Invertir en criptomonedas debe conocer el conocimiento legal

Su significado legal se puede resumir de la siguiente manera:

Se otorga protección legal a las monedas virtuales reconociéndolas como "propiedad" legal.

En la actualidad, el hurto de BTC que ha sido dotado de atributos de propiedad debe ser tipificado como delito de hurto, esto ya es un hecho bien conocido por los círculos de cadenas y los practicantes del derecho. Durante mucho tiempo, el hurto y hurto de otras monedas virtuales no han sido sancionados como delitos patrimoniales correspondientes en la práctica judicial por no tener atributos patrimoniales.

La razón por la que BTC es especial es que, en diciembre de 2013, el Banco Popular de China, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, la Comisión Reguladora Bancaria de China, la Comisión Reguladora de Valores de China y la Comisión Reguladora de Seguros de China emitieron conjuntamente el "Aviso sobre prevención Riesgos de Bitcoin".

En el aviso, se identificó la naturaleza de Bitcoin: Bitcoin no es una moneda, sino una mercancía virtual. Con base en la negación de la naturaleza de la moneda y el reconocimiento de la naturaleza de los productos básicos, cualquier institución financiera y de pago no utilizará Bitcoin como precio de productos o servicios, ni podrá comprar o vender Bitcoin o actuar como contraparte central; Puedes comprar y vender libremente.

Por lo tanto, el "Aviso sobre la prevención de riesgos de Bitcoin" emitido en 2013 en realidad confirmó que Bitcoin es un interés de propiedad real y específico que se puede dominar, controlar y transferir.

La protección jurídica exige precisamente el cálculo de los "intereses patrimoniales". Como base legal, por ejemplo, según el artículo 264 del Código Penal:

"El hurto de bienes públicos o privados, cuya cuantía sea relativamente elevada, o el hurto reiterado, el hurto con allanamiento de morada, el hurto con arma o el hurto, serán sancionados con pena privativa de libertad de duración determinada no superior a tres años, reclusión de corta duración o vigilancia, y una multa o una multa".

"Propiedad" en este delito se refiere a los intereses de propiedad específicos que pueden ser controlados por personas; se puede ver que si tokens como Bitcoin deben ser protegidos por ley como propiedad, la premisa es que constituyen el delito de robo estipulado en Artículo 264 de la "Derecho Penal". "bienes".

Legalmente, los atributos de valor de estos tokens como "propiedad" en el derecho penal generalmente se niegan por las siguientes razones:

(1) Los tokens pierden valor específico cuando se separan del sistema, no son específicos.

(2) El valor es diferente para diferentes usuarios y no tiene valor para usuarios que no son de plataforma; no es general.

(3) Según los diferentes métodos de identificación, el valor varía mucho, no es medible.

En comparación con BTC, otros tokens carecen de una o más de las tres características anteriores; por lo tanto, no se pueden reconocer sus atributos de "propiedad". Por lo tanto, aunque en realidad circulan otras monedas virtuales en el mercado, generalmente no están protegidas por la ley.

Además, el comportamiento actual de la ICO ya fue publicado el 4 de septiembre de 2017 por el Banco Popular de China, la Administración Central del Ciberespacio de China, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, la Administración Estatal de Industria y Comercio, la Comisión Reguladora Bancaria de China , la Comisión Reguladora de Valores de China y la Comisión Reguladora de Seguros de China. En el "Anuncio", se define como "comportamiento financiero ilegal"; se requiere detener inmediatamente las actividades financieras relacionadas y hacer arreglos como la liquidación tan pronto como sea posible.

De acuerdo con el "Aviso sobre la prevención de riesgos de Bitcoin" y el "Anuncio sobre la prevención de riesgos financieros de la emisión de tokens" antes mencionados, las monedas virtuales ordinarias que no sean BTC no han obtenido legalmente los atributos de propiedad como BTC; datos de valor. El hurto no puede ser sancionado por el delito mayor de hurto, sólo puede ser sancionado por delitos menores relacionados con datos de sistemas informáticos como el delito de obtención ilícita de sistemas informáticos.

En comparación con otras monedas alternativas, la importancia legal de afirmar los atributos de propiedad de las monedas virtuales como BTC es muy clara.

En conclusión, en 2013, la ley china definió BTC como un "producto virtual específico". En los últimos uno o dos años de práctica judicial, ETH también recibió atributos de propiedad similares. Para otras monedas virtuales, excepto estas dos (como Litecoin, etc.), o altcoins, no se les otorgan atributos de propiedad, sino que se caracterizan como un conjunto de números con propiedad. Sin embargo, en casos reales, las distinciones específicas aún necesitan ser discutidas.

Como se mencionó anteriormente, para que un token tenga atributos de propiedad, generalmente debe cumplir con tres criterios:

(1) Específico: Los tokens salen del sistema sin perder valor específico.

(2) General: el valor es el mismo para diferentes usuarios y también tiene un valor general para usuarios que no son de plataforma.

(3) Mensurable: según los diferentes métodos de identificación, el valor varía mucho.

Si se cumplen los tres aspectos de una moneda virtual, el valor específico del token relevante debe determinarse legalmente y luego protegerse legalmente.

Sin embargo, dado que el mercado general de fichas actual no es lo suficientemente grande, es difícil cumplir con los tres criterios anteriores al mismo tiempo; por lo tanto, es difícil ser reconocido legalmente como "intereses de propiedad".

En consecuencia, en los últimos años se han producido algunos cambios en la condena de casos relacionados con moneda, paulatinamente se ha ido modificando el concepto de condena desde el delito de hurto y estafa en delitos patrimoniales a delitos no patrimoniales como la obtención ilícita de sistemas informáticos de información. datos.

En la actualidad, la sanción de los delitos monetarios se dirige principalmente a dos tipos de sujetos.

Proyecto Parte de "Emisión de Moneda"

En el sentido de reconocer los atributos de propiedad de los tokens, la base de su protección legal radica en los derechos de propiedad de los ciudadanos, por lo tanto, el objeto del negocio relacionado con las divisas infringe los derechos de propiedad de los ciudadanos, tiene el propósito de ocupar ilegalmente los derechos de propiedad de los ciudadanos. propiedad.

Por lo tanto, el riesgo legal que enfrentan puede ser que sean sancionados por delitos de fraude, como fraude, fraude en la recaudación de fondos y organización y liderazgo de esquemas piramidales. Quienes no tengan por objeto la posesión ilícita podrán ser sancionados por delitos como el de sustracción ilícita de depósitos públicos.

Intercambios que "venden monedas"

En la práctica, además de los riesgos legales antes mencionados de la parte emisora ​​de la moneda que opera el negocio relacionado con la moneda, varios intermediarios y casas de cambio involucradas en la operación también deben asumir las responsabilidades legales correspondientes porque brindan los servicios correspondientes.

Además de estar prohibido de conformidad con la ley, el intercambio también puede ser incautado, incautado y congelado como un delito conjunto para cooperar con la investigación; además, su comportamiento de operar tokens ilegales también puede estar involucrado en el artículo 225 de ilegal. operaciones de negocios. Esto se debe a que, en la actualidad, ICO en mi país no tiene un estatus legal; el sujeto de la emisión de moneda no puede realizar actividades de comercialización en China sin obtener legalmente una licencia en China.

Cabe recalcar que aunque los emisores y casas de cambio de estas monedas virtuales estén ubicadas en el exterior, no pueden escapar a sanciones penales, es difícil evitar riesgos legales. Esto se debe a que, aunque las empresas extranjeras que engañan a los extranjeros en países extranjeros no tienen nada que ver con China, las empresas extranjeras que engañan a los chinos en países extranjeros tienen algo que ver con China. El artículo 7 de la Ley Penal estipula "jurisdicción personal", lo que demuestra que mientras este asunto no tenga que ver con los consumidores chinos, es difícil evitar los riesgos de la ley penal de nuestro país.

Finalmente, en materia de prevención de riesgos, se dan tres sugerencias.

Primero, ya sea que sea un empresario en el campo de la cadena de bloques o un empresario en otras industrias, primero debe conocer la ley. La ley sigue siendo una red de seguridad en nuestro negocio. Frente a la Ley hay que tener sentido de la Ley. La ignorancia no es un escudo, sino muchas veces una medicina para el arrepentimiento. Así que espero compartir con todos los emprendedores, especialmente los emprendedores de blockchain.

En segundo lugar, aunque podemos absorber estos conocimientos jurídicos y el sentido común a través del aprendizaje continuo, no debemos actuar nosotros mismos como expertos jurídicos cuando nos encontremos con problemas jurídicos específicos. Para comprender que cada campo tiene su propio grado de especialización y especialización, debemos consultar a abogados profesionales y profesionales que ayuden a diagnosticar y analizar los problemas legales que encontramos tan pronto como nos encontramos con problemas.

En tercer lugar, el campo del emprendimiento blockchain todavía se encuentra en un vacío regulatorio. Para caminar e innovar en esa zona, por un lado, debemos ser cautelosos y conscientes de sí mismos, y por otro lado, también debemos confiar en los reguladores nacionales. autoridades. Además, para los empresarios y las empresas que tienen los pies en la tierra para implementar blockchain e innovar, creo que el gobierno no escatimará esfuerzos para lanzar señales alentadoras.

En conclusión, como emprendedor, debe tener respeto por la ley y, al mismo tiempo, debe innovar de verdad con los pies en la tierra; crear valor para el mercado, beneficiar a las personas y hacer contribuciones a la sociedad.

En la actualidad, los tribunales de nuestro país no han afirmado el estado de moneda legal de la moneda virtual, por lo que la moneda virtual no puede protegerse con moneda; las altcoins generales no pueden protegerse como BTC/ETH. Sin embargo, el uso de ICO y otros medios para cometer delitos como fraude, esquemas piramidales y operaciones comerciales ilegales no significa que los fondos y propiedades invertidos por los consumidores no estén protegidos por la ley.

La moneda falsificada tiene un estatus ilegal; el comportamiento de emitir monedas y operar moneda falsificada es un acto ilegal, y los ingresos obtenidos mediante el uso de tales actividades ilegales se recuperarán como "ingresos ilegales".

El artículo 64 del "Derecho Penal" de mi país estipula el cobro y la devolución de los productos ilícitos delictivos:

“Todos los bienes obtenidos ilegalmente por delincuentes serán recuperados u ordenados a ser devueltos”.

Sin embargo, debido a consideraciones tales como la necesidad de evidencia para determinar el monto del delito, en la práctica, los fondos involucrados en el caso generalmente se confiscan primero; el monto total involucrado en el caso se determina antes de su disposición.

Hay dos salidas para las ganancias ilegales recuperadas:

"La propiedad legal de la víctima debe ser devuelta a tiempo; el contrabando y la propiedad personal utilizada para delitos deben ser confiscados".

Se puede apreciar que sólo se debe decomisar el contrabando y los bienes muebles utilizados para la comisión de delitos. La propiedad legal de la víctima debe ser devuelta a tiempo después de haber sido confiscada.

En cuanto a la devolución de los ingresos ilegales a la víctima después de la confiscación, existen disposiciones específicas en las "Varias disposiciones del Tribunal Popular Supremo sobre la ejecución de sentencias penales relacionadas con la propiedad". El artículo 10 de este reglamento establece:

"Los tribunales populares recuperarán el dinero y los bienes robados y sus ganancias juntos.

(1) Si la persona sujeta a ejecución invierte o compra bienes con dinero y bienes robados, el tribunal popular recuperará los bienes resultantes y su producto.

(2) Si la persona sujeta a ejecución invierte el dinero robado y los bienes robados junto con otras propiedades legales o compra una propiedad, el tribunal popular recuperará la parte correspondiente del dinero robado y los bienes robados y el producto de la propiedad resultante. "

Posteriormente, el mismo artículo aclaró las reglas para la devolución o compensación de la pérdida de los bienes decomisados: “Por la pérdida de la víctima, debe ser restituida o compensada según la pérdida real determinada por la sentencia penal”.

Desafortunadamente, los consumidores que compran monedas pueden estar involucrados en el delito de organizar y liderar esquemas piramidales. Si es solo el comprador de monedas de nivel inferior el que aún no ha obtenido un retiro al recomendar a otros que se unan, entonces el dinero utilizado para comprar monedas es el dinero legal de la víctima. Según el artículo 64 de la “Ley Penal” y las disposiciones antes mencionadas, debe ser devuelto en el tiempo, es decir, debe ser devuelto de acuerdo a la pérdida real.

Sin embargo, si el actor promueve moneda virtual, obtiene efectivo de ella y forma una jerarquía, y ha cometido el delito de organizar y liderar actividades de venta piramidal, el dinero para comprar moneda, efectivo por efectivo y otras propiedades recaudadas de la línea descendente pueden ser considerados como ingresos ilegales y deben ser sancionados conforme a la ley. Estos fondos son ganancias ilegales por el delito de organizar y liderar esquemas piramidales; pero para los compradores fuera de línea, estos fondos son simplemente la pérdida de ser engañados en la compra de monedas virtuales; de acuerdo con las regulaciones antes mencionadas, aún deben devolverse al comprador real. de la línea descendente.

El dinero adquirido por las personas que compran monedas y luego las promocionan es también la "propiedad legítima de la víctima" mencionada en el párrafo anterior, y la "pérdida" causada por la víctima. La razón es que estos compradores de monedas son simplemente víctimas cuando compran monedas en la línea ascendente y pagan la "tarifa de entrada" y otras tarifas; dado que aún no han promovido y cobrado tarifas a la línea descendente, aún no se han involucrado en cómplices, por lo que no pueden ser establecidos como cómplices.

Solo se puede determinar que se ha unido al delito conjunto de la línea ascendente después de haber llevado a cabo el comportamiento de organizar y liderar actividades de marketing piramidal, como cobrar tarifas de entrada de la línea descendente. Por lo tanto, antes de unirse al crimen conjunto, no se puede negar la identidad de la víctima; la tarifa pagada por la línea ascendente se calcula como los ingresos ilegales de la línea ascendente por un lado; por otro lado, también es el monto de la pérdida sufrida por el perpetrador. Conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, luego de cobrada la renta ilícita de su cotización, deberá ser devuelta conforme a sus pérdidas reales. Incluso si se identifica como la capa media de la organización de venta piramidal, como víctima, aún debe tener derecho a exigir que la capa superior le devuelva los ingresos ilegales correspondientes de acuerdo con las pérdidas de propiedad que le causó.

Finalmente, recuerde a los consumidores financieros: en la actualidad, aunque los tribunales chinos han reconocido los atributos de los productos básicos y los valores de propiedad de BTC y ETH, no han reconocido la legitimidad de ICO y sus tokens. Todo el mundo conoce el tamaño del mercado de BTC y ETH, incluso la moneda de plataforma de una plataforma tan grande como Binance es difícil de conseguir. Aún tomando prestado un cliché oficial: la inversión es arriesgada y debe tener cuidado al ingresar al mercado.

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