Xiao Sa: Política de supervisión de blockchain y análisis de casos típicos

El desarrollo de la cadena de bloques y las industrias circundantes se divide severamente en dos niveles. Desde una perspectiva legal, por un lado, los proyectos de cumplimiento continúan presentando la tecnología de la cadena de bloques ante la Administración del Ciberespacio de China; Las figuras conocidas en el círculo fueron eliminadas por la policía para la investigación e incluso la detención criminal.

1. Proyectos de cadena de bloques, la presentación continúa

Para la presentación de la propia tecnología blockchain, la base principal es el “Reglamento de Gestión del Servicio de Información Blockchain” promulgado por la Oficina Estatal de Información de Internet el 10 de enero de 2019. En concreto:

1. El contenido de los servicios de información de blockchain es rico.

Los servicios de información de cadena de bloques se refieren a la provisión de servicios de información al público basados ​​en tecnología o sistemas de cadena de bloques a través de sitios de Internet, aplicaciones y otras formas.

El "proveedor de servicios de información de blockchain" regulado por normas departamentales se refiere al sujeto o nodo que brinda el servicio de información de blockchain al público, y la institución u organización que brinda soporte técnico para el tema del servicio de información de blockchain. Los llamados "usuarios de servicios de información de cadenas de bloques" se refieren a organizaciones o personas que utilizan servicios de información de cadenas de bloques.

Ripple se asocia con el proveedor de servicios de pago SBI Remit para simplificar las remesas Japón-Tailandia: El 16 de agosto, Ripple anunció un nuevo proyecto conjunto con el proveedor de servicios de pago japonés SBI Remit para simplificar las remesas Japón-Tailandia. Según el proyecto, el proveedor de pagos japonés SBI Remit permitirá a los tailandeses que viven en Japón enviar dinero instantáneamente a casa utilizando la tecnología RippleNet. El Siam Commercial Bank de Tailandia participará en la empresa conjunta en nombre de la parte tailandesa. [2022/8/16 12:29:03]

2. El regulador de los servicios de información de blockchain es el Sistema de Oficinas de Información de la Red Nacional.

Entre ellas, la Oficina Estatal de Información de Internet es responsable de la supervisión y aplicación de la ley de los servicios de información de blockchain en todo el país; las oficinas de información de la red provinciales, municipales y de las regiones autónomas son responsables de la supervisión y aplicación de la ley de los servicios de información de blockchain dentro de sus jurisdicciones.

3. La responsabilidad de la gestión de la seguridad del contenido de la información es pesada. Para el contenido de información prohibido por leyes y reglamentos administrativos, debe haber capacidades de respuesta inmediata y de emergencia para su publicación, registro, almacenamiento y difusión, y las soluciones técnicas deben cumplir con las normas y especificaciones nacionales pertinentes.

4. Mecanismo de evaluación de la seguridad de nuevos productos. Si un proveedor de servicios de información de blockchain desarrolla y lanza nuevos productos, nuevas aplicaciones o nuevas funciones, deberá informar al Estado, las provincias, las regiones autónomas y los municipios directamente bajo la Administración del Ciberespacio del gobierno central para las evaluaciones de seguridad de acuerdo con las regulaciones pertinentes. Los proveedores y usuarios de los servicios de información de la cadena de bloques no utilizarán los servicios de información de la cadena de bloques para participar en actividades prohibidas por las leyes y los reglamentos administrativos, como poner en peligro la seguridad nacional, alterar el orden social e infringir los derechos e intereses legítimos de los demás, y no utilizarán la información de la cadena de bloques. servicios para crear, copiar, publicar y difundir contenido de información prohibido por leyes y reglamentos administrativos.

El aumento de los futuros del índice bursátil de EE. UU. se expandió, y los futuros del índice S&P 500 subieron un 0,32%: el mercado mostró que las ganancias de los futuros del índice bursátil de EE. UU. se expandieron. Los futuros del Dow subieron un 0,48 %, los futuros del S&P 500 subieron un 0,32 % y los futuros del Nasdaq subieron un 0,27 %. [2021/5/28 22:53:32]

5. Procedimientos y plazos de presentación. El proveedor de servicios de información de blockchain deberá completar el nombre, la categoría de servicio, el formulario de servicio, el campo de solicitud, la dirección del servidor y otra información, y realizar los procedimientos de archivo. Los cambios en los artículos de servicio, direcciones de sitios web, etc. deben completarse dentro de los cinco días hábiles a partir de la fecha del cambio. Si se suspende el servicio, los procedimientos de cancelación se tramitarán dentro de los 30 días hábiles siguientes a la suspensión del servicio y se realizarán los arreglos correspondientes.

Después de recibir los materiales de presentación presentados por el declarante, la oficina de ciberespacio del país, provincia, región autónoma o municipio directamente dependiente del Gobierno Central presentará la presentación dentro de los 20 días hábiles, emitirá un número de presentación y entregará la información de presentación a la público a través del sistema de archivo si los materiales están completos; si está incompleto, no se archivará, y se notificará a la parte que presenta dentro de los 20 días hábiles y se explicarán las razones.

6. Mecanismo de almacenamiento de registros. Los proveedores de servicios de información de blockchain deben registrar información como el contenido publicado por los usuarios y los registros, y las copias de seguridad de los registros deben conservarse durante no menos de seis meses y proporcionarse cuando las agencias de aplicación de la ley pertinentes lo soliciten de acuerdo con la ley.

Electronic Frontier Foundation: Las reglas de FinCEN expondrán las transacciones de Bitcoin de todos los usuarios: Los cambios propuestos en las reglas de FinCEN requerirán que las criptoempresas almacenen datos en las billeteras de criptomonedas de los clientes, según Electronic Frontier Foundation, una organización sin fines de lucro de privacidad digital. en todo el historial de transacciones de Bitcoin del usuario expuesto. FinCEN afirma que la regla es necesaria para evitar que las criptomonedas se utilicen con fines ilícitos. (descifrar) [2021/4/2 19:38:22]

7. El artículo 19 establece claramente que "los bienes jurídicos merecen ser protegidos por la ley penal". La violación de las normas de gestión del servicio de información de blockchain puede convertirse en una ley previa para ciertos cargos penales.

2. En la industria de la cadena de bloques, los casos ilegales ocurren con frecuencia

Por un lado, las normas legales relacionadas con la cadena de bloques son cada vez más abundantes, por otro lado, los casos penales en el círculo monetario están surgiendo en un flujo interminable.

Hablemos primero del caso plustoken que acaba de ser juzgado en segunda instancia. El patrón de comportamiento del acusado en este caso: primero, utiliza la "función de valor agregado de moneda digital" para obtener intereses; con más de 4.200 millones de dólares estadounidenses, el Yancheng El Tribunal Popular Intermedio de la provincia de Jiangsu dictaminó en segunda instancia que el acusado organizó y dirigió esquemas piramidales, y todas las monedas digitales incautadas fueron "confiscadas y entregadas al tesoro estatal". Muchas personas que comen melones se preguntan por qué la moneda digital fue decomisada y no devuelta a los participantes, de acuerdo con el artículo 64 de la Ley Penal de nuestro país, el manejo de bienes involucrados en el caso es clasificado, y la propiedad legal de la víctima debe ser devuelto a tiempo, pero aún deben recuperarse las "herramientas" y las ganancias ilegales utilizadas para los delitos. La sentencia firme en este caso es el delito de organización y dirección de esquemas piramidales previsto en el artículo 224 de la Ley Penal. Este delito se encuentra tipificado en el apartado “perturbación del orden del mercado” de la ley penal de nuestro país, indicando que la protección de los bienes jurídicos es el orden de mercado reconocido por el estado, no bienes muebles, moneda virtual En este caso, es una herramienta delictiva, y sus frutos son ganancias ilícitas, y ambos deben ser recuperados y no devueltos. Por supuesto, como grupo que participa en esquemas piramidales, tienen tanto la identidad de sospechosos como de víctimas, pero no pueden ser reconocidos como víctimas en el sentido del derecho penal. Si tienen opiniones diferentes sobre el veredicto, pueden acudir a los tribunales. para dar retroalimentación Desde la perspectiva de la evidencia y la evidencia, aquellos que participaron en esquemas piramidales han cometido actividades ilegales ellos mismos, por lo que es difícil obtener una compensación.

Hablemos del reciente delito de encubrimiento y ocultación de productos delictivos. Las características de la moneda digital la convierten en una herramienta común para que los delincuentes oculten sus ganancias delictivas.

1. Los perpetradores de delitos upstream se aprovechan de las características anónimas y descentralizadas del círculo monetario para utilizar el producto de los delitos para invertir en la colocación privada del círculo monetario, a fin de cambiar por varias monedas virtuales con valor de moneda legal y realizar la transferencia de bienes al exterior.

2. Muchas plataformas de círculos de divisas tienen negocios que ofrecen moneda fiduciaria y cambio de moneda virtual, o tienen negocios que introducen moneda fiduciaria y plataformas de cambio de moneda virtual. La primera conducta se dedica ilegalmente al negocio de pago y liquidación y es sospechosa del delito de operaciones comerciales ilícitas, mientras que la segunda puede constituir cómplice del delito de encubrimiento del producto del delito.

3. Saber o debería saber que el dinero comprado por otros es "dinero negro y dinero sucio", pero aun así aceptarlo, e igualar o vender moneda virtual para obtener ingresos de ella, este comportamiento también puede ser sospechoso de delito.

La hermana Sa recordó especialmente: En 2021, muchas leyes, reglamentos e interpretaciones judiciales relacionadas con el lavado de dinero inevitablemente desencadenarán acciones especiales por parte de las agencias de manejo de casos, es decir, habrá una gran cantidad de casos de lavado de dinero. el próximo año Ponte a prueba.

Tercero, escribe al final

Aunque el desarrollo de la tecnología blockchain es fomentado por varios ministerios y comisiones nacionales y provincias, regiones autónomas y municipios directamente bajo el gobierno central, la tecnología es buena y muchos empresarios que no están asombrados con la ley han hecho mal uso de la buena tecnología. La idea de hacer dinero rápido llenó los primeros días del desarrollo de la industria, y todavía tiene un regusto hasta ahora.

Estamos contentos de ver más tecnologías subyacentes implementadas para servir a la economía real, y también hemos encontrado que el desarrollo de la tecnología regulatoria está progresando de manera constante Independientemente de la implementación de sandboxes regulatorios o la expansión del espacio legal en el futuro, creemos que La tecnología blockchain y las industrias que la rodean tendrán perspectivas más prometedoras. Este artículo solo quiere recordarles a todos que la ley es el resultado final de la innovación, y el derecho penal es la línea roja de la innovación. No se deje abrumar por el entusiasmo y el aliento por un tiempo. Tenga cuidado y camine sobre hielo delgado. Primavera siempre vendrá..

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