La policía de Guangdong incautó el primer fraude del sitio web de Huobi falsificado por una pandilla de lavado de dinero OTC de moneda virtual

Wu dijo que blockchain se enteró de que esta semana la policía de Guangdong anunció los hechos de un delito sospechoso de usar transacciones OTC de moneda virtual para lavar dinero. Los estafadores primero usan el sitio web falso de Huobi para defraudar y luego usan una pandilla para lavar dinero OTC y transferir los fondos fraudulentos a cuentas en el extranjero.

Wu dijo que blockchain había revelado en exclusiva el 11 de mayo que desde el primer trimestre de este año, los esfuerzos contra el lavado de dinero del banco central no han tenido precedentes, y las multas relacionadas con el lavado de dinero casi han igualado el año pasado. Muchas empresas en el círculo de divisas dedicadas a OTC, comercio, préstamos y otros campos también le dijeron a Wu que la verificación de blockchain ha sido investigada con más frecuencia recientemente por las oficinas financieras locales y la seguridad pública.

Con base en informes de los medios locales en Guangdong, la policía de Guangzhou Baiyun aplastó a la primera pandilla que usó moneda digital para "lavar dinero" para el fraude de la red de telecomunicaciones, arrestó a 12 sospechosos involucrados en el caso, detuvo a 6 delincuentes y confiscó computadoras, teléfonos móviles, bancos. tarjetas, u Un lote de escudos y otros elementos involucrados en el caso.

Los entresijos del asunto son: en noviembre de 2019, cuando el Sr. A estaba navegando por los tweets de cierta cuenta pública de WeChat, escaneó el código QR y se unió a un grupo de WeChat de inversión. "buenas noticias". Después de prestar atención durante un período de tiempo, el Sr. A se sintió atraído por el "proyecto" de inversión de la especulación de bitcoins en el extranjero, por lo que se puso en contacto con la persona que dio a conocer la noticia. De acuerdo con el sitio web de una plataforma de inversión y el método de operación proporcionado por este, en enero de este año, el Sr. A remitió 100 000 RMB a la cuenta proporcionada por la plataforma por primera vez. Después de invertir el dinero, el Sr. A descubrió que su cuenta en la plataforma había obtenido un "ingreso" considerable: en el punto más alto, el ingreso de 100 000 yuanes podría llegar a 30 000 o 40 000. Así que siguió invirtiendo más y, en menos de un mes, el Sr. A envió un total de 3,1 millones de RMB a diferentes cuentas bancarias proporcionadas por la plataforma.

A fines de febrero, el Sr. A, que originalmente quería hacer una fortuna, fue notificado repentinamente por la plataforma que el proyecto en el que invirtió estaba "perdido" y perdió mucho dinero. Al mismo tiempo, también descubrió que el saldo que se muestra en la cuenta de la plataforma no se podía retirar en absoluto. Solo entonces se dio cuenta de que se había encontrado con un fraude en la red de telecomunicaciones, por lo que inmediatamente denunció el caso a la policía. Según la policía que lleva el caso, la plataforma de inversión era un sitio web falso. Cuando los clientes invertían una gran cantidad de dinero, los delincuentes cerraban el sitio web y transferían el dinero a través de varias cuentas.

(Según las imágenes proporcionadas a los medios por la policía, el sitio web es un sitio web falso que copia a Huobi OTC)

Después de recibir el informe del Sr. A, la policía de Guangzhou Baiyun formó inmediatamente un grupo de trabajo para investigar. A fines de abril, según las pistas, la policía de Baiyun organizó a las fuerzas policiales para dividirlas en cinco grupos y arrestó a los 12 sospechosos, incluidos Peng Mouteng y Peng Mouli, en Jieyang, Shanwei, Foshan, Guangzhou y Zengcheng, Guangzhou.

Después de que los sospechosos fueran arrestados, explicaron a la policía su proceso de "lavado de dinero": después de que la cuenta recibiera el dinero transferido por los delincuentes fraudulentos, transferirían el dinero a WeChat o Alipay, y la plataforma de compra proporcionaría retiro de efectivo flexible. Internet financiera productos de fondos Luego, use estos fondos para comprar y vender moneda digital de forma privada y obtenga un cierto porcentaje de comisión. Según el sospechoso, la investigación y verificación policial inicialmente descubrió que usaron moneda digital para "lavar dinero" para el grupo de fraude en menos de medio año y obtuvieron una ganancia de más de 300,000 RMB.

El 9 de mayo, la Fiscalía Popular Municipal de Shanghái publicó el "Libro Blanco de la Fiscalía Financiera de Shanghái 2019", que menciona que ha aumentado el fenómeno del lavado de dinero con moneda virtual y plataformas ilegales de terceros, lo que aumenta aún más la dificultad de investigar y rastrear pistas criminales. .

Wu dijo que blockchain había revelado previamente en exclusiva que desde el primer trimestre de este año, los esfuerzos contra el lavado de dinero del banco central no han tenido precedentes, y las multas relacionadas con el lavado de dinero casi han igualado el año pasado. Muchas empresas en el círculo de divisas dedicadas a OTC, comercio, préstamos y otros campos también le dijeron a Wu que la verificación de blockchain ha sido investigada con más frecuencia recientemente por las oficinas financieras locales y la seguridad pública.

Desde el año pasado, debido a la estricta inspección de los canales de pago como los juegos de azar y el lavado de dinero, Bitcoin, USDT, etc. se han convertido gradualmente en los principales canales de pago de muchas plataformas. Al mismo tiempo, también ha surgido una gran cantidad de plataformas de juego basadas en criptomonedas. Por ejemplo, la mayoría de los TRON DAPP de Justin Sun son aplicaciones de juegos.

El incidente de piratería de Corea del Norte también ha atraído la atención de los reguladores. El 2 de marzo de 2020, el Departamento de Justicia de EE. UU. inició una acusación pública contra dos chinos llamados Tian Yinyin y Li Jiadong por ayudar a piratas informáticos norcoreanos a conspirar para lavar dinero y operar remesas sin licencia, y congeló todos sus activos.

En la actualidad, las principales bolsas de China han cooperado estrechamente con las oficinas financieras, la seguridad pública y otras agencias reguladoras. Por ejemplo, Huobi lanzó la investigación y el desarrollo del "Sistema de Astrología" en julio de 2018, lanzó con éxito la prueba interna en septiembre de 2019 y la lanzó oficialmente el 13 de abril de este año. la plataforma y los golpes horizontales a través del análisis de correlación.

Sin embargo, para los intercambios pequeños y medianos, OTC, préstamos y otros proveedores de servicios, no tienen un modelo de detección unificado y solo pueden confiar en la autenticación de nombre real KYC para la prevención. Además, las leyes y reglamentos actuales relacionados con las criptomonedas son relativamente vagos y las leyes y reglamentos en el campo financiero tradicional no se pueden aplicar en su totalidad.

El 22 de marzo, el Banco Popular de China emitió una advertencia 315 en su cuenta oficial de Weibo, diciendo que a través del análisis de los datos de retiro de la plataforma de comercio de moneda virtual, se encontró que hubo múltiples transferencias acumulativas pequeñas de Bitcoin, y un gran cantidad de transferencia fue compensada Características básicas del lavado de dinero. Debido a su anonimato y carácter global, la moneda virtual representada por Bitcoin puede convertirse en cómplice de delincuentes y suponer un mayor riesgo social.

Tags：

Huobi App