Lectura recomendada de oro | Comprando monedas y encontrándose con MLM, ¿se puede recuperar el dinero?

Quería comprar monedas para hacer una fortuna, pero no quería que la parte que emitió las monedas se convirtiera en un esquema piramidal, sospechoso de infringir la ley y cometer delitos; todos los fondos participantes serían confiscados. En este momento, si el dinero de la compra se puede recuperar se ha convertido en el tema más preocupante para el comprador. Para establecer el delito de organización y dirección de actividades de venta piramidal, se suele establecer una relación de complicidad entre los niveles superior e inferior de las actividades de venta piramidal, todo el dinero recaudado suele reconocerse como ingresos ilícitos. Aquellos que son engañados para unirse y luego recomiendan a otros que se unan y obtengan tokens y reembolsos en efectivo por esto generalmente se recuperarán como ingresos ilegales. Entonces, si lo engañan para que se una a la organización, ¿aún puede recuperar la "tarifa de entrada" que pagó una vez?

Contexto del artículo:

1. La recuperación no es necesariamente confiscada, pero puede ser reembolsada;

2.  El alcance de la recuperación: ganancias ilícitas dentro del alcance del delito;

3. Quién recuperará el dinero por comprar monedas: el cálculo de "ingresos ilegales".

La recuperación no es confiscación, puede ser reembolsada.

El artículo 64 de la “Ley Penal” estipula el decomiso y la restitución de las ganancias ilícitas derivadas de delitos: “Todos los bienes obtenidos ilícitamente por los delincuentes serán recuperados u ordenados a ser restituidos”. , en la práctica, generalmente Los fondos involucrados en el caso se confiscarán primero; la cantidad total involucrada en el caso se averiguará antes de la disposición.

Para los ingresos ilícitos recuperados, existen dos salidas: “Se debe devolver a tiempo los bienes lícitos de la víctima, se debe confiscar el contrabando y los bienes muebles utilizados para el delito”. los bienes utilizados para el delito deben ser confiscados. La propiedad legal de la víctima debe ser devuelta a tiempo después de haber sido confiscada.

En cuanto a la devolución de los ingresos ilegales a la víctima después de la confiscación, existen disposiciones específicas en las "Varias disposiciones del Tribunal Popular Supremo sobre la ejecución de sentencias penales relacionadas con la propiedad". El artículo 10 de este reglamento establece:

"Los tribunales populares recuperarán el dinero y los bienes robados y sus ganancias juntos.

(1) Si la persona sujeta a ejecución invierte o compra bienes con dinero y bienes robados, el tribunal popular recuperará los bienes resultantes y su producto.

(2) Si la persona sujeta a ejecución invierte el dinero robado y los bienes robados junto con otras propiedades legales o compra una propiedad, el tribunal popular recuperará la parte correspondiente del dinero robado y los bienes robados y el producto de la propiedad resultante. "

Posteriormente, el mismo artículo aclaró las reglas para la devolución o compensación de la pérdida de los bienes decomisados: “Por la pérdida de la víctima, debe ser restituida o compensada según la pérdida real determinada por la sentencia penal”.

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Desafortunadamente, comprar monedas implica el delito de organizar y liderar esquemas piramidales. Si es solo el comprador de monedas de nivel inferior que aún no ha obtenido efectivo al recomendar a otros que se unan, entonces el dinero utilizado para comprar monedas es el dinero legal de la víctima. Según al artículo 64 de la Ley Penal y las disposiciones antes mencionadas, debe ser devuelto en tiempo, es decir, debe ser devuelto conforme a la pérdida real.

Sin embargo, si el actor promueve moneda virtual, obtiene efectivo de ella y forma una jerarquía, y ha cometido el delito de organizar y liderar actividades de venta piramidal, el dinero para comprar moneda, efectivo por efectivo y otras propiedades recaudadas de la línea descendente pueden ser considerados como ingresos ilegales y deben ser sancionados conforme a la ley. Estos fondos son ganancias ilegales por el delito de organizar y liderar esquemas piramidales; pero para los compradores fuera de línea, estos fondos son simplemente la pérdida de ser engañados en la compra de monedas virtuales; de acuerdo con las regulaciones antes mencionadas, aún deben devolverse al comprador real. de la línea descendente.

El dinero adquirido por las personas que compran monedas y luego las promocionan es también la "propiedad legítima de la víctima" mencionada en el párrafo anterior, y la "pérdida" causada por la víctima. La razón es que estos compradores de monedas son simplemente víctimas cuando compran monedas en la línea ascendente y pagan la "tarifa de entrada" y otras tarifas; dado que aún no han promovido y cobrado tarifas a la línea descendente, aún no se han involucrado en cómplices, por lo que no pueden ser establecidos como cómplices.

Solo se puede determinar que se ha unido al delito conjunto de la línea ascendente después de haber llevado a cabo el comportamiento de organizar y liderar actividades de marketing piramidal, como cobrar tarifas de entrada de la línea descendente. Por lo tanto, antes de unirse al crimen conjunto, no se puede negar su identidad como víctima; la tarifa que pagó al upline se calcula como los ingresos ilegales del upline por un lado; por otro lado, también es la cantidad de pérdida sufrida por el perpetrador. De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, también deberá devolverse de acuerdo con sus pérdidas reales una vez recaudados los ingresos ilegales de su cotización. Incluso si se identifica como la capa media de la organización de venta piramidal, como víctima, aún debe tener derecho a exigir que la capa superior le devuelva los ingresos ilegales correspondientes de acuerdo con las pérdidas de propiedad que le causó.

Alcance de la recuperación: ganancias ilegales dentro del alcance del delito

Como se mencionó anteriormente, el artículo 64 de la "Ley Penal" de mi país estipula: "Todos los bienes obtenidos ilegalmente por delincuentes serán recuperados u ordenados de devolución". En el acto de comprar monedas, ¿cuál es el alcance de las “ganancias ilícitas” que constituyen un delito?

Este artículo establece expresamente que sólo los que hayan constituido un delito recuperarán sus ganancias ilícitas o serán condenados al pago de una indemnización. Por el contrario, para las personas que no constituyan delito, no se podrá aplicar a sus ingresos lo dispuesto en este artículo. Por lo tanto, el comportamiento de ganancias que no alcancen el nivel 3 no constituye este delito, y las ganancias no son ganancias ilegales como se menciona en la "Ley Penal" antes mencionada, y no se aplica el sistema de recuperación en el proceso penal.

Se puede observar que si los bienes objeto del caso deben ser estipulados por la ley penal, y si deben ser recuperados y devueltos a través de procesos penales, depende de si la conducta constituye el delito de organización y dirección de esquemas piramidales. Sólo cuando se establezca un delito, se aplicará a sus ganancias ilícitas el sistema de recuperación e indemnización previsto en el artículo 64 de la Ley Penal; si no se establece un delito, las pérdidas se recuperarán por otros medios legales.

A lo que hay que prestar especial atención es que el delito de organización y conducción de actividades de venta piramidal no sólo sanciona a los promotores iniciales, sino también a quienes posteriormente participan en actividades de venta piramidal. Los participantes posteriores, los altos ejecutivos que juegan un papel clave en la organización MLM, también deben ser identificados como la organización y el líder, y serán sancionados. Para el delito de establecer una organización y liderar un esquema piramidal, puede referirse al análisis anterior: "¿Qué tan lejos está el marketing multinivel original del "marketing piramidal"?" "

Teniendo en cuenta el alcance de la gestión, el nivel en la red de comercialización, la cantidad involucrada y otros factores, la víctima que pagó la "tarifa de entrada" a la línea ascendente luego cobró la "tarifa de entrada" a la línea descendente y formó una estructura jerárquica. susceptible de ser identificado como una organización, un líder, el delito de establecer una organización y liderar actividades de venta piramidal, y estar sujeto a sanciones penales; sus ganancias ilegales deben recuperarse o reembolsarse a través de procedimientos penales.

Quién devolverá el dinero por comprar monedas: Cálculo de "ingresos ilegales"

Según el artículo 64 de la "Ley Penal", sólo deben recuperarse y compensarse las "ganancias ilícitas". Las ganancias ilegales se refieren literalmente a la propiedad obtenida a través de actividades ilegales (incluidos, entre otros, los delitos). El artículo 2 de las "Disposiciones de la Fiscalía Popular Suprema sobre la gestión de bienes involucrados en litigios penales" de la Fiscalía Popular Suprema estipula que los bienes involucrados en el caso incluyen los ingresos ilegales del presunto delincuente y sus frutos, bienes utilizados para delitos, contrabando en posesión ilegal y otros Casos relacionados con el caso La propiedad y sus frutos.

De acuerdo con las disposiciones antes mencionadas, las ganancias ilícitas se dividen en dos categorías según los delitos que generan ganancias ilícitas:

(1) Ganancias ilícitas en delitos con fines de lucro, tales como hurto, malversación, bienes robados y cohecho de propiedad en delitos de aceptación de sobornos;

(2) Delitos de lucro empresarial, como el delito de usura.

Se puede observar que la renta ilícita incluye no sólo los bienes obtenidos mediante actos ilícitos y delictivos (es decir, la renta ilícita originaria, tipo ganancia), sino también los frutos naturales y los frutos estatutarios que puedan derivarse de estos bienes, así como la propiedad obtenida mediante el uso de la propiedad Intereses sexuales (es decir, ganancias ilegales derivadas, intereses comerciales). Para el primero, la actividad que produce el producto es en sí misma ilegal, el producto es el objeto o resultado de la violación. En este último caso, la actividad generadora de la renta es lícita, sólo el principal utilizado para generar la renta es supuestamente ilegal.

Los dos tipos de ingresos ilegales antes mencionados se generan de diferentes maneras, y los métodos de cálculo para la recuperación también son diferentes. Para las rentas ilícitas de los delitos con ánimo de lucro, la propiedad ilícita obtenida es el importe de las rentas ilícitas, mientras que para las rentas ilícitas de los delitos con ánimo de lucro, se deben deducir los beneficios obtenidos de las operaciones normales. Por ejemplo, en el delito de représtamo con usura, la renta ilícita suele referirse a la renta por diferencia de tipos de interés, no a la totalidad del représtamo.

En cuanto a las normas, la actitud de la ley también es muy clara: en 1995, la "Respuesta sobre cómo determinar el monto de las ganancias ilegales" en el juicio de casos penales de fabricación y venta de productos falsificados e inferiores del Tribunal Popular Supremo señaló :  El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional "Sobre el Castigo" La "cantidad de ganancias ilegales" estipulada en la "Decisión sobre el Delito de Producción y Venta de Mercancías Falsificadas y de Calidad Inferior" se refiere a la cantidad de ganancia de la producción y venta de productos falsificados y de calidad inferior. En un sentido literal, las "ganancias ilegales" aquí deberían deducir los costos correspondientes.

En la práctica judicial, generalmente se cree que: el monto real de la compra del producto es el monto del negocio legal y debe deducirse; mientras que la prestación de servicios y otras situaciones en las que no hay un producto real (por ejemplo, la mano de obra en práctica médica ilegal, etc.), no se descuenta el costo correspondiente.

En el delito de organización y dirección de actividades de venta piramidal, existen situaciones como “pago de capital” y otras devoluciones a “uplines”. De acuerdo con el Artículo 8 de las Medidas para la Determinación de Ganancias Ilícitas en Casos de Sanción Administrativa por la Administración de Industria y Comercio (Administración Estatal de Industria y Comercio Ordenanza No. 37): “En las actividades de ventas piramidales, los ingresos ilegales de esquemas piramidales que tirar de la cabeza de las personas y engañar las tarifas de entrada se calcularán en función de los ingresos totales de las partes involucradas.”

Se puede observar que el “tap” pagado a la línea superior no es el ingreso del partido del mismo nivel en la organización vendedora piramidal, es el ingreso de la línea superior, el cual debe ser descontado e incluido en el monto de ingresos ilegales de la línea superior. Después de confiscar los ingresos ilegales de la línea ascendente, se devolverán a la línea descendente de manera oportuna de acuerdo con lo anterior.

Lo anterior es el intercambio de hoy, ¡gracias lectores!

Título original: Circulo de divisas MLM, ¿los fondos del comprador deben ser recuperados o devueltos?

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