El nuevo proyecto de ley propuesto por Corea del Sur requiere que las empresas de encriptación divulguen las identidades de los usuarios

Las criptoempresas del país deben revelar las identidades de sus usuarios en virtud de una nueva ley que Corea del Sur planea modificar.

Según un comunicado de prensa emitido por la Comisión de Servicios Financieros (FSC) de Corea del Sur esta semana, está buscando enmendar la Ley sobre Informes y Uso de Información Específica de Transacciones Financieras para prevenir el lavado de dinero y otras actividades.Las medidas específicas incluyen obligar a los proveedores de servicios de activos virtuales nacionales (VASP) informan los nombres de sus clientes.

El departamento de activos digitales de SBI invierte en el banco suizo encriptado Signum Bank: SBI Digital Asset Holdings Co., Ltd. (SBI ADH), el departamento de activos digitales de SBI Group, anunció que invertirá en el banco suizo en moneda encriptada Signum Bank con una inversión de más de 10 millones de dólares. Con esta inversión, SBI fortalecerá su desarrollo en el campo de STO. (JP. Cointelegraph) [2021/2/18 17:25:46]

El proyecto de ley define a los VASP como "entidades comerciales dedicadas a la compra, venta e intercambio entre activos virtuales", así como custodios de activos, proveedores de servicios de billetera digital y firmas de corretaje.

El nuevo proyecto de ley significará que los VASP deben usar cuentas con nombres reales al realizar transacciones financieras con los clientes. Otras medidas incluyen exigir a los VASP que abran cuentas de nombre real en instituciones financieras, separen los depósitos de los clientes de sus propios depósitos y obtengan la certificación de seguridad de datos de la Agencia de Seguridad de la Información de Corea.

Los VASP tampoco deben tener multas u otras sanciones en los últimos cinco años y deben "administrar" los registros de transacciones de sus clientes. También se requiere una evaluación de los riesgos de lavado de dinero de las instituciones financieras en relación con los VASP.

Los activos virtuales como las criptomonedas no son los únicos objetivos: los tokens digitales que no se pueden canjear por moneda de curso legal, así como el dinero electrónico, las acciones registradas electrónicamente, las facturas electrónicas, las materias primas, etc., también están en la lista del organismo de control. aunque las tarjetas de prepago, las tarjetas de regalo móviles y los bonos electrónicos están excluidos del alcance de los activos virtuales.

Los reguladores en más de 200 estados miembros deben registrar información sobre los usuarios de criptomonedas para identificar mejor la actividad delictiva, según una recomendación de septiembre del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo de control intergubernamental de lavado de dinero. El verano pasado, el GAFI también estableció estándares regulatorios que los VASP deben transmitir información a otras entidades sobre transacciones que superan un umbral de valor establecido.

La FSC declaró que el ataque tenía como objetivo implementar requisitos de "antilavado de dinero" para los VASP de acuerdo con las recomendaciones del GAFI, en lugar de intentar incorporar activos virtuales al sistema de regulación financiera. Actualmente, la FSC aún se encuentra en la etapa de búsqueda de comentarios públicos, y se espera que las enmiendas se implementen a partir del 25 de marzo de 2021.

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