Golden Observation｜Todos los miembros de PlusToken fueron arrestados y se levantó la espada de "Damocles" en la cabeza de BTC

Según China News Network, de acuerdo con el comando unificado y el despliegue del Ministerio de Seguridad Pública, la agencia de seguridad pública presentó un caso para investigar el esquema piramidal de la red "Plus Token Platform" y arrestó sucesivamente a los 27 principales sospechosos criminales que habían huyeron al extranjero y 82 miembros clave del caso Destruyeron esta enorme organización multinacional de red MLM.

Este caso es el primer caso de MLM en línea detectado por la agencia de seguridad pública que usa bitcoin y otras monedas digitales como medio comercial, involucra a más de 2 millones de participantes, con más de 3,000 capas de relaciones jerárquicas, y el valor total de las monedas digitales involucradas supera 40 mil millones de yuanes.

De acuerdo con información pública, en mayo de 2018, el sospechoso criminal Chen y otros establecieron la "Plataforma Plus Token" y desarrollaron billeteras relacionadas, y comenzaron a participar en delitos de esquemas piramidales en Internet. Una de las características principales de PlusToken es que primero requiere que la víctima intercambie RMB por BTC, ETH, EOS y otras monedas digitales, y luego fabrique una estafa llamada "arbitraje de ladrillos inteligentes", siempre que cueste alrededor de 500 dólares estadounidenses. dólares para abrir el "perro inteligente", puede disfrutar de los ingresos súper altos del 10-30% por mes, más inversión, más recompensas. Al mismo tiempo, de acuerdo con la configuración básica del esquema piramidal, se diseña un "esquema piramidal de diez niveles": los usuarios de la promoción tienen diez niveles de recompensas por mover ladrillos, el 100% del primer nivel y el 10% para cada uno de del segundo al décimo nivel.

Según las estadísticas, la plataforma ha desarrollado más de 2 millones de miembros durante su existencia, con más de 3000 relaciones jerárquicas, ha recopilado acumulativamente millones de monedas digitales como Bitcoin y Ethereum, e involucró más de 40 mil millones de yuanes en casos de condiciones de mercado en ese momento. de emisión).

Irán aumentará las sanciones por la minería ilegal de criptomonedas: el 16 de abril, el gobierno iraní aprobará nuevas regulaciones que aumentarán las sanciones por la minería ilegal de criptomonedas utilizando electricidad subsidiada. Según las nuevas reglas, el aumento de las sanciones incluye aumentar las multas al menos tres veces y hasta cinco veces, encarcelar a los infractores y revocar sus licencias comerciales en caso de infracciones repetidas. Mohammad Khodadadi Bohlouli, funcionario del Ministerio de Generación de Electricidad, dijo que está prohibida la minería de criptomonedas utilizando electricidad subsidiada para usuarios domésticos, industriales, agrícolas y comerciales. El abuso de la electricidad subsidiada para extraer criptomonedas reducirá la calidad del suministro de electricidad a la red nacional y dañará los electrodomésticos de las personas, como televisores, refrigeradores, aires acondicionados, etc. (Tiempos de Teherán) [2022/4/17 14:28:53]

En la primera mitad de 2018, Chen Bo (seudónimo Chen Zihan), Gu Zhijiang (seudónimo Gu Li), Ding Zanqing, Lu Wanlong (seudónimo Lu Yao), Peng Ruixuan, Wang Xiaoping y otros sospechosos criminales fundaron una comunidad llamada "Alianza Próspera". Comunidad" en Changsha, Hunan. Organizaciones que conspiran para lanzar un "disco de capital" bajo el lema de "cadena de bloques" y "moneda digital cifrada".

Alrededor de mayo de 2018, con la ayuda de Wang Renhu, Zhang Wei, Dong Jianhua y otros técnicos de redes, Chen Bo, Lu Wanlong y otros personalizaron un sistema de plataforma llamado PlusToken a través de una empresa de desarrollo de software en Hangzhou y desarrollaron una aplicación móvil, comenzaron a promocionar la plataforma PlusToken en línea a través de la cuenta oficial de WeChat, el sitio web y otras formas.

El multimillonario Mark Cuban ahora tiene 2500 tokens PTF: según las noticias del 11 de febrero, según la información de la dirección de la billetera Ethereum, el propietario y multimillonario de los Dallas Mavericks, Mark Cuban, ahora tiene 2500 tokens PowerTrade (PTF). PTF es el token nativo de PowerTrade, una plataforma de negociación de opciones criptográficas. Se informa que Pantera Capital, una empresa de gestión de fondos de criptomonedas, es uno de los principales partidarios de PowerTrade. (El diario Hodl)[2021/2/11 19:33:03]

Desde septiembre de 2018, PlusToken, disfrazado como un proyecto de "billetera de cadena de bloques", ha nombrado y patrocinado una serie de exhibiciones de cadena de bloques, haciéndola famosa dentro y fuera del círculo, y la escala de depósitos ha seguido creciendo, con una escala cercana a 1 mil millones.

En octubre de 2018, PlusToken lanzó el llamado intercambio de billetera; en noviembre, el intercambio de billetera PlusToken pasó a llamarse "Intercambio PsEx" y luego abrió la función de recarga.

A partir de 2019, bajo la tentación de los retornos altísimos, PlusToken comenzó a "crecer a pasos agigantados". Sin embargo, la policía china abrió un caso para su investigación.

El 30 de junio de 2019, la billetera PlusToken no pudo retirar monedas. En este punto, la estafa de PlusToken colapsó. Posteriormente, los organizadores de PlusToken huyeron al extranjero.

De julio a agosto de 2019, la Oficina de "Caza del Zorro" del Ministerio de Seguridad Pública organizó a la policía de Jiangsu para que fuera a Vanuatu, Camboya y otros países para ayudar y cooperar con la policía local en el arresto de los 27 fugitivos mencionados anteriormente y escoltarlos. de vuelta a china

Después de que colapsó la estafa, los estafadores comenzaron a comprender las criptomonedas y declararon descaradamente en el mensaje de la transacción: "Lo sentimos, nos hemos escapado, se acabó.

Chainalaysis, una agencia de inteligencia de blockchain, rastreó los activos en cadena de PlusToken, mostrando que las víctimas transfirieron 180 000 BTC, 6,4 millones de ETH, 111 000 USDT y 53 OMG (OmiseGo) a Plustoken, por un total de alrededor de $2 mil millones; la empresa de seguridad PeckShield ha rastreado más de 200.000 BTC, alcanzando alrededor del 1% de la circulación de Bitcoin.

Como se muestra en la figura a continuación, 14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm recibió 101 550 bitcoins en una dirección.

Debido a la gran cantidad de activos de moneda cifrada disponibles, cada vez que cae el mercado de criptomonedas, el mercado siempre conectará el movimiento de los activos involucrados en PlusToken con "romper el mercado", convirtiéndose en la espada de Damocles sobre la cabeza de BTC.

Chainalysis, una agencia de seguridad de blockchain, publicó un informe de PlusToken en diciembre de 2019. Llegaron a la conclusión de que el cobro de los fondos desbocados de PlusToken estaba relacionado con la caída de los precios de Bitcoin. Chainalysis declaró que aunque los seis principales delincuentes de PlusToken ya han sido arrestados, los fondos corrientes aún están circulando.

El análisis de Chainalysis encontró que el 20 de septiembre de 2019, la billetera PlusToken movió $ 34 millones en Bitcoin. El precio de Bitcoin disminuyó gradualmente entre el 24 y el 26 de septiembre, de más de 10 000 dólares estadounidenses a alrededor de 8 000 dólares estadounidenses, y se ajustó a alrededor de 8 000 durante aproximadamente un mes.

A fines de noviembre de 2019, Ergo, un analista de criptomonedas, descubrió que una de las direcciones de Plustoken liquidó 22 378 BTC solo en noviembre (un promedio de poco más de 1100 BTC por día).

El 10 de marzo, antes de la fuerte caída del 12 de marzo de 2020, Bitcoin cayó de $ 9100 a $ 7600. El 15 de marzo, los fondos corrientes de PlusToken cambiaron nuevamente y se transfirió un total de 13 112 BTC en dos transacciones. Aunque la gente supo más tarde que este era el impacto de la nueva epidemia de la corona, muchas personas en la comunidad de criptomonedas pensaron que fue causado por la caída de Plustoken.

Ahora, los 27 sospechosos principales y los 82 miembros principales de PlusToken han sido arrestados y llevados ante la justicia, con la esperanza de que la víctima pueda recuperar sus activos. La espada de "Damocris" sobre la cabeza de BTC finalmente se levantó.

Además, en comparación con la primera mitad de 2020, el sentimiento actual del mercado también ha cambiado por completo. Por ejemplo, Bitcoin completó su reducción a la mitad en mayo, DeFi generó un alto grado de entusiasmo en el mercado y las políticas monetarias laxas de varios países comenzaron a extenderse. paso a las criptomonedas, etc., que han cambiado la confianza del mercado.

El futuro de BTC ya parece tranquilo.

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