El bisis de "intercambio iraní" abierto por los chinos fue archivado por la policía, y la plataforma congeló activos de manera urgente

Wu dijo que blockchain se enteró de que el bisis de intercambio iraní, que ha sido ampliamente informado por los medios chinos, se ha escapado. Varias fuentes señalaron que el controlador real detrás de esto es un estafador chino que ha dominado múltiples intercambios en el extranjero que afirman ser capaz de mover ladrillos y arbitraje para absorber fondos minoristas Luego enrolle el dinero y huya. En la actualidad, la policía de todo el país ha presentado casos. El intercambio transfirió los activos de los usuarios a tres direcciones, y algunas plataformas congelaron urgentemente las direcciones relevantes.

La esencia de bisis es un mercado de fondos, que utiliza la brecha de información para atraer a los llamados "motores de ladrillos" para que ingresen al arbitraje y luego huye con el dinero. El método es permitir a los usuarios intercambiar BTC por el IRRT espontáneo de la plataforma, y ​​luego cambiarlo por USDT con una prima alta, pero naturalmente hay muchos umbrales y procedimientos de retiro engorrosos en el medio, así como un CX-like modelo desplegable.

Cofundador de Rari Capital: alUSD y DYDX se han unido a dos grupos de Fuse: el 17 de septiembre, Jack Lipstone, cofundador de Rari Capital, dijo en Twitter que esta semana la criptoballena "Tetranode" y el embajador de la comunidad Chainlink "ChainLinkGod. eth 2.0" ha estado ajustando el conjunto de fusibles de varias maneras. Hoy alUSD (Alchemix) y DYDX (Fundación dYdX) se han unido a dos grupos Fuse. Según Lipstone, este es el primer protocolo que admite DYDX como garantía. [2021/9/17 23:32:14]

Sus ingeniosos métodos de mercadeo tienen principalmente dos puntos: primero, combinado con los eventos actuales geopolíticos candentes, hay una gran prima por distribuir el intercambio a través de varios medios para atraer a los que mueven ladrillos, porque sus "noticias" han engañado a una gran cantidad de medios principales; Segundo , publicite artículos blandos en plataformas como Zhihu, Tieba, Douban y Baidu SEO, de modo que toda la información buscada sea información falsa y artículos blandos.

BTC cayó por debajo de la marca de los $48 000 con una caída intradiaria del 2,03 %: según datos de Huobi Global, BTC cayó a corto plazo y cayó por debajo de la marca de los $48 000. Ahora está en $47 988,59, con una caída intradiaria del 2,03 %. En gran medida Por favor, haga un buen trabajo en el control de riesgos. [2021/5/17 22:08:52]

En la actualidad, el sitio web ha anunciado oficialmente "huir". La policía de Wenzhou, Zhejiang, Gejiu, Yunnan y otros lugares ha presentado casos.

Afortunadamente, la víctima se puso en contacto a tiempo con el personal pertinente de un intercambio principal, analizó la dirección en la cadena con su ayuda y descubrió que efectivamente se transfirió una dirección al intercambio, por lo que se congeló a tiempo.

Básicamente, se puede determinar que el grupo de fraude es chino, porque solo se promociona en los medios y las comunidades chinas, y los internautas también revelaron que utilizó servidores de Alibaba Cloud en los primeros días.

Pero para ser honesto, la probabilidad de que tales incidentes de fuga puedan ser congelados por el intercambio a tiempo no es alta, lo que también muestra que los delincuentes que falsifican el intercambio iraní tienen una formación técnica deficiente. muy difícil de rastrear.

(Obviamente, tanto el interrogador como el segundo respondedor son marineros)

Cabe señalar que la pandilla también tiene muchos otros sitios web fraudulentos, como bit-ven.com, que dice ser venezolano.El modelo de comercialización y los canales de comercialización para mover ladrillos son casi exactamente los mismos que los del intercambio iraní mencionado anteriormente. Los inversores deben tener cuidado. Los medios también deben tener cuidado de no caer en la trampa de los estafadores.

En el análisis final, en primer lugar, cualquier plataforma que anuncie que los inversores minoristas pueden mover ladrillos fácilmente para el arbitraje básicamente puede considerarse un fraude, así que no lo crea; en segundo lugar, en caso de pérdidas, debe comunicarse de inmediato con la policía. , empresas de seguridad y personal relevante de los principales intercambios. Congele su dirección a tiempo para evitar pérdidas.

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