo "legalmente ciego" en industrias de alto riesgo.

Igual que arriba, ¡gracias lectores!

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