El FBI usa Instagram para arrestar a un rapero ruso que lava dinero a través de criptomonedas

El FBI arrestó a un rapero ruso que vive en los Estados Unidos por cargos de lavado de dinero, uno de los cuales fue el uso de imágenes de Instagram que incluían grandes cantidades de efectivo, incluidos dólares y rublos. Las autoridades estadounidenses arrestaron a un hombre ruso bajo sospecha de lavado de dinero, utilizando Instagram para promover su carrera de rapero como evidencia en su contra.

Los investigadores del FBI alegan que Maksim Boiko usó criptomonedas para lavar dinero, incluso a través del intercambio en desgracia BTC-e, según documentos judiciales que se hicieron públicos el 30 de marzo. Las autoridades también dijeron que Boyko conspiró con la organización del crimen organizado transnacional QQAAZZ.

Primero detenido en el aeropuerto de Miami en enero

Boiko, que parece ser residente de Los Ángeles, ingresó a los EE. UU. el 19 de enero con $20,000 en efectivo. Según la declaración jurada del FBI, Boiko les dijo a los oficiales de seguridad del aeropuerto que su dinero provenía de inversiones en bitcoins y propiedades de alquiler en Rusia.

Las autoridades se mostraron escépticas ante esa explicación y arrestaron a Boiko en Miami el 27 de marzo.

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Carrera de rap y fuentes de ingresos cuestionables

Lo que el expediente no menciona es que Boiko también era un rapero de tercera categoría que se hace llamar Plinofficial, que también aparece en una dirección de correo electrónico que el FBI ha vinculado con el lavado de dinero.

Boiko supuestamente registró una cuenta con su nombre real en BTC-e utilizando la dirección de correo electrónico plinofficial@me.com. Según el FBI, "los datos de BTC-e mostraron que la cuenta de Boiko había recibido depósitos por valor de 387 964 dólares y retirado aproximadamente 136 bitcoins".

Al cierre de esta edición, la cuenta de Youtube de Plinoffial tiene 336 suscriptores, mientras que su cuenta de Instagram tiene 2363.

Evidencia de redes sociales

La presencia de Boiko en las redes sociales aparentemente fue un factor en la investigación. En su testimonio, los investigadores del FBI dijeron que una foto de él en Instagram:

"Inconsistente con las prácticas comerciales legítimas y con las acusaciones establecidas en este documento de que Boyko se ha involucrado en actividades ilegales de lavado de dinero con ciberdelincuentes serios en los últimos años".

De hecho, a Boiko parece gustarle mucho la foto de él sosteniendo una gran suma de dinero en efectivo. El documento cita las siguientes fotos, publicadas en su Instagram el 13 de mayo de 2017 y el 24 de marzo de 2016, respectivamente, y aún visibles en el momento de la publicación:

Fuente: Instagram de Boiko

Cointelegraph bloqueó un insulto racial en uno de los comentarios.

A pesar de la declaración jurada que afirma que el lavado de dinero de Boiko comenzó en 2015, Cointelegraph encontró una foto similar en la plataforma de redes sociales VKontakte de Boiko sosteniendo una pila de billetes de 5000 rublos, la denominación más alta emitida actualmente en Rusia:

Fuente: VK.com

Boiko está programado para comparecer a una audiencia de detención el 2 de abril.

El papel de BTC-e en el lavado de dinero con criptomonedas

El personaje principal de Boiko en este drama es BTC-e, un intercambio de criptomonedas que fue clausurado por el Departamento de Justicia de EE. UU. en 2017.

El otoño pasado, surgieron informes de que casi $ 1 mil millones en BTC perdidos en los intercambios se habían ido a la agencia de inteligencia rusa FSB.

Enlace original: https://cointelegraph.cn.com/news/fbi-arrests-russian-rapper-for-crypto-money-laundering-cites-damning-instagram

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