Xiao Sa: ¿Por qué hay tantos casos criminales en el círculo monetario recientemente?

Recientemente, hemos prestado atención a muchos eventos en el círculo monetario y también hemos recibido muchas consultas del país y del extranjero. Parece que todos están un poco desconcertados por el reciente aumento de casos criminales en el círculo monetario. En respuesta a esta situación, combinada con los últimos delitos de uso común, la hermana Sa resolverá los motivos contigo hoy, y las palabras de la familia son solo para referencia.

1. Recientemente se está realizando la gestión centralizada de antilavado de dinero de tarjetas bancarias a nivel nacional.

Debido al anonimato de Bitcoin, muchos casos penales utilizan Bitcoin como herramienta de liquidación. Obtener Bitcoin o Ether, etc., y venderlos en los principales intercambios puede llevar eventualmente a la participación de algunos titulares de BTC en delitos Si los titulares retiran la moneda, la tarjeta bancaria puede congelarse. Los tenedores de divisas que se encuentren en tal situación, no se asusten, la solución:

Los activos netos de la billetera de Justin Sun alcanzan los 4.800 millones de dólares estadounidenses: según el análisis de los activos de la billetera de Justin Sun por parte de los internautas, los activos netos de la billetera de Justin Sun alcanzan los 4.800 millones de dólares estadounidenses y los activos totales superar los 7 mil millones de dólares estadounidenses. Los $ 3 mil millones provinieron de préstamos de Compound and Liquidity. De las 10 posiciones principales, se puede ver que Justin Sun no parece ser optimista sobre las perspectivas del mercado, con más de 4.500 millones de dólares estadounidenses en USDC, TUSD, USDT, DAI, BUSD y otros activos en moneda estable, mientras que el total los activos de BTC y ETH son solo 2.500 millones de dólares estadounidenses.

Justin Sun asignó más de 7.000 millones de dólares estadounidenses a la minería de liquidez en Aave, TrueFi, EllipsisLiquity, Compound, Pancakeswap, Alpaca Finance CurveWault y Sushiswap, generando más de 700.000 dólares estadounidenses (alrededor de 4,6 millones de yuanes) en ingresos diarios. [2021/9/23 17:01:17]

Espere tres días, más de la mitad de los casos se desbloquean automáticamente;

ETH superó la marca de los $3100 con un aumento intradiario del 2,27 %: los datos de Huobi Global muestran que ETH ha aumentado a corto plazo, superando la marca de los $3100 y ahora está en $3100,06, un aumento intradiario del 2,27 %. enormemente, así que por favor haga un buen trabajo en el control de riesgos. [2021/8/9 1:44:06]

Puede ir al banco con su tarjeta de identificación para consultar la información específica de la agencia de manejo de casos congelados;

Después de preguntar sobre la agencia de manejo de casos, marque 110 donde se encuentra la agencia de manejo de casos, recuerde agregar el código de área y solicite la información de contacto del personal de manejo de casos;

De acuerdo con los requisitos, redacte una explicación por escrito y preséntela a la policía que lleva el caso o lleve las pruebas pertinentes al lugar donde se lleva el caso para argumentar.

2. Hay muchas operaciones en el círculo monetario y los problemas acumulados han cambiado de cuantitativos a cualitativos.

Afectadas por el entorno de una regulación de tecnología financiera más estricta, las operaciones financieras en el círculo monetario también han llamado la atención e incluso han sido consideradas como un punto crítico de investigación por parte de las agencias reguladoras. Ha aumentado el número de debates académicos y empresariales sobre Bitcoin y Ethereum, y se ha formado gradualmente un consenso. Las opiniones sobre el comportamiento financiero relacionado con las divisas han pasado de "comportamiento ilegal" a "comportamiento delictivo".

Al mismo tiempo, la policía de base también está aprendiendo el conocimiento correspondiente. La hermana Sa recibió una llamada de un amigo de investigación económica, diciendo que su unidad compró el "ICO Black Hole" escrito por la hermana Sa para que todos lo aprendan.

3. Activado por casos marginales, sigue las pistas.

Los casos recientes en el círculo monetario también muestran una característica: la mayoría de ellos están involucrados en otros casos, en lugar de directamente. De 2014 a 2019, los casos penales relacionados con la moneda se cometieron principalmente directamente, y la mayoría de los delitos involucraron la puesta a cero de la moneda virtual y la malversación de moneda en nombre del hermano mayor. El delito de "fraude de recaudación de fondos" es el principal. En el último período, se dispersaron algunos “delitos de organización y dirección de esquemas piramidales previstos en el artículo 224 de la Ley Penal”.

Pero los delitos de hoy en día están relacionados principalmente con partes relacionadas, problemas aguas arriba y aguas abajo, y fueron investigados por la policía o la fiscalía. En el proceso de cooperar con la investigación, excavar información, descubrir otras pistas criminales, pasar del interrogatorio inicial de testigos al interrogatorio de sospechosos criminales.

4. La influencia y la riqueza de las personas en el círculo monetario también son una de las fuerzas motrices.

Después de muchos intentos, para garantizar la entrega sin problemas de este artículo, no lo repetiré.

Escribir al final

La presión a la baja sobre la economía ha aumentado este año y la vida es difícil para todos. Los viejos amigos en el círculo de la moneda no deberían basarse en su nacionalidad extranjera o tarjeta verde para ignorar las leyes chinas. En cierto sentido, nuestra jurisdicción penal sigue siendo muy poderosa. El lugar de la acción, el lugar del resultado, la ubicación de la víctima e incluso el lugar del negocio y el paso de la red son todos los puntos de conexión de la jurisdicción.

Por suerte, no tiene mucho sentido. Se recomienda comprender la situación específica de su propia familia, corregir los defectos legales y luego permanecer inactivo y no hacer un perfil alto.

Muy bien, eso es todo por hoy, ¡nos vemos mañana!

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