Golden Observation 丨 ¿BitMEX se desplomará debido a las demandas?

Noticias de Golden Finance Blockchain, 19 de mayo     BitMEX, uno de los intercambios de derivados de criptomonedas más grandes del mundo, fue demandado por estar involucrado en muchas actividades ilegales de criptomonedas.

Estas acusaciones provienen de BMA LLC, que se presentó ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de California el 16 de mayo Se han planteado una serie de problemas con el intercambio BitMEX en una nueva demanda importante. Los demandantes acusaron a la empresa matriz de BitMEX, HDR Global Trading, y a sus ejecutivos Arthur Hayes, Ben Delo y Samuel Reed, de participar en una variedad de actividades delictivas, que incluyen extorsión, lavado de dinero, fraude electrónico y operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia.

La demanda alega que los demandados intercambiaron criptomonedas de manera grosera e ilegal, entre muchas otras actividades ilegales, en una escala supuestamente asombrosa.

¿Por qué se presentó la demanda en California?

BMA LLC afirma que, a pesar de las reiteradas afirmaciones de BitMEX de que el contenido de la demanda no es cierto, los ejecutivos de la bolsa aún mantienen un estrecho contacto con los Estados Unidos y el Distrito Norte de California. Los demandantes citan varias fuentes cercanas a la empresa que han revelado previamente a los medios de comunicación que casi el 15 por ciento del volumen de operaciones de BitMEX en 2019, con un valor aproximado de 138.000 millones de dólares, provino del comerciante estadounidense. Según los propios datos públicos del intercambio BitMEX, procesan un promedio de $ 3 mil millones en transacciones de criptomonedas por día, pero nunca han obtenido ninguna licencia comercial de transmisión de moneda estadounidense.

Los demandantes afirman que a lo largo de la historia de la regulación monetaria de los EE. UU., nunca ha habido tal actividad ilegal. El nombre de la empresa matriz de BitMEX es HDR Global Trading, y las tres letras de HDR representan las iniciales de los tres cofundadores, Hayes, Delo y Reed. Se dice que el intercambio cotiza en las Seychelles. Los demandantes señalan que cuando se les preguntó por qué la empresa eligió registrarse en Seychelles, Hayes afirmó públicamente que el soborno era más barato en Seychelles que en EE. UU. Cuando se le preguntó cuánto debe pagar BitMEX para registrarse en Seychelles, dijo que solo cuesta un coco.

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Otras denuncias

BMA LLC acusó a los demandados de conspirar para realizar negocios a través de un "patrón de actividad de crimen organizado" y participar en la manipulación del mercado de criptomonedas, fraude electrónico, transacciones comerciales engañosas y muchos otros esquemas ilegales. La demanda establece que BitMEX proporciona a los comerciantes un apalancamiento comercial extremadamente alto (100x) para instrumentos de intercambio de derivados altamente líquidos que supuestamente se negocian a precios basados ​​en "dos o tres operaciones al contado ilíquidas. precio" calculado.

El intercambio BitMEX supuestamente permitió a los manipuladores y lavadores de dinero operar ilegalmente al permitirles abrir ilegalmente una cantidad ilimitada de cuentas anónimas y no verificadas. Lo que es aún más "aterrador" es que BitMEX no solo restringirá las transacciones o los retiros de estas cuentas, y de acuerdo con la divulgación en los documentos de la demanda, BitMEX congelará deliberadamente el servidor y luego publicará la "sobrecarga del sistema" del intercambio y otros problemas. resultando en un mercado turbulento Aceptar o rechazar ciertas órdenes comerciales específicas bajo ciertas condiciones, e intensificar las fluctuaciones de precios y desencadenar la liquidación en la mayor medida posible.

Los demandantes argumentan que BitMEX ha actuado para convertirlo en un vehículo ingeniosamente "diseñado" para beneficiarse de los participantes que no están familiarizados con el mercado de criptomonedas a través de la manipulación del mercado. La demanda señaló además que el acusado BitMEX ha negado repetidamente haber participado en las transacciones lucrativas de la plataforma. Jinse Finance se enteró de que los detalles de todas las acusaciones presentadas por el demandante superan las páginas 100. El portavoz de HDR Global Trading dijo:

"Conocemos a la empresa BMA LLC, anteriormente conocida como Bitcoin Manipulation Abatement, LLC, que presentó una demanda en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Norte de California. Después de revisar el borrador de su demanda, descubrimos que muchos de ellos fueron obtenidas a través de la información recopilada en Internet, y no concuerda con los hechos. Estamos seguros que esta falsa demanda será defendida enérgicamente. Recientemente, BMA, una empresa, ha presentado una serie de demandas contra muchas empresas de criptomonedas. Son como demonios patentes, en todas partes amenazan a los demás".

BitMEX ha sido controvertido recientemente

Desde la caída histórica del mercado de criptomonedas en marzo de este año, el interés abierto y el volumen de negociación de futuros de Bitcoin en el intercambio de BitMEX han ido cayendo, y también se han enfrentado a la competencia de muchos pares. Después del “Jueves Negro” del 12 de marzo, las tenencias de Bitcoin en el intercambio BitMEX se desplomaron casi un 40% entre el 13 de marzo y el 9 de abril.

No solo eso, sino que el intercambio BitMEX afirmó recientemente haber sufrido dos ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS) que derribaron servidores y evitaron parcialmente que el precio de Bitcoin colapsara a niveles sin precedentes. De hecho, la interrupción de BitMEX ocurrió el 12 de marzo cuando los precios de Bitcoin se desplomaron, cuando solo BitMEX liquidó $ 1 mil millones en contratos largos. El problema real es que cuando el precio de Bitcoin cae por debajo de $5,000, casi no hay compras en BitMEX. Un comerciante llamado Lowstrife señaló que cuando Bitcoin cayó a $ 4,000, solo había $ 18 millones en órdenes de compra en BitMEX, mientras que había $ 200 millones en órdenes de venta en su motor de liquidación. Cuando BitMEX cayó, cesó su comercio y los precios de bitcoin comenzaron a recuperarse en otros intercambios.

En respuesta a estos dos ataques DDoS, el CEO de BitMEX, Arthur Hayes, dijo que han estado escuchando opiniones y que el equipo ha estado recopilando información. En los próximos días, estos problemas se abordarán de manera completa y pública. Posteriormente, el director de tecnología de BitMEX, Samuel Reed, reveló además en una serie de tuits que un "ataque de botnet" en el intercambio expuso fallas en sus servidores de AWS. Reed agregó que el propietario de la botnet tenía acceso a "un punto final persistentemente lento" y, por lo tanto, pudo realizar actividades maliciosas el 13 de marzo a las 2:15 y 12:56 UTC. Reed también dijo que los piratas informáticos habían estado investigando el sistema durante algún tiempo y estaban detrás de un ataque el mes pasado. Sin embargo, el ataque de febrero fracasó ya que fue frustrado por las estrategias de mitigación DDoS de BitMEX. Después del incidente, BitMEX se centró en la reconstrucción y recuperación del sistema, y ​​ahora se identificó y solucionó el extremo lento. Reed afirmó que después del segundo ataque, BitMEX realizó cambios en el sistema en el backend para asegurarse de que esto no volviera a suceder, mientras que el intercambio también volvió a examinar el sistema anterior para simplificar, desacoplar, aislar y mejorar el rendimiento.

Vale la pena mencionar que en abril de este año, el Tribunal del Distrito Sur de los EE. UU. de Nueva York recibió una serie de demandas colectivas, que también incluyeron una serie de intercambios de criptomonedas como BitMEX y Binance. Para BitMEX parece que el período reciente ha sido problemático ¿Aprovecharán la recuperación del mercado de Bitcoin para recuperarse o no se recuperarán? Esperemos y veamos.

Parte de este artículo está compilado de cointelegraph

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