Interpretación de tres casos principales: el límite legal de la moneda virtual

A través del impulso de ayer, tenemos una descripción general de los límites del derecho penal de la moneda virtual. A partir de hoy, continuaremos discutiendo las líneas rojas que pueden violarse en el modelo comercial de moneda virtual. El delito de fraude en la recaudación de fondos es el área más afectada por los delitos penales que involucran moneda virtual. mi país se ha convertido en uno de los mercados de comercio de bitcoins más grandes del mundo, y el volumen de comercio una vez representó más del 80% del total mundial. La especulación con monedas prevalece, pero la inversión en Bitcoin solo se concentra en los círculos tecnológicos y financieros. Y todo tipo de "monedas de fraude" en el mercado masivo aprovechan el impulso del desarrollo de Bitcoin en China para confundir a las falsificaciones, atrayendo a algunos inversores ansiosos por ganar dinero pero que no tienen conocimientos profesionales. ¿Qué tipo de comportamientos relacionados con la moneda virtual pueden ser sospechosos de delitos de fraude de recaudación de fondos? Consulte los siguientes casos específicos típicos: Caso típico: concepto emergente de cabalgar sobre el viento y las olas Caso 1: "moneda K", "moneda Gaode"   (2019) Zhejiang 0282 Xingchu No. 1731 1. Gráfico del caso principal: alrededor En agosto de 2014, Lina, Jeff y otros planificaron y lanzaron el proyecto "Xuyi International", lo publicitaron en nombre de las ventas de joyas y prometieron que después de que los clientes compraran cualquier producto y obtuvieran la membresía, podrían invertir en la próxima moneda virtual de la empresa "K moneda ". La "moneda K" estará en línea con Bitcoin en el futuro, y 1 "moneda K" aumentará de 1 dólar estadounidense a 50 dólares estadounidenses, para atraer a otros a invertir en productos y convertirse en miembros. De agosto a diciembre de 2014, los demandados Zhou, Cai y Ye invirtieron sucesivamente en el proyecto "Xuyi International", establecieron gradualmente sus propios equipos de ventas y atrajeron activamente inversiones de otros en el continente. Alrededor de diciembre de 2014, "Xuyi International" creó una moneda virtual falsa "moneda K" y la emitió en grandes cantidades, utilizando la reputación y el valor del bitcoin real para publicitar, manipulando el precio de la "moneda K" y afirmando que solo la compra de productos Solo al convertirse en miembro puede invertir en "monedas K", y puede retirar efectivo cuando intercambia "monedas K", para engañar a los miembros antiguos para que inviertan los puntos obtenidos al hacer clic en los anuncios en "monedas K" o atraer nuevos clientes para comprar productos y hacer clic en anuncios para ganar puntos y luego invertir en "monedas K". Para atraer a más clientes a invertir y aumentar el precio de las "monedas K", Lina, Jeff y otros propusieron el proyecto "Otra vez" alrededor de julio de 2015. En agosto de 2015, se lanzó oficialmente el proyecto "Xujia AutoNavi". Con el fin de desenredar la relación con "Xuyi International" para engañar a los clientes de invertir, la empresa "Xujia Gaode" y "Xiuyi International" que lanzaron el proyecto anunciaron a el mundo exterior No es la misma empresa. Alrededor de diciembre de 2015, debido a la disminución de nuevos clientes, era difícil para "un tal Gaode" pagar los retiros de efectivo de miembros anteriores, por lo que creó y lanzó la moneda virtual "Gaodecoin" (en realidad, un símbolo de transacción interno de la empresa que el la alta gerencia controla directamente el precio), como defender la perspectiva de inversión de la "moneda K" es como defender las perspectivas de inversión de la moneda, engañando a los clientes para que inviertan. Para obtener ganancias, "A Certain Gaode" también cobra un cierto porcentaje de tarifas cuando los miembros retiran efectivo o venden "monedas Gaode". CoinShares: Solana se ha convertido en un fuerte competidor de Ethereum: el 24 de agosto, la plataforma europea de inversión en activos digitales CoinShares publicó recientemente un informe de flujo de activos digitales, que mencionó que los productos de inversión relacionados con Solana atrajeron a inversores institucionales para invertir 7,1 millones de dólares estadounidenses la semana pasada. fondos, mientras que solo US$ 3,2 millones ingresan en productos de inversión relacionados con Ethereum. CoinShares enfatizó que Solana se ha convertido en un fuerte competidor de Ethereum, que proporciona una infraestructura más flexible y una liquidación de transacciones más rápida en comparación con Ethereum. (Financemagnates) [2021/8/24 22:34:15] 2. Fallo judicial: los demandados Zhou, Cai, etc. sabían que otros estaban usando fraude para recaudar fondos ilegalmente con el propósito de posesión ilegal, y proporcionaron asistencia activamente, y la cantidad fue particularmente enorme , Sus acciones han constituido el delito de fraude de recaudación de fondos. 3. Resultados de la sentencia: el acusado Zhou fue condenado a seis años de prisión y una multa de 150 000 RMB por el delito de fraude en la recaudación de fondos; el delito anterior de fraude en la recaudación de fondos fue condenado a siete años de prisión y una multa de 200 000 RMB Castigo combinado para varios delitos, se decidió aplicar una pena de prisión de siete años y ocho meses y una multa de 350.000 RMB. El acusado, Cai, cometió el delito de fraude en la recaudación de fondos y fue condenado a cinco años y seis meses de prisión y una multa de 70.000 RMB; el delito anterior de fraude en la recaudación de fondos fue condenado a seis años de prisión y una multa de 100.000 RMB. , decidió aplicar una pena de prisión de seis años y seis meses y una multa de 170.000 RMB. Caso 2: "Standby Coins", "Rick Coins" y "Shake Money Score Coins" (2017) Zhejiang 0212 Xingchu No. 1041 Desde finales de julio de 2016 hasta principios de septiembre del mismo año, Zhang estableció ilegalmente un " moneda en el mismo barco" en la ciudad de Qingdao, provincia de Shandong a través de Internet. En las buenas y en las malas, la plataforma de comercio de moneda virtual utiliza altos rendimientos como cebo para publicitar el negocio de la plataforma de comprar, vender e intercambiar tres tipos de monedas virtuales, a saber , "Lo mismo en el mismo barco", "Rick Coin" y "Shake Money Score Coin" al público a través de QQ. Los inversores deben recargar sus cuentas designadas a través de transferencias bancarias, transferencias Alipay, etc. para llevar a cabo lo mencionado anteriormente negocios, recaudando así ilegalmente fondos del público. A principios de septiembre, Zhang cerró la plataforma de comercio de divisas virtuales, disolvió el grupo QQ y huyó con el dinero. Durante el período, el acusado Zhang defraudó a 64 inversores por un total de 838.845,85 yuanes. Con el propósito de posesión ilegal, el acusado Zhang usó fraude para recaudar fondos ilegalmente, la cantidad fue enorme y su comportamiento constituyó el delito de fraude de recaudación de fondos. El acusado, Zhang, cometió el delito de fraude en la recaudación de fondos y fue condenado a seis años y seis meses de prisión y una multa de 200.000 RMB. Ordene al acusado Zhang que continúe reembolsando las pérdidas de propiedad de las víctimas relevantes. Caso 3: Los datos de transacciones de contratos de toda la red BTC de 24 horas de "Yuanbao Coin" muestran que dominan las posiciones cortas: según los datos de Contract Emperor, el 49,29% del volumen de transacciones de contratos de toda la red BTC en las últimas 24 horas fue largo, y el 50,71% fue corto. Entre los principales intercambios de contratos, el índice de posición larga trimestral de Huobi es del 49,35 % y su índice de posición corta es del 50,65 %; el índice de posición larga trimestral de OKEx es del 47,14 % y su índice de posición corta es del 52,86 %; era del 50,24 %. [2020/12/12 15:00:26] (2019) Lu 0811 Xingchu No. 1193 El 21 de marzo de 2017, Li registró y estableció Shandong Yuanjin Network Technology Co., Ltd. (en adelante, Yuanjin Company), y dejar El acusado Zhen Mou sirvió como representante legal. Posteriormente, Li y su invitado Li, Wen y Sun determinaron conjuntamente el modelo comercial de la empresa. De junio a septiembre de 2017, alquilaron un espacio de oficina en el edificio de oficinas Jining Wanda. Las vallas publicitarias en la plaza de la estación, el Jining Evening News y otros medios publicó anuncios, organizó una reunión de lanzamiento, etc., exageró la fuerza de Yuanjin Company, publicitó pública y falsamente a personas no especificadas en la sociedad que la empresa tiene moneda digital y licencias de Internet de las cosas, y tiene cinco subsidiarias cotizadas. industria del vino, gelatina de piel de burro, productos agrícolas y otras industrias; y a través del compromiso de compra de la máquina de minería virtual emitida por la empresa, las monedas Yuanbao (moneda digital YCC) se pueden generar automáticamente para obtener ingresos estáticos que van del 1,3% al 2,0 % del monto de la inversión todos los días Al recomendar a otros que depositen, de acuerdo con el nivel de recomendación, se pueden obtener ingresos dinámicos que van del 1% al 20% del monto del depósito de la persona recomendada como cebo, y 21.5164 millones de yuanes de fondos pueden ser ilegalmente levantado del público. Para seguir absorbiendo fondos públicos, Zhen y otros también devolvieron parte de los ingresos de la víctima cumpliendo la promesa de reembolsos. En el momento del caso, la pérdida económica real del público era de 8.963.035 yuanes. El acusado, junto con Li, Wen, Li y Sun, absorbieron ilegalmente 21,5164 millones de yuanes de fondos públicos mediante la fabricación de proyectos de inversión y la promesa de altos rendimientos con el propósito de posesión ilegal, causando pérdidas económicas públicas de 8,963035 millones de yuanes. el delito de defraudación en la recaudación de fondos. El acusado, Zhen, cometió el delito de fraude en la recaudación de fondos y fue condenado a seis años de prisión y multado con 200.000 yuanes. De acuerdo con el artículo 192 de la "Ley Penal de la República Popular China", el delito de fraude en la recaudación de fondos se refiere al uso ilegal de medios fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente con el fin de poseerlos ilegalmente, en violación de las disposiciones de las leyes pertinentes. leyes y reglamentos financieros, y para interrumpir el orden financiero normal del país.Violación de la propiedad pública y privada, y la cantidad de una gran cantidad de comportamiento. El "método de engaño" previsto en el artículo 192 de la Ley Penal se refiere a la "conducta engañosa", que se manifiesta expresando cosas falsas a la persona engañada, o transmitiendo información falsa a la persona engañada, pero tal engaño debe hacer que la persona engañada Los que caen o continúan manteniendo (o fortaleciendo) el malentendido de disponer de bienes. Por ejemplo, siempre que la otra parte caiga en malentendidos como "el actor está recaudando fondos legalmente", "el actor está recaudando fondos legítimamente", "la recaudación de fondos del actor ha sido aprobada por la autoridad competente", "habrá devoluciones después del aporte de capital", etc., si es suficiente para que la otra parte "aporte", entonces este tipo de comportamiento pertenece al método fraudulento en el fraude de recaudación de fondos. La recaudación de fondos ilegal toma la forma de falsas promesas de retorno. Primero, el retorno prometido debe ser falso, no real. En segundo lugar, los rendimientos prometidos no tienen por qué ser seguros. Los retornos inciertos ficticios (como el espacio de alta apreciación de la moneda virtual), es decir, la posibilidad de retornos prometidos, también pueden constituir falsas promesas. Para constituir el delito de defraudación recaudatoria, además de los elementos dolosos de responsabilidad, se requiere también la finalidad de tenencia ilícita, que se manifiesta específicamente en el sentido de no devolver los fondos recaudados. De acuerdo con las "Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el manejo de casos penales de recaudación ilegal de fondos" emitidas el 25 de marzo de 2014 por el Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública, cualquiera de las siguientes circunstancias: puede determinarse como "con el propósito de posesión ilegal": (1) No usar los fondos recaudados para producción y actividades comerciales o usarlos para producción y actividades comerciales es obviamente desproporcionado a la escala de los fondos recaudados, por lo que los fondos recaudados no pueden ser devueltos; (4) usar los fondos recaudados para actividades ilegales y delictivas; (5) evadir, transferir fondos, ocultar propiedad y evadir la devolución de fondos; (6) ocultar o destruir cuentas, o participar en una bancarrota o bancarrota falsa, Evadir la devolución de fondos; (7) Negarse a dar cuenta del paradero de los fondos y evadir la devolución de fondos; (8) Otras circunstancias en las que se pueda determinar el propósito de la posesión ilegal. La recaudación de fondos ilegal con monedas falsificadas y monedas aéreas a menudo no tiene monedas virtuales reales, ni siquiera cadenas de bloques. A menudo usan cadenas de bloques privadas, donde las personas o empresas tienen acceso exclusivo para escribir en la cadena de bloques. Por lo tanto, los precios pueden ser manipulados. La cadena de bloques conjunta es difícil de manipular; Bitcoin es una cadena de bloques pública, a menos que posea más del 51% de Bitcoin al mismo tiempo y escriba la misma información al mismo tiempo, se puede manipular (desde la perspectiva de la dificultad, no puede ser manipulado. manipular). Si también se basa en la cadena de bloques pública, el algoritmo P2P de código abierto es básicamente similar a Bitcoin. Algunas monedas no tienen una cadena de bloques y es posible que solo tengan una base de datos, lo que básicamente puede determinarse como un proyecto falso para defraudar la inversión. Verdadero o falso depende del mecanismo de consenso, el cifrado y la tecnología de autorización. Con un sistema de código abierto, un algoritmo matemático complejo pero transparente, la respuesta es un número limitado de soluciones, y el mecanismo de consenso confirma su validez, por lo que es posible que sea similar a Bitcoin. La moneda virtual sospechosa de fraude de recaudación de fondos a menudo tiene las siguientes características: 1. Una moneda ficticia con un nombre llamativo. 2. Reclama tecnologías como "cadena de bloques", "descentralización" y "código fuente abierto" como la estructura técnica de su propia moneda virtual. 3. Fabricar historias y diseñar modelos para atraer la atención de los inversores. 4. Manipular los precios para crear una tendencia alcista temprana. 5.    Las características del fraude de partes interesadas son obvias y tiene una variedad de características ilegales y criminales. 6.     El servidor de la plataforma de negociación está ubicado fuera del país, haciendo trampa dentro del país, contando dinero fuera del país y preparándose para huir por adelantado. Si el acto de algunas personas de emitir moneda virtual es considerado como un delito de absorción ilegal de depósitos públicos en la práctica judicial de nuestro país, entonces cuando la emisión de moneda virtual tiene el propósito de ocupar ilegalmente los fondos de inversión de los inversionistas, la emisión de la moneda virtual puede ser considerado como un acto de recaudación de fondos Ser considerado penalmente responsable por un comportamiento fraudulento es esencialmente equivalente a utilizar métodos fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente. La mayoría de los casos de fraude de recaudación de fondos en la práctica judicial son plataformas ficticias de gestión de patrimonio que en realidad no existen y no tienen capacidad de pago. Visten el manto de proporcionar transacciones de inversión en moneda virtual y, de hecho, gastan los fondos de los inversores defraudados en sus propios Al final, no pueden darse cuenta del propósito de generar ganancias para los inversionistas y también hace que los inversionistas no puedan recuperar su principal. A través de los casos anteriores, podemos ver que algunas monedas virtuales no se basan en absoluto en la tecnología blockchain real. La cantidad de moneda virtual que los inversores ven en sus "cuentas" es solo una "plataforma de inversión" fraudulenta en la base de datos de fondo. uno. Algunas monedas virtuales nacionales, algunas personas piensan que ni siquiera se cuentan como monedas falsificadas, sino que son "monedas de fraude" que están completamente fabricadas por tontos y se usan para engañar a la gente del país. Ya sea que se trate de una moneda fraudulenta o no, puede consultar los siguientes criterios para que los inversores se verifiquen por sí mismos: La moneda digital en la que ha invertido (o en la que invertirá): 1. Si se basa en antecedentes anárquicos (de la empresa), y su valor está completamente libre de manipulación humana? 2.  ¿Está en línea con las leyes del mercado y el precio sube y baja? 3.  ¿Es reconocido por varias partes y se puede comercializar en diferentes plataformas? 4.  ¿El algoritmo es público para que todo el mundo pueda ver su contenido completo? 5.  ¿Es posible aumentar artificialmente la circulación, incluida la división y distribución disfrazada? 6. ¿Está  reconocida y protegida por leyes nacionales o extranjeras? La razón por la cual las personas en el mundo son engañadas no es porque los mentirosos sean tan inteligentes, sino principalmente porque las personas solo miran la apariencia y se confunden fácilmente con la imagen falsificada de la apariencia. Si no miramos la apariencia y prestamos atención a la esencia, ¿es fácil que los mentirosos nos engañen? No hay almuerzo gratis en el mundo, y el caos en el mercado de divisas virtuales ha perturbado gravemente la estabilidad del orden financiero. Bajo el estandarte de la cadena de bloques, algunos infractores de la ley utilizan la moneda virtual para llevar a cabo actividades ilegales y delictivas como esquemas piramidales, fraude y recaudación de fondos ilegal bajo la apariencia de terminología profesional y visión de futuro. La rutina del fraude de moneda virtual ha sido valorada durante mucho tiempo por el derecho penal, y no queremos que todos caigan en la trágica situación de ser engañados por una inversión ciega y dejar el mercado con dolor. Cuando miramos más allá de la superficie para ver la esencia, cuando miramos el modelo de negocio en lugar de los antecedentes de las calificaciones del equipo, los términos técnicos complicados y las atractivas promesas de retorno de la moneda virtual, es posible que no nos engañemos tan fácilmente. { }

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