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El 24 de julio, hora local, el Tribunal Federal de EE. UU. declaró que la moneda virtual conocida como Bitcoin es una moneda A de Washington. "moneda" (originalmente dinero) cubierta por la "Ley de Transmisión de Dinero" de la RAE.
Un tribunal se negó el viernes a desestimar los cargos penales contra Larry Dean Harmon, el operador de una plataforma clandestina de comercio de bitcoins. Harmon está acusado de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia bajo la ley de Washington, D.C. y lavado de dinero bajo la ley federal.
Según las noticias de febrero de este año, Harmon, el director ejecutivo del proveedor de billeteras de encriptación DropBit, fue acusado de presuntamente lavar USD 311 millones para transacciones en la web oscura. Según el informe, Harmon está acusado de vender drogas a través del mercado de la web oscura AlphaBay, que fue cerrado por las autoridades federales en 2017 y que alguna vez fue una fuente importante de fentanilo y heroína. Entre 2014 y 2017, Harmon lavó al menos 354 468 bitcoins (con un valor de más de 311 millones de dólares en ese momento) a través de su servicio de mezcla llamado Helix. Esos bitcoins valen casi 3.400 millones de dólares a los precios actuales.
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Harmon fue acusado por un gran jurado federal en 2019. Presentó su plataforma como un servicio para despojar a Bitcoin de cualquier vínculo con transacciones ilícitas. Harmon trató de desestimar los reclamos de transmisiones ilegales de moneda. Argumentó que bitcoin no es una "moneda" según la Ley de transmisión de dinero, y que su plataforma no es un "negocio de transmisión de dinero" según el Código de EE. UU.
El juez jefe del Tribunal Federal, Beryl A. Howell, dijo al Tribunal de Distrito de Washington, D.C.: "El dinero es generalmente un medio de intercambio, un medio de pago o una reserva de valor. Bitcoin es tal cosa". Incluso sin una definición estricta, el tribunal dijo, moneda", un significado también adoptado por la ley de Washington, D.C.
Además, el tribunal rechazó la moción de Harmon de liberar 160 bitcoins incautados por el gobierno. También es muy probable que todos los fondos involucrados en su plataforma estén involucrados en una conspiración de tráfico de drogas, lo que los hace merecedores de decomiso, según la orden del presidente del Tribunal Supremo.
En respuesta, Neeraj Agrawal, director de comunicaciones de Coin Center, un grupo de expertos en políticas públicas sobre criptomonedas, dijo que los comentarios de la corte federal significan que "en Washington, D.C., bitcoin se considera moneda y nada más".
En 2013, el juez federal de distrito Amos L. Mazzant tomó una decisión similar. Un documento que firmó detalla el caso de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) contra Trendon Shavers, el fundador y operador de Bitcoin Savings and Trust Company (BTCST).
Se informa que Shavers prometió un 1% de interés por día para inducir a los inversores a invertir en BTCST, lo que provocó que los inversores perdieran un total de 263.104 BTC.
La SEC alega que Shavers defraudó a los inversores y que la inversión de BTCST se clasificó como un valor, tal como lo definen las leyes federales de valores. Sin embargo, Shavers argumenta que las inversiones de BTCST no son valores porque Bitcoin no es una moneda ni está regulado por las autoridades estadounidenses.
"Bitcoin es una moneda o una forma de dinero, y los inversores quieren invertir en BTCST, que proporciona una inversión en moneda/dinero", afirma el documento judicial, que permite a la SEC demandar a los operadores del esquema Ponzi. Trendon Shavers presentó una demanda.
Parte de este artículo está compilado de la Ley Bloomberg
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