Ocho "porteros de transferencias" utilizaron moneda virtual para transferir más de 15 millones de yuanes en dinero robado y fueron procesados

Para ganar "tarifas de beneficios", 8 personas usaron moneda virtual para ayudar a los estafadores a transferir dinero, transfiriendo más de 15 millones de yuanes en solo tres o cuatro meses.

El 2 de noviembre, The Paper supo a través de la Fiscalía Popular del distrito de Hongkou, Shanghái, que el tribunal procesó recientemente a 8 acusados, Zeng, Chen y Zhu, por el delito de encubrimiento y ocultamiento de ganancias delictivas.

Según la fiscalía del distrito de Hongkou, a fines de marzo de 2020, Zeng estaba desempleado en su hogar, preocupado por el préstamo para la vivienda, el préstamo para el automóvil y el dinero de la leche en polvo para su hijo recién nacido. Por casualidad vio un mensaje para ganar dinero publicado por Zhu. Mou en la barra de correos para reclutar "porteros de transferencia". Por curiosidad, agregué el mensaje de WeChat dejado por la otra parte. Zeng aprendió de Zhu en alguna parte que la llamada "transferencia y transferencia" es en realidad el uso de transacciones de moneda virtual para ayudar a otros a transferir fondos. Bajo la guía de Zhu, Zeng instaló una aplicación, registró una cuenta y se unió al "grupo de trabajo", y comenzó el trabajo de "transferencia y transferencia" de "establecer y ganar dinero". “Las tareas se publican en el grupo de trabajo todos los días, incluidas diferentes direcciones de colección de moneda USDT (una moneda virtual) y Alipay bidimensional

Datos: El volumen bloqueado de DeFi en la cadena Terra es de 29,05 mil millones de dólares estadounidenses: Jinse Finance News, según datos de DefiLlama, el volumen bloqueado actual de DeFi en la cadena Terra es de 29,05 mil millones de dólares estadounidenses, una disminución del 1,16% en las últimas 24 horas. Ocupa el segundo lugar después de Ethereum en la cadena pública. Actualmente, los 3 principales bloqueos de DeFi en la cadena Terra son: Anchor ($ 16,4 mil millones), Lido ($ 7,26 mil millones) y Astroport ($ 1,7 mil millones). [2022/4/30 2:41:30]

código. Lo que hago todos los días es agregar amigos de Alipay primero, luego ir a Huobi.com (una plataforma de comercio de moneda virtual) para comprar una cantidad específica de monedas USDT con mi propio dinero y luego transferir las monedas USDT a la dirección de recepción de moneda designada. , y la otra parte enviará el USDT comprado Esta es una transacción completa. "Zeng Mou explicó:" Cada 10.000 yuanes transferidos me darán 50 yuanes como tarifa de beneficio. "Después de la revisión, de marzo a junio de 2020, Zeng realmente ayudó a otros a transferir fondos por más de 7,4 millones de RMB y obtuvo ilegalmente más de 30.000 RMB.

En cuanto a la fuente del dinero transferido, Zeng admitió que sabía que era "dinero defraudado": "La vida es demasiado estresante, así que solo puedo correr riesgos".

Casi al mismo tiempo, Chen, que también estaba desempleado en casa, también se unió a este "grupo de trabajo". Después de descubrir que "el dinero llegó rápidamente", Chen llamó a sus compañeros aldeanos Zhu y Liu, y los tres juntaron una suma de dinero Compre el capital inicial de monedas USDT, comience la división del trabajo y la cooperación para "transferencia y transferencia", y la tarifa de beneficio obtenida será compartida por igual por tres personas. Después de la revisión, de marzo a junio de 2020, Chen, Zhu y Liu ayudaron a otros a transferir fondos por más de 1,3 millones de yuanes y obtuvieron ilegalmente más de 10.000 yuanes.

A fines de mayo de 2020, cuando la policía manejaba un caso de fraude de telecomunicaciones, descubrió a estos "porteros de transferencia". Después del incidente, Zeng, Chen, Zhu y Liu fueron rápidamente arrestados y llevados ante la justicia, y la policía arrestó a Zhu, Ren y otras cuatro personas. Después de la revisión, desde abril de 2020 hasta el presente, cuatro personas, incluidos Zhu y Ren, utilizaron el mismo método para ayudar a otros a transferir fondos por más de 6,78 millones de yuanes y obtuvieron una ganancia de más de 30.000 yuanes.

Después de la revisión, la fiscalía del distrito de Hongkou sostuvo que Zeng, Chen, Zhu y otras 8 personas transfirieron el dinero a sabiendas de que el dinero transferido era producto del delito y que su comportamiento había violado el artículo 312 de la "Ley penal de la República Popular China". Será investigado por responsabilidad penal por el delito de encubrimiento u ocultamiento de producto delictivo.

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