BitMEX responde a la acusación de la demanda: es solo arroz frito y es insostenible

Según Cointelegraph, HDR Global Trading, la empresa matriz de BitMEX, respondió a la demanda presentada por BMA LLC en California. El portavoz de HDR Global Trading señaló que la demanda es insostenible: "Es obvio que la información extraída de Internet se combina para freír arroz frío".

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BitMEX, una de las bolsas de futuros de divisas digitales más grandes del mundo, ha estado en constante agitación recientemente. El 16 de este mes, la empresa puertorriqueña BMA LLC presentó cargos en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California contra los tres cofundadores de HDR Global Trading y la alta gerencia del intercambio BitMEX, Arthur Hayes, Ben Delo , y Samuel Reed, argumentando que "participaron o instigaron cometieron varias actividades delictivas", incluido el fraude, el lavado de dinero, el fraude electrónico y la operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

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BMA LLC cita varias fuentes que afirman ser fuentes internas que han revelado previamente a los medios que casi el 15 % del volumen de transacciones de BitMEX en 2019 (con un valor aproximado de $138 mil millones) provino de comerciantes estadounidenses, lo que significa que, en promedio, EE. UU. maneja alrededor de $3 mil millones en remesas todos los días sin licencia. Los demandantes enfatizaron que esta fue "la actividad ilegal más grande en la historia del control de divisas de Estados Unidos". BMA LLC alega que la plataforma de negociación BitMEX está estructurada a propósito para facilitar una amplia gama de actividades ilegales.

Al mismo tiempo, el intercambio de BitMEX también enfrenta otra demanda colectiva iniciada por varios de los primeros inversores, que reclama USD 540 millones de BitMEX para compensar las pérdidas causadas por el incumplimiento del contrato.

El intercambio BitMEX dijo que desestimó las acusaciones, mientras que un portavoz de HDR Global Trading calificó las acusaciones como "una clara amalgama de información extraída de Internet".

Cointelegraph señaló que las acusaciones de BMA LLC no proporcionaron evidencia de que el intercambio BitMEX estuviera comercializando en el mercado estadounidense. Estas acusaciones son más puntos de vista generales que hechos específicos y se pueden aplicar a muchos otros intercambios.

Aunque aún no se ha identificado la autenticidad de la acusación, el segundo tiempo de inactividad de BitMEX el 19 de este mes causó pérdidas financieras reales a los comerciantes. BMA LLC afirmó que BitMEX usó esto para manipular el mercado. El portavoz de HDR respondió: "El tiempo de inactividad comercial es perjudicial". a la experiencia de todos los usuarios, y no nos interesa crear tiempo de inactividad. Para eventos de tiempo de inactividad no planificados, siempre nos comunicamos de manera abierta y transparente a través de actualizaciones de estado en tiempo real y tweets de blog. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo Mejorar la adaptabilidad de la plataforma y esforzarse por lograr el objetivo de cero tiempo de inactividad".

Autor: Yiran Dai

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