Golden Depth丨¿Cómo ve el hecho de que ya hay más de 20 empresas de monitoreo de blockchain en 2020?

Golden Financial Blockchain News, 17 de mayo En 2013-2014, Bitcoin y una gama más amplia de usuarios de criptomonedas no sabían mucho sobre la industria vertical del monitoreo de blockchain, y solo unas pocas empresas en el mundo brindaban monitoreo de blockchain.Sin embargo, en el pasado En unos pocos años, la cantidad de empresas que "supervisan" la red de cadenas de bloques ha aumentado significativamente y ahora ha superado las 20. Principalmente proporcionan análisis de cadenas de bloques, servicios como la supervisión de cadenas de bloques y la identificación de vulnerabilidades en las bases de código de cadenas de bloques, y algunas de estas empresas incluso han establecido alianzas con agencias de aplicación de la ley de EE. UU. y organizaciones europeas de aplicación de la ley como Europol.

Los "grandes nombres" entre las empresas de monitoreo de blockchain: Chainalysis

Chainalysis es sin duda el "gran nombre" en el campo de la monitorización de cadenas de bloques. La empresa fue fundada el 1 de octubre de 2014 por Jan Moller, Jonathan Levin y Michael Gronager. El gobierno de EE. UU. ha gastado al menos $ 10 millones ($ 10,690,706 para ser exactos) en herramientas, servicios y capacitación de Chainalysis desde su creación en 2015, según 82 registros de contratos de adquisiciones federales de EE. UU. revelados. Chainalysis tiene el potencial de generar más de $ 14 millones en ingresos cuando se incluyen posibles extensiones de contrato. En esta etapa, los clientes del gobierno estadounidense de Chainalysis incluyen:

Oficina Federal de Investigaciones de EE. UU. (FBI), Administración de Control de Drogas de EE. UU. (DEA), Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC), Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. ( FinCEN), el Servicio de Impuestos Internos de los EE. UU. (IRS), el Servicio Secreto de los EE. UU. (USSS), la Administración de Seguridad del Transporte de los EE. UU. (TSA) y la Fuerza Aérea de los EE. UU.

Entre ellos, el Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. es el cliente gubernamental más grande de Chainalysis, con pagos de contratos de hasta $ 4,1 millones en los últimos cinco años, seguido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. ($ 2,6 millones) y el FBI ($ 2,4 millones). cantidad es la Administración de Seguridad del Transporte de EE.UU., sólo 40.000 dólares estadounidenses. Sin embargo, la mayoría de los contratos gubernamentales de Chainalysis tienen "seis cifras".

La asociación del gobierno federal de EE. UU. con Chainalysis en realidad ha abierto una ventana pequeña pero profética para que obtengan una mejor visión de esas criptomonedas sombrías. Aunque Bitcoin es una red de sistema anónimo, todas las transacciones se colocan en un libro público rastreable, por lo que son rastreables. Aunque solo el 1,1% de las transacciones de Bitcoin en 2019 fueron ilícitas, la tasa de crecimiento fue de un asombroso 180%. El valor del contrato entre el gobierno de EE. UU. y Chainalysis también aumentó simultáneamente, superando los $ 5 millones en 2019, un aumento del 20 % en comparación con 2018 y un aumento del 22 558 % en comparación con 2015.

Chainalysis es famoso por trabajar con las fuerzas del orden para tratar el caso de Mt. Gox "Toumengou". El 8 de junio de 2016, el cofundador de la empresa, Jonathan Levine, asistió a una conferencia virtual con funcionarios estadounidenses y otros representantes de la empresa blockchain. La moneda y La audiencia del Subcomité de Impacto de Financiamiento Ilícito dijo:

"Chainalysis es la agencia de investigación oficial para el caso de bancarrota de Toumengou y conoce absolutamente el destino de esos bitcoins perdidos".

Cada vez más empresas de monitoreo de blockchain, pero los problemas están surgiendo gradualmente

En 2020, hay más de 20 empresas que brindan servicios de análisis de blockchain en el ecosistema de criptomonedas, como Cyphertrace, Chainalysis, Elliptic, Alethio, Bison Trail (miembro de la Asociación Libra), Blockpit, Blockmonitor, Bloxy, Postchain, Scoreshain, Sixgill , Tibco, Créditos, Crystal Blockchain, Dune Analytics, Madana, Bitrank y Ocyan.

Entre ellos, Chainalysis admitió públicamente en septiembre del año pasado que estaba monitoreando 21 tokens digitales diferentes que se originaban en la cadena de bloques de Ethereum, y Ciphertrace también afirmó rastrear más de 700 criptomonedas y puede ver el 87% del volumen de comercio de criptomonedas global. Elliptic también era conocida en la industria a principios de este año al publicar el informe de datos de monitoreo de blockchain del esquema Ponzi de cifrado "Plus Token", pero de hecho también es una antigua empresa de análisis de blockchain, fundada por Adam Joyce, James Smith y Tom Robinson en 2013 Establecido el 1 de octubre.

Sin embargo, aunque las compañías de monitoreo de blockchain han publicado una gran cantidad de informes de datos de análisis, la precisión del monitoreo debe mejorarse, especialmente cuando se rastrean transacciones de criptomonedas combinadas con mezcladores de combinación de monedas, a menudo es imposible obtener resultados suficientemente precisos. Tomemos como ejemplo la plataforma de seguimiento y análisis de blockchain Bitrank Después de algunas pruebas en la plataforma utilizando datos de esquema Ponzi cifrados con Plus Token, se descubrió que los resultados del análisis de blockchain de Bitrank no parecían ser precisos.

El 11 de febrero, los estafadores del esquema Plus Token Ponzi movieron 12,000 bitcoins de una billetera a otra en una dirección que estaba marcada en otros exploradores de blockchain junto con varios otros. El 15 de mayo, pegamos la dirección de Bitcoin vinculada a la estafa Plus Token en Bitrank, pero dieron una puntuación de riesgo de 52 puntos, que se encuentra dentro del rango "aceptable" (como se muestra en la figura a continuación). Según los resultados del análisis del servicio de Bitrank, otras direcciones asociadas con esta dirección fraudulenta también recibieron la misma puntuación, que se considera "aceptable".

Además de marcar las direcciones ilegítimas como "aceptables", el servicio Bitrank marca falsamente las direcciones legítimas como "alto riesgo". Utilizamos la dirección "1KFHE7w8B..." de un grupo de minería muy conocido para las pruebas. Se ha depositado un total de 4 968 400 BTC en esta dirección, pero cuando ingresamos esta dirección en Bitrank, se marcó como "alto riesgo". La puntuación es sólo 18. La imagen a continuación es la dirección aleatoria relacionada con el grupo de minería, debido a que la dirección tiene casi 5 millones de bitcoins en su billetera, se considera de alto riesgo.

Según la explicación de Bitrank, su evaluación del riesgo de una dirección de Bitcoin involucra muchos factores, que incluyen:

1. Si se trata de intercambios de alto riesgo;

2. Si hay más de 10 000 transacciones de bitcoin;

3. ¿Es legal el cliente de intercambio?

4. Si los depósitos de darknet están involucrados, incluidos los sitios de darknet de Paste Bin, los foros de darknet, las listas de darknet y otras plataformas;

5. Si están involucrados retiros de intercambios de alto riesgo como Binance y Bittrex.

Sin embargo, Bitrank no marcó la dirección utilizada por el estafador de Plus Token asociado con 12 000 BTC con la evaluación correcta. Sin embargo, la plataforma ha identificado problemas y dijo que modificará el proceso de evaluación. Según la última información publicada en el sitio web de Bitrank, en las próximas semanas, la plataforma Bitrank implementará algunas mejoras importantes de optimización y ajustará los resultados de la puntuación de evaluación de Bitcoin y Ethereum.

Resumen

Hoy en día, hay más de 20 empresas de análisis en el mercado criptográfico que monitorean los datos en cadena e informan regularmente los resultados del monitoreo a las fuerzas del orden. Este servicio parece ser muy popular. Su modelo de ganancias cobra principalmente a los clientes a través de la interfaz del programa de aplicaciones (API) y los servicios de la plataforma, pero si usa las herramientas de análisis de blockchain con regularidad, también encontrará algunos informes irregulares e información inexacta.

Pero no hay duda de que a medida que la criptoeconomía continúa creciendo, es probable que aumente la cantidad de empresas que realizan investigaciones de vigilancia de blockchain.

Parte de este artículo proviene de Bitcoin.com

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