Primer lanzamiento | OKLink lanzó la función de "ojo en la cadena"

En los últimos años, la dificultad de la lucha contra el fraude se ha vuelto cada vez más alta. El rápido desarrollo de la tecnología financiera ha mejorado la universalidad del acceso de las personas a los servicios financieros. Al mismo tiempo, la inyección de nuevo vocabulario, como blockchain y la tecnología financiera, ha hecho que el fraude financiero se base más en escenarios y que los métodos de fraude sean más virtuales e inteligentes.

Pero afortunadamente, la paulatina aplicación de altas tecnologías como blockchain, IA y big data en el campo antifraude está cambiando esta situación desfavorable.

El 1 de septiembre, hora de Beijing, OKLink lanzó oficialmente la función "Sky Eye on the Chain". Basado en el análisis en profundidad y la actualización continua de datos masivos en la cadena, "Sky Eye on the Chain" brinda a los usuarios gráficos de transacciones, análisis de direcciones y funciones de monitoreo en la cadena. Al mismo tiempo, también es el primero Monitoreo de datos en cadena y herramienta de visualización de comportamiento comercial.

"Sky Eye on the Chain" de OKLink tiene como objetivo continuar expandiendo los escenarios de aplicación diversificados de blockchain y promover la nueva infraestructura basada en la industria blockchain, dando un nuevo valor a la industria para la exploración de "block chain +".

El anonimato es una de las propiedades básicas de la red blockchain, pero esto no significa que no podamos analizar y rastrear los datos en la cadena. Tomando Bitcoin como ejemplo, cada registro de transacción en la cadena se almacena en la red Bitcoin. Estos registros son públicos y cualquiera puede consultarlos a través del navegador de bloques OKLink.

El CommBank de Australia suspende los pilotos de comercio de criptomonedas, diciendo que se necesita más regulación: el 20 de mayo, el Commonwealth Bank (CommBank) de Australia suspendió el lanzamiento de sus servicios de comercio encriptado, pero no estableció un cronograma para reanudar el proyecto.

El servicio, anunciado por primera vez en noviembre pasado, permitirá a unos 6,5 millones de usuarios de la aplicación CommBank comprar y vender hasta 10 criptomonedas, incluidas bitcoin, ethereum y litecoin.

Después de lanzar un piloto inicial en asociación con el intercambio de criptomonedas Gemini y la firma forense de blockchain Chainalysis, el banco planea implementar gradualmente más funciones este año. Sin embargo, CommBank ahora ha suspendido el proyecto, sin una fecha firme sobre cuándo se reanudará, ya que el colapso de UST provocó turbulencias en los mercados la semana pasada.

CommBank dijo que esperaba encontrar el "resultado regulatorio más apropiado" antes de pasar a la siguiente fase del piloto. El director ejecutivo de CommBank, Matt Comyn, agregó que "en esta etapa, nuestra intención sigue siendo reiniciar el programa piloto, pero aún tenemos que hacer algunas cosas en el frente regulatorio para garantizar que esto sea lo más apropiado". 3:28:58]

A través de la función "Sky Eye on the Chain" de OKLink, los usuarios pueden obtener más fácil y rápidamente los detalles de las direcciones y transacciones, así como el flujo de fondos. Al mismo tiempo, basándose en los ricos datos de la etiqueta de dirección del navegador OKLink, la función "Sky Eye on the Chain" brindará recordatorios clave de los fondos que fluyen hacia el intercambio, lo cual es conveniente para que los usuarios realicen un seguimiento.

Oriental Culture lanzó oficialmente los servicios NFT de colecciones culturales y de arte: el 3 de marzo, Oriental Culture supo que la compañía lanzó oficialmente servicios relacionados con NFT para colecciones culturales y artísticas, y creará una plataforma en línea en su Centro de Intercambio Digital de Hong Kong para proporcionar Las colecciones culturales y de arte brindan servicios como fundición, venta, subasta y comercialización de productos NFT. (Tiempos de valores) [2022/3/3 13:34:18]

Gráfico de transacciones

Cuando queremos rastrear los fondos involucrados en una determinada transacción, el método común es hacer clic continuamente en el hash de la transacción en el navegador de bloques para rastrear la última transacción paso a paso. Este método no solo es engorroso, sino también extremadamente difícil de usar.

Y a través de la función de mapa de transacciones de "Sky Eye on the Chain", solo necesitamos ingresar el hash de transacción que queremos consultar, establecer los parámetros correspondientes y luego podemos obtener fácilmente el mapa visual de la transacción y entender fácilmente el entradas y salidas del flujo de capital.

Tomemos como ejemplo la dirección de PlusToken para ver en detalle cómo rastrear el paradero de los fondos a través del hash de la transacción.

Primero, ingresamos el hash de la transacción que se va a consultar y, al mismo tiempo, establecemos el valor mínimo de la cantidad mostrada en el gráfico y la cantidad de capas de transacciones que se extraerán.

Jing Xiandong: En el futuro, "on-chain" definitivamente se convertirá en una configuración estándar: el 25 de octubre, en la segunda Cumbre Financiera del Bund, Jing Xiandong, presidente de Ant Group, dijo: "Hace 20 años, la discusión era ir en línea, y hace 10 años hablábamos de ir a la nube antes, pero ahora estamos hablando de ir a la cadena. En el futuro, ir a la cadena definitivamente se convertirá en un estándar ". Ahora, la ola de digitalización está en auge, basado en el crédito blockchain, respalda la digitalización de nuestro negocio y, por lo tanto, se convierte en activos de datos. En el futuro, la nube y la cadena se convertirán en una infraestructura de nuevas finanzas. [2020/10/25]

En aras de la demostración, esta vez establecemos el monto de la transacción por encima de 10 BTC y vemos las transacciones relacionadas en las últimas 4 capas de la transacción. Haga clic en "Generar gráfico" para obtener un gráfico visual del flujo de capital de la transacción.

En el gráfico, podemos ver claramente el flujo de fondos involucrados en PlusToken.

Los 15 000 BTC fluyeron hacia varias direcciones después de varias transferencias divididas. Haga clic en "Descargar" en la esquina superior derecha para descargar la imagen generada. Si necesita realizar un seguimiento más profundo, puede continuar haciendo clic en la dirección en la imagen de arriba para ver el flujo de fondos.

A través de la función de seguimiento de direcciones, podemos obtener fácilmente el flujo de fondos en la cadena. Esta función tiene escenarios de aplicación enriquecidos en el seguimiento de activos digitales robados, trazabilidad de transacciones y AML contra el lavado de dinero.

Análisis de direcciones

La función de gráfico de transacciones puede ayudarnos a rastrear los fondos de una determinada transacción, y la función de análisis de direcciones puede proporcionar datos y gráficos de visualización después de que una dirección interactúa con otras direcciones. Aquí tomamos como ejemplo la dirección de Bitcoin en el incidente de piratería de Twitter en julio.

Primero, ingresamos la dirección que queremos consultar, y establecemos el intervalo de tiempo que queremos consultar, así como el umbral de transacción correspondiente y el número de capas de minería, y elegimos al menos una de las direcciones de entrada y salida. Después de configurar, haga clic en "Iniciar análisis".

Se puede ver que la función de análisis de direcciones proporciona automáticamente datos relevantes correspondientes a la dirección, incluido el saldo de la dirección actual, la hora de la primera transacción, la cantidad de transacciones, etc. Esta dirección ya ha realizado 399 transacciones que cumplen las condiciones preestablecidas, y ha recibido un total de 12,87 BTC al mismo tiempo.

El segmento de línea amarilla en la figura es el registro de transferencia de la dirección Haga clic en la dirección en el segmento de línea y podemos consultar directamente los detalles de la dirección en el navegador OKLink.

Monitoreo en cadena

A través de las funciones de "mapa de transacciones" y "análisis de direcciones", podemos consultar activamente el flujo de fondos y la información de direcciones en la cadena, pero si necesitamos monitorear ciertas direcciones o fondos y obtener avisos tan pronto como ocurra una transacción, y cómo ¿para lidiar con eso? En este momento, podemos usar la función de "monitoreo en cadena".

La función de monitoreo en la cadena se divide en dos tipos: "monitoreo de direcciones" y "monitoreo de transacciones". El primero puede monitorear la dinámica de ciertas direcciones, mientras que el segundo puede usarse para monitorear los fondos involucrados en una determinada transacción. la

Agregue las direcciones o transacciones que deben monitorearse a la lista de "Monitoreo en cadena", establezca el rango de cambios de saldo y puede recibir la primera notificación por correo electrónico cuando se transfieran los fondos, eliminando el problema del monitoreo humano continuo.

La tecnología impulsa las finanzas, y las finanzas benefician al público. Podemos prever que blockchain desempeñará un papel más importante en la lucha contra el fraude financiero en el futuro, construirá una nueva ecología segura de finanzas digitales y potenciará la inteligencia policial.

El proceso antifraude es un ciclo cerrado ecológico, que requiere la combinación orgánica de tecnología, escenarios y datos. Los datos proporcionan una fuerte garantía para la lucha contra el fraude, y las decisiones contra el fraude están impulsadas por los datos, y la extracción y el análisis de datos no pueden ser separados del soporte de la tecnología antifraude, estos datos y tecnologías servirán escenarios y usuarios.

Basándose en los escenarios comerciales y los datos multidimensionales de OKLink, en términos de tecnología, OKLink ha creado un circuito cerrado antifraude inteligente completo basado en tecnologías como big data, computación en tiempo real y computación gráfica, y puede resolver consultas de direcciones ilegales. , seguimiento y posicionamiento en un solo problema de Fraude.

Al analizar y procesar cantidades masivas de datos en la cadena, OKLink combina sus propias ventajas técnicas para construir un mapa ecológico de "big data + blockchain", brindando a los usuarios servicios de información de blockchain precisos y confiables, y promoviendo la implementación y aplicación de la tecnología blockchain. Acompañar el sano desarrollo de diversas industrias.

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