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XRP/EUR+1.88%
DOGE/US-0.7%A partir del 10 de enero de 2020, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido supervisará las empresas que hacen negocios con criptoactivos.
El cambio es parte de una regulación contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo revisada previamente, según una fuente en el sitio web oficial de la FCA. La FCA también dijo que las empresas que se dedican a ciertas actividades relacionadas con las criptomonedas deberán cumplir con los nuevos requisitos. Estos nuevos requisitos incluyen:
Identificar y evaluar el nivel de riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo derivado de sus operaciones;
implementar políticas para mitigar estos riesgos;
La alta dirección dedicada es responsable del cumplimiento de estos requisitos;
realizar la debida diligencia con los clientes;
Los clientes identificados como de alto riesgo están sujetos a "debida diligencia mejorada".
Tanto las empresas nuevas como las existentes deberán cumplir con las regulaciones revisadas. Las nuevas empresas deberán registrarse en la agencia de inmediato, dijo la FCA. Las empresas existentes que caen bajo el mandato de la FCA deben registrarse antes de enero de 2021. Para garantizar que se cumpla el plazo, las empresas involucradas deben presentar solicitudes de registro antes de junio de 2020.
Una declaración anterior de la FCA señaló que los cambios regulatorios alinearán la política del Reino Unido con la Quinta Directiva contra el lavado de dinero de la Unión Europea (5AMLD), que entró en vigor el 10 de enero de 2020. La regulación también incorpora recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Las regulaciones revisadas afectarán a los proveedores de servicios de cambio de moneda digital, operadores de cajeros automáticos de Bitcoin, proveedores de servicios de mercado de comercio entre pares, emisores de criptoactivos y proveedores de billeteras de custodia digital.
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