¿Las monedas de privacidad Dash y Zcash realmente protegen la privacidad?

Acabamos de lanzar soporte para dos criptomonedas, Dash y Zcash, en Chainalysis Reactor y KYT. Como dos de las "monedas de privacidad" más populares (criptomonedas con características de mejora de la privacidad codificadas en sus protocolos), representan más de 1500 millones de dólares en volumen de operaciones informado diariamente.

Quizás se pregunte por qué los productos de Chainalysis admiten monedas de privacidad. ¿No es todo el propósito de las monedas de privacidad hacer que las transacciones no se puedan rastrear?

Esta declaración es demasiado simplista porque malinterpreta las características de privacidad que ofrecen Dash y Zcash, y cómo los usuarios las aprovechan en las transacciones reales del día a día. A continuación, examinamos cómo Dash y Zcash permiten a los investigadores y expertos en regulación investigar violaciones mientras equilibran las necesidades de privacidad de los usuarios con las necesidades de cumplimiento de la industria.

Dash, Zcash y privacidad

¿Qué hace exactamente que una moneda de privacidad sea una moneda de privacidad?

Mucha gente piensa que las transacciones de BTC son privadas, pero esto también es un concepto erróneo. Porque la información de las transacciones, las direcciones y los saldos se registran en un libro mayor público y permanente. Chainalysis puede etiquetar direcciones con entidades del mundo real con fines de cumplimiento mediante el análisis de transacciones y el uso de inteligencia de fuente abierta (nota: solo identificamos servicios, no billeteras de usuarios individuales).

En general, las monedas de privacidad tienen características diseñadas para dificultar el proceso anterior. Esto se puede lograr agregando características de privacidad a las cadenas de bloques existentes, incluido BTC. Sin embargo, las monedas de privacidad se ejecutan completamente en cadenas de bloques nuevas con características de privacidad integradas en el protocolo. A continuación, veamos las funciones de privacidad específicas que han implementado Dash y Zcash.

Características de privacidad de Dash

Dash se lanzó como una bifurcación de código de BTC en 2014, y su cambio más notable relacionado con la privacidad es la función PrivateSend. PrivateSend se implementa envolviendo el protocolo de mezcla, al igual que la billetera Wasabi de BTC u otras máquinas mezcladoras, para ocultar el origen de los fondos. Pero tenga en cuenta que PrivateSend es opcional y Dash no usa la mezcla de monedas de forma predeterminada.

La lógica habitual detrás de estas técnicas de transacciones anónimas es que varias personas envían fondos en una transacción grande y luego una nueva dirección controlada por cada persona recibe la misma cantidad de fondos. Esto dificulta vincular cada envío con la dirección de recepción.

       

Ejemplo de la función de mezcla Dash PrivateSend: ocho entradas son todas 0.1 DASH y ocho salidas son todas 0.1 DASH. Cada entrada tiene una salida correspondiente.

Para las transacciones PrivateSend de Dash, los fondos de los usuarios se dividen en una de las siguientes denominaciones estándar: 10, 1, 0.1, 0.01 o 0.001 DASH. Luego, estos fondos se enviarán en una transacción mixta que solo incluye una cierta denominación (por ejemplo, como en la captura de pantalla anterior, todas las entradas y salidas son 0.1 DASH). La cantidad de Dash que el usuario termina recibiendo sigue siendo la misma, pero los fondos se han mezclado con fondos de otros usuarios de PrivateSend. Estas transacciones mixtas pueden luego enviarse a otro usuario a través de PrivateSend.

Las transacciones híbridas con la misma funcionalidad que PrivateSend también se pueden realizar en otras criptomonedas tecnológicamente similares. Esto significa que, desde un punto de vista técnico, las características de privacidad de Dash no son más fuertes que las de BTC, por lo que la etiqueta "moneda de privacidad" es un nombre inapropiado para Dash. De hecho, algunos software de billetera independientes ofrecen formas más avanzadas de mezcla de monedas que funcionan con las principales criptomonedas que no se conocen como monedas de privacidad, como BTC, BTC Cash y Litecoin, entre otras.

A diferencia de la mayoría de los mezcladores de BTC, PrivateSend no cobra ninguna tarifa por mezclar transacciones. Entonces, aunque mezclar transacciones con Dash PrivateSend puede no ser más eficiente, hace que sea más barato y sencillo para los usuarios ejecutar transacciones.

Características de privacidad de Zcash

Lanzado en 2016, Zcash es una moneda de privacidad con un algoritmo de cifrado explícito en su núcleo. En lugar de cambiar los patrones de transacción para ocultar la información del usuario, brinda a los usuarios la posibilidad de cifrar la actividad de la cadena de bloques a través de un proceso llamado protección.

Zcash brinda protección a través de grupos blindados, un conjunto de direcciones encriptadas donde los saldos y las transacciones siempre están encriptados. Las transacciones dentro y fuera del grupo protegido, o las transacciones dentro del grupo protegido son transparentes y visibles, pero las direcciones de ambas partes en el grupo siempre están encriptadas. Sin embargo, al igual que PrivateSend de Dash, los usuarios primero deben optar por el grupo protegido de Zcash para obtener capacidades criptográficas. Las transacciones no se realizan en grupos protegidos de forma predeterminada, sino que son públicas y no cifradas, de forma similar a BTC.

© 2016 Moneda eléctrica Co.

Entonces, ¿cómo tiene Zcash un libro público si toda esta información sobre direcciones y transacciones está encriptada y solo los propietarios de esas direcciones pueden ver su información? ¿Cómo saben las personas si la dirección cifrada en el bloque de transacciones es válida y ha recibido los fondos enviados?

Zcash usa zk-SNARKs, un sistema de prueba de conocimiento cero que puede proporcionar una respuesta de sí o no a una pregunta de autenticidad sin compartir ningún detalle. Esto permite a los usuarios demostrar a la red que tienen fondos en su cuenta sin revelar el saldo de la cuenta.

Los zk-SNARK permiten que las transacciones estén protegidas al aire libre, con detalles que solo conocen las partes involucradas (¡es posible que el receptor ni siquiera sepa la dirección del remitente!). Las transacciones que involucran grupos protegidos casi siempre se cobran una tarifa fija de 0.0001 ZEC para evitar la posibilidad de observar patrones para la especulación.

Usos prácticos de las funciones de privacidad de Dash y Zcash

Como se mencionó anteriormente, las funciones de privacidad de Dash y Zcash son opcionales y se pueden elegir según el criterio individual para cada transacción. Por lo tanto, el nivel de las funciones de protección de la privacidad de cada moneda variará mucho según el uso en el mundo real.

La realidad de la privacidad de Dash

La combinación de transacciones relacionadas con la cuenta PrivateSend representa aproximadamente el 9% de todas las transacciones en Dash. Esto es mayor que la proporción de transacciones BTC que utilizan técnicas de mezcla o combinación de monedas, pero aún es relativamente pequeño y un porcentaje decreciente de las transacciones de Dash.

Los usuarios no tienen que utilizar los resultados de estas transacciones de divisas mixtas para ejecutar transacciones PrivateSend. En su lugar, pueden optar por usarlo con fondos no mixtos. Esto hace que menos del 0,7% de las transacciones de Dash utilicen PrivateSend para transferir fondos.

Las transacciones mixtas, incluido PrivateSend, son fáciles de detectar e identificar en la cadena de bloques de Dash. Debido a que siguen siendo transparentes, los mismos métodos utilizados para analizar e identificar transacciones de divisas mixtas utilizando BTC también se pueden utilizar en Dash.

Debido a que algunas personas necesitan pasar por una gran cantidad de transacciones de entrada para desglosar los fondos en varias denominaciones, también es posible vincular entradas y salidas en algunas transacciones de PrivateSend. Por ejemplo, un usuario envió 73,4 DASH y obtuvo 14 entradas, que se pueden interpretar como que recibió: 7 10 Dash, 3 1 Dash y 4 0,1 Dash. Los investigadores de Princeton demostraron que, en casos específicos, la combinación de símbolos también se puede usar para identificar direcciones individuales de las que proviene la salida de PrivateSend.

Esto significa que, si bien PrivateSend aumenta la privacidad de sus usuarios, su censura sigue teniendo éxito.

La realidad de la privacidad de Zcash

Alrededor del 14% de las transacciones en Zcash están relacionadas de alguna manera con los dos grupos protegidos de Zcash. Pero solo el 6% de las transacciones que involucran grupos protegidos estaban completamente protegidos, es decir, casos en los que el remitente, el receptor y el volumen de la transacción estaban encriptados. Estos representan solo el 0,9% de todo el volumen de transacciones de Zcash.

Por lo tanto, aunque Zcash usa el cifrado zk-SNARK para proporcionar un efecto de ocultación más fuerte, Chainalysis aún puede derivar el monto de la transacción y al menos una dirección de transacción de más del 99% de las actividades de ZEC (Zcash).

En términos de balance, aunque una cantidad relativamente alta de ZEC pasa a través del grupo blindado todos los días, solo el 5% del ZEC se almacena actualmente en el grupo protegido. Esto se debe en parte a un requisito de protocolo de que todas las ganancias de la minería deben pasar primero a través de un grupo protegido antes de transferirse a una dirección pública. Esto significa que si rastrea el origen de ZEC hasta el final, siempre provendrá de una de las piscinas protegidas. Esto es intencional para que toda la actividad de transacción pública de ZEC pueda eventualmente rastrearse hasta una actividad bloqueada.

El grupo protegido de Zcash puede brindar mayor privacidad que las transacciones mixtas, pero no es indestructible. La investigación de UCL muestra que el uso de algunas heurísticas simples basadas en los patrones de uso de los grupos protegidos puede reducir su anonimato. La mayoría de los usuarios de Zcash ni siquiera usan las funciones de privacidad de Zcash, dijeron. Los investigadores también encontraron que la mayoría de los que usan pools blindados para transacciones también operan de una manera simple, directa y fácilmente identificable, como retirar la misma cantidad de fondos que acaban de depositar en un corto período de tiempo ZEC.

Equilibrar privacidad y cumplimiento

Dash y Zcash permiten a los usuarios realizar transacciones con mayor privacidad, pero eso no significa que ofrezcan un anonimato completo. Las características de privacidad de ambas criptomonedas, tanto su desarrollo como los casos de uso de la vida real, brindan un margen para que los investigadores y profesionales investiguen comportamientos sospechosos o ilegales con fines de cumplimiento. Con el apoyo de los productos de Chainalysis, las empresas de criptomonedas ahora pueden incluir Dash y Zcash en sus programas de cumplimiento.

El uso principal de estas dos monedas no se basa en fines de privacidad. Un estudio realizado por la coordinación de RAND en nombre de Zcash reveló que menos del 0,2 % de todas las direcciones de criptomonedas involucradas en la darknet son Dash o ZCash.

Equipo de Chainalysis   Autor

Traducción de Liam

Liam edita

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