¿El nuevo "delito de bolsillo" en el círculo monetario?

Según información relevante, la policía se llevó a un cierto CEO Zhao bajo sospecha de encubrir, ocultar ingresos y ganancias criminales, y ahora ha entrado en la etapa de revisión y enjuiciamiento. Se puede encontrar que el riesgo delictivo causado por el anonimato y la descentralización del círculo monetario ya no se limita al único delito de lavado de dinero y tiende a expandirse. Aquí, el equipo de la hermana Sa analiza más a fondo los delitos de encubrimiento, encubrimiento de ganancias delictivas y procedimientos para ayudar a los practicantes y participantes a aclarar los riesgos involucrados.

A juzgar por la época en que fue tipificado en la ley penal de mi país, el delito de encubrimiento y encubrimiento de productos y ganancias delictivas fue anterior al delito de lavado de dinero, que estaba especialmente tipificado como un delito especial como los delitos de drogas y los delitos financieros. De acuerdo a la determinación de la Organización Internacional Contra el Lavado de Activos, la legislación penal de mi país para prevenir el lavado de activos contempla tanto el delito de encubrimiento y encubrimiento del producto y producto delictivo, como el delito de lavado de activos. El delito de lavado de dinero ha sido durante mucho tiempo un delito común en el círculo de divisas, pero el delito de ocultamiento, el producto del delito y el producto a menudo se olvidan.Algunas personas en la industria incluso creen que la plataforma OTC no constituirá este delito. Aquí, el equipo de Sister Sa recuerda que el delito de encubrimiento y encubrimiento del producto y producto delictivo pertenece al blanqueo de capitales en un sentido amplio, al analizar el riesgo delictivo de este delito, la plataforma OTC no es especial por ningún motivo.

Para evaluar en términos profesionales, a los ojos de muchas personas, el delito de lavado de dinero y el delito de encubrimiento, el encubrimiento del producto del delito y el producto del delito son leyes y reglamentos contrapuestos. En el artículo anterior, el equipo de sor Sa ha recordado a todos que una de las principales diferencias entre los dos cargos es que el delito de blanqueo de capitales tiene un límite claro en los tipos de delitos determinantes, mientras que el delito de encubrimiento, encubrimiento del producto del delito, y los ingresos no.

Además, el delito de blanqueo de capitales es claro.

El lavado de dinero es el acto de ocultar y encubrir la fuente y la naturaleza de los activos delictivos y sus ganancias "(1) proporcionando cuentas de fondos; (2) ayudando en la conversión de bienes en efectivo, instrumentos financieros y valores; (3) a través de (4) Ayudar en el envío de fondos al exterior; (5) Usar otros métodos para encubrir y ocultar ganancias criminales y la fuente y naturaleza de las ganancias".

Los tipos de actos tipificados en el delito de encubrimiento y encubrimiento del producto y producto delictivo son: albergar, enajenar, comprar, vender por cuenta ajena, o encubrir y encubrir de otra forma. Las normas sobre el delito de encubrimiento y encubrimiento de bienes y ganancias delictivas son más vagas, y no se especifican en detalle los tipos de conductas.

Al mismo tiempo, el delito de lavado de dinero requiere que el comportamiento del perpetrador cambie la fuente y la naturaleza de los productos delictivos y sus productos. ninguna disposición para cambiar la naturaleza de los fondos.

La ambigüedad del delito de encubrimiento y ocultación de productos y ganancias delictivas se refleja principalmente en dos aspectos. Uno es que los tipos de conducta son relativamente amplios y el umbral para la tipificación como delito es relativamente bajo. Aprenda del contenido de la ley. .

Para el primer aspecto, el bajo umbral para el comportamiento delictivo significa un mayor riesgo delictivo, y las disposiciones ascendentes de otros métodos han ampliado en gran medida el alcance del delito.

En cuanto al segundo aspecto, puramente de derecho, el acto de cambiar la naturaleza de los fondos debe ser considerado un delito de lavado de activos, pero la tipificación del delito de lavado de activos tiene requisitos claros para el tipo de delito determinante (aunque las enmiendas impondrán un requisito específico sobre el delito determinante de lavado de dinero en el futuro). Hay una tendencia a soltar). Los delitos determinantes son un encubrimiento y una ocultación relativamente flexibles de los ingresos delictivos, pero no se menciona el cambio de la naturaleza de los fondos.

El equipo de la hermana Sa cree que, aunque se sigue estrictamente el principio de los delitos y castigos prescritos legalmente, el encubrimiento y el encubrimiento de cambiar la naturaleza de los fondos sin disposiciones expresas no deben estar regulados por la ley penal. Sin embargo, cambiar la naturaleza de los fondos a menudo significa aumentar la nocividad.Comportamiento, el derecho penal que aparece en forma de gobernanza social no se hace de la vista gorda.

Debido al anonimato y la descentralización de la moneda virtual, es imposible convertir ganancias e ingresos delictivos en moneda virtual y luego convertirla en moneda legal sin cambiar la naturaleza de los fondos. Este comportamiento no es un terreno virgen de libertad extrajudicial, sino una playa de peligros ocultos.

Cuando se sospeche que encubrió u ocultó ganancias o activos delictivos, el poder judicial puede adoptar un método de "presunción" para determinar si el sospechoso "sabe". En este contexto, es difícil que una plataforma neutral demuestre su inocencia. Para reservar espacio para la "autoayuda" de los practicantes en el círculo monetario, el equipo de la hermana Sa cree que se deben hacer al menos los siguientes puntos:

Cumplir sus obligaciones contra el lavado de dinero sin compromiso;

Fortalecer la evaluación de KYC del acceso de los usuarios para eliminar los riesgos en la fuente;

Adopte activamente comportamientos de evaluación de cumplimiento, aclare el alcance del negocio y retenga evidencia a su favor;

Si hay fundaciones de Singapur, licencias financieras japonesas y licencias financieras en Hong Kong, se recomienda mantener solo las formas comerciales reconocidas por las leyes de nuestro país en mi país y no desafiar la ley por sí mismo.

Los problemas en el círculo monetario reflejan la fricción entre las operaciones legales y prácticas. También es difícil eliminar por completo el círculo monetario, después de todo, mientras haya demanda, habrá oferta.

Sin embargo, los profesionales relacionados con la moneda deben comprender el sentido común legal y tener miedo de los límites de los comportamientos prohibidos por la ley. Al mismo tiempo, los tiempos se están desarrollando y se desconoce si la tecnología blockchain conducirá a una mayor innovación financiera en el futuro. Solo sobreviviendo podemos desarrollarnos de nuevo. Espero que no se convierta en una máquina de lavado de dinero, identifique riesgos y sobreviva al invierno.

Tags：

DOGE