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Las autoridades de Corea del Sur acusaron a los ejecutivos de Coinbit, que alguna vez fue el tercer intercambio de criptomonedas más grande del país, de manipular el mercado.
Los fiscales se están preparando para acusar al presidente de Coinbit, Choi Mo, y a dos ejecutivos anónimos por cargos de fraude y falsificación relacionados con la manipulación del mercado, siguiendo una recomendación de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl, informó el medio de noticias News1. Entre agosto de 2019 y mayo de 2020, los tres supuestamente usaron cuentas en la sombra para aumentar el volumen de operaciones y manipular los precios de los tokens en los intercambios, dijo la policía.
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En una serie de redadas en agosto, la policía registró y confiscó varias propiedades relacionadas con Coinbit. En ese momento, las autoridades estimaron que el 99 por ciento del volumen de negociación de la bolsa se fabricó mediante operaciones de lavado y que los operadores fraudulentos de la bolsa obtuvieron más de $ 84 millones.
Una investigación realizada por el medio de noticias Seoul News en agosto afirmó que Coinbit no mostró los detalles correspondientes de depósito y retiro para los principales intercambios de criptomonedas y bloqueó las transacciones con otros intercambios. Esto supuestamente permitió que el presidente de Coinbit y otros manipularan el mercado comprando y vendiendo grandes cantidades de tokens dentro de un cierto período de tiempo.
Según la ley práctica de Thomson Reuters, en Corea del Sur, el uso fraudulento de prácticas comerciales desleales, como proporcionar precios de mercado inexactos, puede ser condenado a 5 años de prisión perpetua. Además, la parte infractora puede ser multada con una "ganancia máxima".
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Este artículo fue escrito de forma independiente por Carrie, socia gerente de Chain Hill Capital.
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