Aumente su vigilancia, la situación de los delitos de moneda virtual nacionales se está volviendo cada vez más grave

En el desarrollo de la economía digital, el campo de la moneda virtual basada en la tecnología blockchain tiene un fuerte impulso de desarrollo. La moneda virtual no se basa en propiedades físicas como el oro y pertenece a la categoría de emisión descentralizada. Su valor depende completamente del uso, el consenso de los tenedores y las condiciones del mercado.

En cuanto a la función de los medios de pago, la moneda virtual tiene las ventajas de durabilidad, comodidad, seguridad y anonimato. Sin embargo, es precisamente debido a su descentralización, la facilidad de las transferencias transfronterizas y el anonimato que la dificultad de rastrear y supervisar las monedas virtuales ha aumentado en consecuencia. Cada vez más infractores de la ley están comenzando a usar esta nueva cosa para llevar a cabo actividades ilegales y delictivas como el lavado de dinero, el fraude, el robo, la recaudación ilegal de fondos y el terrorismo. En este sentido, debemos tener una comprensión clara de la situación, fortalecer la conciencia de prevención y estar atentos a no ser atrapados en tales casos.

Descripción general del delito de moneda virtual

En la actualidad, desde una perspectiva global, los delitos relacionados con la moneda virtual han mostrado una tendencia de ocurrencia frecuente. Desde la perspectiva de la investigación criminal en campos relacionados, las principales categorías, características y temas centrales de los delitos que involucran el uso de moneda virtual se muestran en la siguiente figura.

Los delitos con monedas virtuales van en aumento

Según las estadísticas de China Judgement Documents Network, en 2018 hubo hasta 166 casos de esquema piramidal de moneda virtual en mi país, y 94 casos en 2017; 46 casos en 2016; 10 casos en 2015; solo 5 casos en 2014 , y en los últimos años La tasa de crecimiento anual promedio de casos supera el 100%.

Entre los casos de delitos de moneda virtual a nivel mundial en 2019, Estados Unidos representó el 28 %, seguido de Europa con el 24 % y China con el 18 %. Al mismo tiempo, ha habido más de 10 000 incidentes de piratería de moneda virtual en el mundo y más de 1000 casos penales relacionados con la moneda virtual han ocurrido en mi país.

Según el "Informe de investigación sobre tendencias de fraude en Internet en 2019", el fraude causado por la moneda virtual se ha convertido en la corriente principal del fraude financiero, provocando pérdidas per cápita de más de 130.000 yuanes.

En general, en los últimos años, los casos penales relacionados con monedas virtuales en varias partes de mi país han mostrado una tendencia de crecimiento en términos de tipo, cantidad y monto involucrado.

Características típicas

Desde junio de 2020 hasta el momento de la publicación, los medios de comunicación divulgaron con frecuencia los casos de delitos de moneda virtual descifrados por la policía en varias partes del país. Según estadísticas incompletas, el número total de casos es de casi 20. Después de las estadísticas y el análisis de 15 de los casos principales más típicos, se encuentra que hay cuatro características de amplia distribución geográfica de delitos, tipos diversificados de moneda virtual, métodos criminales diversificados y una gran cantidad de dinero involucrado.

1. Amplia distribución geográfica de la delincuencia

En estos casos penales, ya sea cometidos o detectados, sus características geográficas han mostrado las características de distribución en muchas provincias y ciudades de todo el país, incluidas Beijing, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Guangdong, Hunan, Shaanxi, Anhui, Henan, Gansu, Heilongjiang. , etc. , Muchos lugares en Hong Kong. Aunque este es solo el lugar donde ocurrieron crímenes relevantes en el período reciente, la sombría situación de "flores del mal que florecen en todas partes" se ha vuelto más obvia.

2. Tipos diversificados de moneda virtual

Desde la perspectiva del mercado de divisas virtuales, Bitcoin está firmemente en el papel de "líder". Al momento de la publicación, un Bitcoin vale alrededor de 104,000 RMB. En el caso contra Bitcoin, los delincuentes se involucran en actividades ilegales para obtener Bitcoin creando virus ransomware para piratear, vendiendo información personal de los ciudadanos en la web oscura y explotando las lagunas de los cajeros automáticos de Bitcoin. Sin embargo, cada vez más casos involucran no solo a Bitcoin, sino que varias "altcoins" se han convertido en nuevos objetivos de los delincuentes debido a su enorme capitalización de mercado y entusiasmo inversor.

Caso típico 1

En agosto, la sucursal de Anning de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Lanzhou destruyó con éxito a una banda que utilizaba una plataforma de gestión de patrimonio falsa para cometer fraudes en las redes y las telecomunicaciones. La víctima Mao informó que fue estafado por más de 416,000 yuanes después de comprar el producto de moneda digital "Libra" bajo la "guía" de un estafador que decía ser el "Gerente Chen".

Caso típico 2

En septiembre, la Oficina de Seguridad Pública de la Zona de Alta Tecnología de Xi'an arrestó a sospechosos relacionados con el caso de fraude de moneda virtual. La pandilla había publicado previamente información falsa sobre la moneda virtual BRTR en Internet para atraer a las masas a comprarla. En solo un mes, la cantidad de fraude superó los 5 millones de yuanes.

Las estadísticas han encontrado que en tales casos de moneda virtual, el método más común utilizado por los delincuentes es el fraude, incluido el fraude de inversiones, el fraude de telecomunicaciones y el fraude de phishing. Recientemente, a medida que el mercado de contratos inteligentes DeFi (finanzas descentralizadas) se ha vuelto popular, también se han enumerado casos de fraude relacionados con contratos inteligentes. 3. Diversificación de métodos delictivos

Además, existen métodos criminales como piratería, esquemas piramidales, lavado de dinero y actividades ilegales en la web oscura. Vale la pena señalar que comienzan a surgir "primeros" delitos en torno a las monedas virtuales. Entre los casos descifrados estadísticamente, como "el primer caso de virus ransomware Bitcoin", "el primer caso de piratería de moneda virtual", "el primer caso de red de moneda virtual MLM", "el primer caso de delito de contrato inteligente", etc. Salir de una situación de brote de "explosión".

En julio, la policía de Ouhai, Wenzhou, Zhejiang descifró el primer caso penal del país utilizando "contratos inteligentes" de cadena de bloques. Desde 2019, la pandilla ha utilizado falsos "contratos inteligentes" de HT para obtener ilegalmente decenas de miles de ETH de la víctima, lo que implica más de 100 millones de yuanes.

En octubre, Jiangsu Nantong y Qidong, dos niveles de agencias de seguridad pública, descifraron conjuntamente un caso supervisado por el Ministerio de Seguridad Pública que involucraba una producción extraordinariamente a gran escala y el uso de virus ransomware para destruir sistemas informáticos e implementar extorsión en la red. Como el primer caso de virus de extorsión de bitcoin en China, en el momento del incidente, el sospechoso Ju ha cometido más de los delitos de 200. La ganancia ilegal de bitcoin equivale a más de 5 millones de yuanes, y las víctimas están en todo el país. .

Entre los casos resueltos por la policía, lo que es "impactante" es la enorme cantidad de dinero involucrada en delitos de moneda virtual. Según las estadísticas, su alcance oscila entre cientos de miles y decenas de miles de millones. Entre ellos, la cantidad involucrada en la mayoría de los casos es de más de 5 millones de yuanes. 4. La cantidad de dinero involucrada en el caso abarca una gran cantidad

En julio, la agencia de seguridad pública presentó un caso para investigar el caso de MLM de la red "Plus Token Platform" y arrestó sucesivamente a los 27 principales sospechosos de delitos que habían huido al extranjero y a 82 miembros clave del caso, destruyendo por completo esta gran organización transnacional de mercadeo en red. . Este caso es el primer caso de MLM en línea detectado por la agencia de seguridad pública que utiliza Bitcoin y otras monedas virtuales como medio comercial. Involucra a más de 2 millones de participantes, más de 3,000 capas de relaciones jerárquicas, y el valor total de las monedas virtuales involucradas supera 40 mil millones de yuanes. .

En agosto, la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Suzhou, provincia de Jiangsu, descifró un caso de piratería informática contra la moneda virtual y arrestó a varios sospechosos. El sospechoso usó especialmente métodos de piratería para robar contraseñas de cuentas y moneda virtual, y se puso en contacto con bandas profesionales de lavado y venta de dinero a través de la web oscura para obtener el efectivo, que involucraba más de 30 millones de yuanes.

En la actualidad, la actitud de los reguladores de mi país hacia la moneda virtual es decididamente negativa, y su emisión se caracteriza como financiamiento público ilegal no aprobado. En diciembre de 2013, el banco central y otros cinco ministerios y comisiones emitieron conjuntamente el "Aviso sobre la prevención de riesgos de Bitcoin". Esta es la primera vez que mi país expresa su actitud regulatoria hacia las monedas virtuales y el marco macro antilavado de dinero para Las monedas virtuales lideradas por Bitcoin también han comenzado a formarse. Combatiendo el Crimen: El Llamado de la "Ley" y la "Tecnología"

En septiembre de 2017, el banco central y siete ministerios y comisiones emitieron conjuntamente el "Anuncio sobre la prevención de riesgos financieros de la emisión de tokens", que exige la prohibición de varias actividades de emisión, intercambio y otras actividades de moneda virtual. En agosto de 2018, la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China, la Administración Central del Ciberespacio de China y el Ministerio de Seguridad Pública también emitieron advertencias de riesgo para recordar al público que se cuide de la recaudación de fondos ilegal en nombre de la "moneda virtual" y la "cadena de bloques". .

Sin embargo, con la mejora de la conciencia pública y la popularización del concepto, las actividades delictivas que involucran moneda virtual se expanden constantemente en términos de cantidad y escala. La razón no es difícil de encontrar:

La solidez y amplitud del sistema de supervisión legal relacionado con la moneda virtual de mi país aún necesita ser fortalecida y ampliada.

En los documentos normativos existentes, no hay una definición de contenido específico en torno a varios niveles de moneda virtual, y la interpretación relevante de la moneda virtual no ha formado una correspondencia efectiva en el sistema legal existente, y sus características diferenciadas no se han reflejado completamente.

Los medios técnicos para combatir y detectar delitos de moneda virtual aún se encuentran en las primeras etapas. Frente a la nueva situación delictiva, las tecnologías innovadoras que puedan asistir de manera efectiva en la detección de este tipo de casos, especialmente en la investigación y recolección de evidencia, aún son inmaduras.

Dado que la moneda virtual se ejecuta en la red blockchain, tiene las características de descentralización y encriptación, requisitos más altos para las técnicas de investigación. Tal situación también plantea nuevos desafíos para las capacidades de investigación y desarrollo de tecnología regulatoria de la industria de seguridad de blockchain. De hecho, Japón está a la vanguardia en términos de supervisión legislativa de monedas virtuales. El 1 de abril de 2017, se implementó oficialmente la "Ley de Moneda Virtual" de Japón, la "Enmienda a la Ley de Liquidación de Fondos". Junto con esto, también han comenzado a implementarse leyes y reglamentos pertinentes, como la "Orden de aplicación de la Ley de liquidación de fondos" y la "Orden de la Oficina del Gabinete para negocios de cambio de moneda virtual". Al mismo tiempo, la Agencia de Servicios Financieros de Japón ha emitido una serie de orientaciones e interpretaciones para coordinar la implementación de estas leyes. Además, en torno a la aplicación de la moneda virtual, también se ha ampliado el contenido relevante a otros aspectos legales, como la “Ley de Intercambio de Mercancías Financieras” y la “Ley Bancaria”.

Por lo tanto, mi país está construyendo un sistema legal relacionado con la moneda virtual para formar un mecanismo regulatorio efectivo; a través de la investigación y el desarrollo de tecnología, las industrias relevantes han lanzado medios técnicos que pueden combatir de manera efectiva los delitos de moneda virtual, ayudar en la detección de varios casos y frenar la difusión de conductas delictivas, es particularmente importante y urgente.

Además, ante la situación actual, los inversores deben fortalecer su propia conciencia de prevención, estar más atentos, no creer en la falsa propaganda como "hacerse rico de la noche a la mañana" y "altos rendimientos", ver racionalmente el valor de la moneda virtual, y manténgase alejado de varios fraudes, recaudación de fondos ilegales, esquemas piramidales y otras actividades ilegales de moneda virtual para evitar pérdidas económicas.

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