Más de la mitad de los intercambios de criptomonedas carecen de autenticación

Comentario fugitivo: un nuevo estudio realizado por la empresa de análisis de blockchain CipherTrace muestra que más de la mitad de todos los intercambios en el mundo tienen protocolos de identificación KYC débiles. Los intercambios en Europa, EE. UU. y el Reino Unido son los peores. CipherTrace analizó más de 800 intercambios de creación de mercado descentralizados, centralizados y automatizados y descubrió que, a pesar de las regulaciones contra el lavado de dinero (AML), el 56 % de ellos no cumplía en absoluto con las pautas de KYC.

CipherTrace analizó más de 800 intercambios de creación de mercado descentralizados, centralizados y automatizados y descubrió que, a pesar de las regulaciones contra el lavado de dinero (AML), el 56 % de ellos no cumplía en absoluto con las pautas de KYC. El mayor número de tales intercambios se encuentra en Europa, una región conocida por regulaciones más estrictas. Sin embargo, el 60% de los proveedores europeos de servicios de activos virtuales tienen prácticas KYC inadecuadas.

Powell: La economía ya no necesita una política monetaria muy laxa: según las noticias del 11 de enero, Powell dijo que el mercado laboral se está recuperando rápidamente y la tasa de desempleo está funcionando bien. La economía ya no necesita una política (monetaria) altamente acomodaticia. Es hora de salir de las medidas de emergencia (apoyo) para la nueva corona epidemia. La Fed no puede influir directamente en las condiciones del lado de la oferta. Ahora debemos centrarnos más en la inflación que en el objetivo de maximizar el empleo. La normalización de la política monetaria es un proceso largo. [2022/1/12 8:42:23]

El Reino Unido y Rusia son los tres países con el mayor número de intercambios con KYC débil. Singapur también encabeza la lista en términos de combinaciones de VASP débiles y porosos.

El estudio encontró que muchos intercambios no mencionaron el país de origen en sus sitios web o términos y condiciones. Esto parece ser intencional. El 85% de estos intercambios tienen marcos KYC débiles. Esto significa que algunos intercambios ocultan su jurisdicción para evitar tener que registrarse o cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero.

El informe establece que el 70 por ciento de los intercambios registrados en Seychelles tienen malas prácticas de KYC, lo que convierte a la pequeña nación insular en un semillero para posibles lavadores de dinero.

El estudio también examinó 21 DEX y descubrió que un 81 % tenía prácticas deficientes o nulas de conocimiento del cliente (KYC). Sin embargo, DEX no es necesariamente un buen lugar para lavar dinero. Aunque los USD 7,9 millones en criptomoneda robados en el hackeo de KuCoin se vendieron en el intercambio descentralizado Uniswap, el dinero no se lavó allí, señaló CipherTrace.

El cofundador de Elliptic, Tom Robinson, dijo: “En lugar de usar DEX para ocultar sus huellas, los piratas informáticos lo hicieron para vender tokens robados.

Los proyectos DeFi ofrecen actividades financieras tradicionales como préstamos, préstamos y devengo de intereses, lo que significa que pueden estar sujetos al mismo marco regulatorio que los bancos y otras instituciones financieras reguladas.

Valerie Szczepanik, zar criptográfica de la SEC, declaró a principios de este mes:

"Estas son actividades financieras, y es posible que ya estén sujetas a varias leyes, incluidas las leyes de valores, las leyes bancarias y de préstamos subyacentes, que definitivamente son leyes ALD/CFT".

El CEO de CipherTrace, Dave Jevans, dijo que no cree que los protocolos DeFi acepten las regulaciones fácilmente.

"Según la experiencia de los últimos meses, no quieren tener nada que ver con KYC", dijo Jevans

Tags：

DYDX