US FinCEN revisará las regulaciones contra el lavado de dinero, las nuevas regulaciones pueden afectar el campo de las criptomonedas

La Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) anunció que revisará sus reglas contra el lavado de dinero (AML) y contra el financiamiento del terrorismo (CTF) en el sector financiero.

El anuncio también establece que FinCEN buscará comentarios del público sobre las próximas propuestas regulatorias diseñadas para modernizar y fortalecer las reglas para los requisitos de informes y monitoreo para las instituciones financieras.

AOFEX opciones innovadoras 24H volumen de negociación 33,53 millones de USDT: según los datos de negociación de opciones innovadoras de AOFEX: a las 17:00, el volumen de negociación de las opciones de entrega BTC 1M fue de 6,53 millones de USDT, la frecuencia de cambios de manos largas y cortas fue de 18023 veces, y el volumen de compras alcistas/cortas La relación fue de 1,12; el volumen de negociación de opciones de entrega de 5 millones fue de 13,42 millones de USDT, la frecuencia de cambios de manos largas y cortas fue de 31 345 y la relación de compras largas/cortas fue de 1,24.

AOFEX es el intercambio de derivados financieros de moneda digital líder en el mundo, con el objetivo de brindar a los usuarios servicios de calidad y seguridad de activos. [2020/11/29 22:30:10]

La nueva política tiene como objetivo abordar las "amenazas financieras ilícitas en evolución, como el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y delitos relacionados", lo que sugiere que las empresas y los intercambios de criptomonedas estarán atentos a los próximos cambios regulatorios.

LBank completó la actividad "Bloquear LBK para excavar DeFi": según las noticias oficiales, la actividad "Bloquear LBK para excavar DeFi" lanzada por LBank el 8 de septiembre completó un total de 20 millones de bloqueos de LBK, y un total de 150 millones de bloqueos de LBK han completado hasta ahora. La actividad "Lock LBK to mine DeFi" se lanzará regularmente de 18:30 a 20:30 todos los días, con una cuota diaria de 20 millones de LBK.

"Bloquear LBK para minar DeFi" es un producto de minería DeFi regular iniciado por LBank. Los usuarios participan en la minería DeFi bloqueando LBK, y los tokens extraídos se devolverán a los usuarios participantes en forma de airdrops todos los días. Para obtener más detalles, inicie sesión en el sitio web oficial de LBank. [2020/9/8]

También afectarían las obligaciones de cumplimiento de los bancos, cooperativas de crédito, casinos, compañías de seguros, fondos mutuos y comerciantes o corredores de futuros, materias primas, piedras preciosas y metales preciosos.

Con las nuevas regulaciones contra el lavado de dinero destinadas a identificar y combatir la actividad financiera ilícita a través de estrictos requisitos de mantenimiento de registros y evaluación de riesgos, los reguladores quieren fortalecer la definición de la Ley de Secreto Bancario (BSA) de un programa contra el lavado de dinero "eficaz y razonablemente diseñado". y Requerir. Señaló que el término actualmente "no tiene una definición específica y consistente en las regulaciones existentes".

"Las enmiendas regulatorias bajo consideración tienen como objetivo modernizar el régimen regulatorio para abordar la amenaza en evolución del financiamiento ilícito y brindar a las instituciones financieras una mayor flexibilidad en la asignación de recursos, aumentando así la efectividad y eficiencia de los programas contra el lavado de dinero".

Actualmente, FinCEN está considerando recomendaciones de políticas del Grupo de Trabajo de Efectividad contra el Lavado de Dinero, una entidad compuesta por representantes de agencias de aplicación de la ley estatales y federales, instituciones financieras y organizaciones industriales que operan bajo la BSA.

El Grupo de Trabajo de Efectividad contra el Lavado de Dinero ha abogado por pautas específicas para personas influenciadas políticamente y requisitos más explícitos para monitorear y reportar actividades sospechosas.

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