¿Cómo previene la moneda digital el lavado de dinero? Eche un vistazo al "Informe técnico sobre tecnología de trazabilidad de moneda digital"

La lucha contra el lavado de dinero es un proyecto sistemático en el que el gobierno utiliza el poder legislativo y judicial para movilizar a las organizaciones e instituciones comerciales pertinentes para identificar posibles actividades de lavado de dinero, disponer de los fondos pertinentes y sancionar a las instituciones y personas pertinentes, a fin de prevenir actividades delictivas. Desde una perspectiva global, la lucha contra el lavado de dinero es una tarea muy importante en la supervisión financiera.

Con la aplicación generalizada de la tecnología blockchain, han comenzado a aparecer monedas digitales dominadas por Bitcoin y más y más activos digitales basados ​​en tecnología blockchain. Y las monedas digitales como Bitcoin, aunque la mayoría de los países no lo consideran moneda de curso legal, de hecho han ganado más y más escenarios de uso en todo el mundo, y debido a su arquitectura diseñada, tiene un cierto grado de anonimato. A menudo se considera que pueden estar relacionados con actividades ilegales y delictivas.

Cómo permitir que la tecnología blockchain implemente la aplicación a gran escala de la tecnología de trazabilidad de moneda digital para analizar, rastrear, supervisar, etc. Los datos dentro y fuera de la cadena de conformidad con la supervisión es de gran importancia para el desarrollo de la tecnología blockchain. La tecnología de trazabilidad de la moneda digital no destruirá la función de "descentralización" de la cadena de bloques. En cambio, fomentará una mayor participación en la tecnología blockchain al inspirar una mayor confianza en la red.

Coinbase obtiene licencia de activos digitales en Singapur: Noticias del 11 de octubre, aunque los reguladores de Singapur han intensificado la supervisión después de que las empresas de criptomonedas como Three Arrows Capital reventaran sus posiciones, el intercambio de criptomonedas Coinbase Global Inc. todavía obtuvo activos digitales en la licencia de Singapur.

Coinbase dijo el martes que la Autoridad Monetaria de Singapur aprobó en principio a Coinbase Singapur para proporcionar servicios de criptografía regulados a nivel local en virtud de la Ley de Servicios de Pago. Desde que Singapur introdujo el régimen de licencias en 2019, unas 15 empresas han recibido dichas licencias, incluido el rival de Coinbase, Crypto.com. (Bloomberg) [2022/10/11 10:30:34]

Cloud Security Alliance Greater China publicó el "Libro blanco sobre tecnología de trazabilidad de moneda digital" en la Conferencia de Cloud Security Alliance Greater China de 2020, analizando y resumiendo la tecnología y las aplicaciones AML. Innovación y riesgos de seguridad, brindando orientación para los profesionales interesados.

Musk se burló de web3: No encontré Web3: El 21 de diciembre, el CEO de Tesla, Elon Musk, publicó en su plataforma personal de redes sociales: ¿Alguien ha visto web3? Entonces Jack Dorsey respondió diciendo: Está entre la a y la z. [2021/12/21 7:53:13]

Este documento técnico está escrito principalmente por expertos del Grupo de trabajo de seguridad de la cadena de bloques de la Gran China de CSA - Grupo de tecnología y seguridad AML ¡Gracias a los siguientes expertos por su arduo trabajo!

Autores originales: Deng Yongkai, Huang Lianjin, Liu Linxuan

Expertos en auditoría: Chen Fashan, Shi Ruisheng

Colaborador: Banco Industrial y Comercial de China

Adjunto: texto completo

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