Pesado | El GAFI emite directrices importantes para monedas estables y activos virtuales

Justo ahora (en la tarde del 30 de junio), el Grupo de Trabajo de Acción Financiera sobre el Lavado de Dinero (en adelante, el GAFI) publicó una serie de resultados de la tercera reunión plenaria en video de la 31ª sesión. La reunión fue presidida por Liu Xiangmin, presidente rotatorio del GAFI y director del Departamento de Tratados y Leyes del Banco Popular de China, y participaron más de 200 países o regiones. Entre ellos, la delegación china estuvo compuesta por el Banco Popular de China y el Ministerio de Relaciones Exteriores.Yi Gang, Gobernador del Banco Popular de China, asistió a la reunión plenaria y pronunció un discurso.

Una de las iniciativas estratégicas: reducir el riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo provocado por los activos virtuales

La reunión discutió los resultados de una revisión de 12 meses que monitoreó principalmente la implementación de los requisitos VASP por países y proveedores de servicios de activos virtuales individuales.

En general, el informe encuentra que tanto el sector público como el privado han tenido cierto éxito en la implementación de los estándares revisados ​​del GAFI y, en particular, se ha logrado un progreso en el desarrollo de soluciones técnicas para implementar la "regla de viaje" requerida por los VASP. El GAFI realizará una segunda revisión de 12 meses antes de junio de 2021, continuará fortaleciendo el monitoreo de los activos virtuales y sus servicios, y considerará si es necesario actualizar los estándares del GAFI. Al mismo tiempo, el GAFI continuará interactuando con el sector privado para promover su comprensión de los riesgos de lavado de dinero/financiamiento del terrorismo de los activos virtuales, y espera publicar indicadores de alerta y estudios de casos para octubre de 2021. Además, el informe revisado de activos virtuales/VASP del GAFI se publicará oficialmente a principios de julio.

Informe de Algorand: Propuesta para que CBDC adopte un enfoque híbrido para mejorar la eficiencia y la competitividad de la economía digital: el 13 de julio, el equipo de investigación de Algorand publicó un informe que propone un modelo híbrido de CBDC construido sobre una cadena de bloques pública en un sistema minorista de dos niveles (como Algorand) en instancias privadas. En este modelo, el banco central tiene control total sobre la CBDC, al tiempo que permite que los proveedores de servicios con licencia (LSP), como bancos comerciales, proveedores de remesas y otras empresas de tecnología financiera, faciliten la distribución y las transacciones. En comparación con los sistemas tradicionales, las CBDC minoristas basadas en blockchain también promueven una inclusión financiera más amplia, especialmente para aquellos en la economía informal que pueden tener dificultades para abrir cuentas bancarias tradicionales. En general, el diseño propuesto será más simple y económico de implementar y administrar a escala por parte de los bancos centrales que las monedas digitales centralizadas tradicionales. (PR News Wire) [2022/7/13 2:09:16]

Movimiento estratégico 2: Informe de investigación "Moneda estable" presentado al G20

Esta reunión revisó y aprobó el informe de investigación de "moneda estable" propuesto por el GAFI para ser presentado al G20. Ya en octubre de 2019, el Grupo de los Veinte (G20) solicitó al GAFI que estudiara los problemas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) que plantearán las "monedas estables", especialmente las "monedas estables globales".

El informe es un complemento importante del trabajo del Consejo de Estabilidad Financiera y el Fondo Monetario Internacional. El informe señaló que algunas monedas estables, especialmente las grandes monedas estables globales, pueden generar cambios en el ecosistema de activos virtuales y presentar un mayor riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El GAFI dijo que continuará monitoreando de cerca las monedas estables para detectar comportamientos riesgosos, como transacciones anónimas entre pares a través de billeteras sin custodia. El informe destaca cuatro áreas que requieren mayor atención, incluida la necesidad de más actualizaciones de los estándares del GAFI y el desarrollo de una guía jurisdiccional para las monedas estables y los activos virtuales. El informe de la moneda estable también se publicará oficialmente a principios de julio.

Además, el GAFI también discutió y aprobó el informe de investigación "Tráfico ilegal de vida silvestre y lavado de dinero" y el informe del Foro de Reguladores contra el lavado de dinero, y decidió formular lineamientos de trabajo para mejorar la efectividad de la supervisión contra el lavado de dinero.

Acerca del GAFI:

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), iniciado por el G7 en París en 1989, es la organización internacional más autorizada en el campo de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a nivel internacional. China se unió como miembro de pleno derecho en 2007. Hasta el momento, sus miembros han cubierto más de 200 países o jurisdicciones en todos los continentes. Los resultados del GAFI generalmente se presentan a los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de los países miembros del G20 como referencia para la formulación de políticas. Entre ellas, las Cuarenta Recomendaciones sobre Antilavado de Dinero y las Nueve Recomendaciones Especiales sobre Financiamiento del Terrorismo (denominadas 40+9 Recomendaciones del GAFI) formuladas por el GAFI son los documentos de mayor autoridad en el campo de la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo. financiación.

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