Golden Observation | El misterioso hacker "X" y la búsqueda de 7 años por parte del gobierno de EE.UU.de USD 1000 millones en BTC

El 4 de noviembre, hubo una transferencia de $ 1 mil millones en BTC (69,370 piezas) en la cadena Bitcoin, y esta billetera no ha realizado ninguna transacción desde 2015. La empresa de análisis de blockchain CipherTrace descubrió que esta dirección estaba relacionada con Silk Road (consulte el informe anterior de Jinse Finance "Una transferencia de BTC por valor de $ 1 mil millones está relacionada con Silk Road").

Los 69370 BTC en la dirección 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx fueron transferidos a la dirección bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6 (69369 y 1) en dos transacciones.

¿Quién está moviendo esta enorme cantidad de BTC? despertar la atención del mercado. Días después, finalmente se reveló la respuesta: el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

El 5 de noviembre, David L. Anderson, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, anunció que el gobierno de los Estados Unidos había presentado una demanda civil para confiscar 69 370 BTC y la cantidad equivalente de BTG, BSV y BCH relacionados con la "Ruta de la Seda". . La dirección es exactamente 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh informada el 4 de noviembre.

Datos: el volumen total de bloqueo del protocolo DeFi actual es de 229,32 mil millones de dólares estadounidenses: según las noticias del 31 de marzo, según los datos de Defi Llama, el volumen total de bloqueo actual del protocolo DeFi es de 229,32 mil millones de dólares estadounidenses, un aumento del 0,96% en 24 horas. Los cinco principales activos bloqueados son Curve ($ 21,1 mil millones), Lido ($ 19,08 mil millones), MakerDAO ($ 17,43 mil millones), Anchor ($ 15,22 mil millones) y AAVE ($ 14,1 mil millones). [2022/3/31 14:29:45]

El valor de BTC solo entre las criptomonedas confiscadas antes mencionadas supera los $ 1.08 mil millones. Esta es también la mayor incautación de criptomonedas por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. en la historia.

Silk Road es el mercado de darknet más exitoso e influyente en la historia del desarrollo de Internet. Aloja casi todos los productos o servicios ilegales imaginables, incluidas drogas, documentos falsos, armas, etc. en la web oscura. Silk Road reúne a decenas de miles de comerciantes y "más de 100.000 compradores". En 2013, el Departamento de Justicia de EE. UU. rastreó y arrestó al fundador de Silk Road, Ross Ulbricht. En febrero de 2015, un jurado federal condenó a Ross Ulbricht por siete cargos, incluidos tráfico de drogas y lavado de dinero, y lo condenó a cadena perpetua. El mercado subterráneo de Silk Road se cerró posteriormente.

Los documentos proporcionados por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California también mencionan que Silk Road generó más de 9,5 millones de bitcoins en ingresos y recibió una comisión de más de 600 000 bitcoins.

Abogado Ding Feipeng: Las transacciones de moneda virtual de alto riesgo pueden implicar delitos: Jinse Finance informó que en la transmisión en vivo de "Golden Hundred Schools Talk | Popularización de la ley: estas transacciones de moneda virtual pueden implicar delitos" celebrada el 25 de junio, el bufete de abogados Ding de Beijing Shangguang Feipeng, director del departamento penal de la firma y abogado defensor penal en el círculo de divisas, dijo que algunas transacciones de moneda virtual tienen altos riesgos legales, e incluso pueden estar involucradas en delitos.El resumen tiene las siguientes situaciones:

Una es que en el proceso de transacciones fuera de línea, el nombre real efectivo y KYC no se pueden llevar a cabo, y es probable que aparezcan factores anormales como la "ubicación de la transacción" y el "precio de la transacción", lo cual es muy riesgoso;

El segundo es contactar transacciones en línea fuera de línea.Este método carece de la "coincidencia automática bajo clasificación de precios" de las transacciones de la plataforma, y ​​también tiene altos riesgos legales;

La tercera es que cuando el precio de la moneda virtual en la transacción es diferente del precio en tiempo real de la plataforma líder, es fácil identificarlo como "obviamente diferente del precio de mercado". Este tipo de transacción de moneda virtual barata también tiene un alto riesgo legal;

En cuarto lugar, la frecuencia de las transacciones es relativamente intensa y la rotación es enorme, lo que también es una transacción de alto riesgo;

El quinto es la transacción de moneda virtual de arbitraje entre diferentes plataformas, que es muy fácil de usar por plataformas sin escrúpulos y luego involucrarse en delitos.

Además, las transacciones que violan las prácticas de la industria también son transacciones de alto riesgo. [2021/6/25 0:06:36]

Según un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Norte de California, la billetera bitcoin 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx pertenece al misterioso hacker "Individual X". El individuo X, que robó los fondos de Silk Road, firmó un "consentimiento y acuerdo de incautación" con la Oficina del Fiscal Federal en San Francisco el 3 de noviembre, acordando entregar los fondos al gobierno de los Estados Unidos.

Los documentos de la demanda también revelaron varios detalles del misterioso hacker "X" y el camino de seguimiento de 7 años del gobierno de EE. UU., lo cual es muy fascinante.

En 2020, cuando los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley utilizaron una firma de inteligencia de bitcoin de terceros para analizar las transacciones de bitcoin procesadas por Silk Road, descubrieron que se enviaron 54 transacciones desde una dirección de bitcoin controlada por Silk Road a dos direcciones de bitcoin, según la demanda: 1BADznNF3W1gi47R65MQs754KB7zTaGuYZ y 1BBqjKsYuLEUE9Y5WzdbzCtYzCiQgHqtPN, por un total de 70411,46 BTC (actualmente con un valor aproximado de $354000).

El monto de cada transferencia en estas transferencias es un número entero de bitcoins y el tiempo de transferencia es regular. Por ejemplo, hubo 10 transferencias de exactamente 2500 bitcoins alrededor de las 3:59 am. Este modo de transferencia y cantidad no son usuarios típicos de Silk Road. Porque la mayoría de los montos de transferencia en "Silk Road" son menos de 100 bitcoins. Estas 54 transacciones no fueron transferencias de comerciantes o empleados de Silk Road, por lo que representan a misteriosos piratas informáticos que robaron Bitcoin de Silk Road.

Alrededor del 9 de abril de 2013, la dirección de bitcoin que recibió 70411,46 bitcoins transfirió 69471,082201 BTC (con un valor aproximado de 14 millones de dólares estadounidenses) a 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx (en adelante, "1HQ3").

El 23 de abril de 2015, 1HQ3 envió 101 bitcoins (alrededor de $23 700 en ese momento) a BTC-e. BTC-e es un intercambio de criptomonedas sin licencia que brinda servicios relacionados con Bitcoin. En enero de 2017, BTC-e y un operador ruso de BTC-e fueron acusados ​​en el Distrito Norte de California por operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y lavado de dinero.

El diagrama de flujo de BTC analizado por Chainalysis es el siguiente:

Desde abril de 2015 hasta noviembre de 2020, esos 69370.082201 BTC no se han movido en 1HQ3. Al 3 de noviembre de 2020, el saldo en 1HQ3 era de 69370,22491543 bitcoins, con una valoración de aproximadamente US$1000 millones. Debido a la bifurcación dura de Bitcoin en 2017 y la bifurcación dura de BCH en 2019, todavía hay cantidades iguales de BTG, BCH y BSV en la dirección 1HQ3.

Según la investigación de la División de Investigación Criminal del Departamento de Justicia del Servicio de Impuestos Internos de los EE. UU. y la Oficina del Fiscal de los EE. UU. para el Distrito Norte de California, el Individuo X fue quien transfirió BTC de Silk Road, porque el Individuo X tenía una transacción. relacionado con 1HQ3. Después de la investigación, el Individuo X pudo piratear Silk Road y acceder ilegalmente a Silk Road sin autorización, robando así la criptomoneda ilegal de Silk Road y transfiriéndola a una billetera controlada personalmente por el Individuo X. Ulbricht está al tanto de la identidad en línea del Individuo X y amenaza al Individuo X con devolverle la criptomoneda a Ulbricht. En lugar de devolverlos, el Individuo X los retiene y no los gasta.

El 3 de noviembre de 2020, el Individuo X firmó un acuerdo con la Oficina del Fiscal de los EE. UU. para el Distrito Norte de California, acordando confiscar los 69,370 BTC y las propiedades relacionadas de BTG, BSV y BCH al gobierno de los EE. UU. El gobierno de Estados Unidos ha conocido su identidad, pero no la ha revelado. El 3 de noviembre de 2020, el gobierno de EE. UU. puso bajo custodia la transferencia de BTC en la dirección 1HQ3.

Hasta ahora, después de 7 años, el gobierno de EE. UU. ha rastreado con éxito a la misteriosa persona "Individual X" y confiscó 69 370 BTC y la cantidad equivalente de BTG, BSV y BCH.

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