Una carta de un abogado a "amigos fríos" de todo el país (Parte 2)

—— ¡Describe en detalle la vida pasada y presente de las cartas congeladas y brinda sugerencias efectivas a los amigos congelados! Si eres un congelador inocente, ¡léelo con paciencia! El último artículo le habló sobre el origen del término "congelación de amigos", por qué tantas personas congelan sus tarjetas bancarias y se convierten en "congeladores de amigos", y qué campos "congeladores de amigos" no están protegidos por ley. A continuación se presenta la segunda mitad del artículo para usted. (Haga clic aquí para ver el artículo anterior) (1) La policía es negligente al tratar con él, y el congelamiento no se ha descongelado en mucho tiempo. ¿Puede el "amigo congelado" pedirle a un abogado que demande al departamento de policía? De acuerdo con el Artículo 2 de la Ley de Litigios Administrativos de la República Popular China: "Los ciudadanos, las personas jurídicas u otras organizaciones tienen derecho a entablar una demanda ante el tribunal popular de conformidad con esta Ley si creen que los actos administrativos de los órganos administrativos y su personal han violado sus legítimos derechos e intereses.” El objeto de la regulación es el “comportamiento administrativo”, entonces ¿qué es el “comportamiento administrativo”? En pocas palabras: los ciudadanos pueden iniciar la reconsideración administrativa o el litigio administrativo contra las actuaciones administrativas de los órganos de seguridad pública, pero no pueden iniciar la reconsideración administrativa o el litigio administrativo contra las conductas de investigación criminal. El comportamiento administrativo se refiere al sujeto administrativo (no sólo a los órganos de seguridad pública), a los efectos de la gestión administrativa, de conformidad con las leyes y reglamentos administrativos, la aplicación de los efectos jurídicos en la contraparte administrativa. Para las personas en la vida cotidiana es aún difícil de entender; específicamente: licencia administrativa, expropiación administrativa, requisición administrativa, confirmación administrativa, pago administrativo, recompensa administrativa, compulsión administrativa, resolución administrativa, mediación administrativa, sanción administrativa, orientación administrativa, contratos administrativos , estas son las manifestaciones de la conducta administrativa. Entonces, los "amigos congelados" definitivamente preguntarán: ¿Es el acto de "congelamiento por parte de los órganos de seguridad pública" un "acto administrativo"? la respuesta es negativa! La conducta de "congelamiento" de las cuentas bancarias de "amigos congelados" por parte de los órganos de seguridad pública es una medida coercitiva penal adoptada por los órganos de seguridad pública de conformidad con la "Ley de Procedimiento Penal" en la investigación y tramitación de causas penales. El párrafo 2 del artículo 1 de la "Interpretación Judicial de la Ley de lo Contencioso Administrativo" establece claramente: "Los ciudadanos, las personas jurídicas u otras organizaciones que presenten demandas contra los siguientes actos no entran dentro del ámbito de lo contencioso administrativo aceptado por los tribunales populares: ( 2) Seguridad pública, seguridad nacional y otros órganos Actos realizados de conformidad con la autorización expresa de la Ley de Procedimiento Penal;” Por lo tanto, no es factible que los “amigos congelados” demanden a los órganos de seguridad pública por protección de derechos conforme a la “ Ley de Procedimiento Administrativo” por “congelación de conducta”, y el tribunal generalmente se negará a presentar un caso o una regla para desestimar la demanda de “Amigos de la congelación”. Además, ¿algunas personas dicen que está bien proteger los derechos a través de la "reconsideración administrativa" a los órganos superiores de seguridad pública o al gobierno popular del mismo nivel? Artículo 2 de la “Ley de Reconsideración Administrativa”: “Esta ley se aplica a los ciudadanos, personas jurídicas u otras organizaciones que consideren que acciones administrativas específicas han violado sus derechos e intereses legítimos, y soliciten al órgano administrativo para la reconsideración administrativa. El órgano administrativo acepta la solicitud de reconsideración administrativa y toma una decisión de reconsideración administrativa". Al igual que "litigio administrativo", el objeto de la regulación de reconsideración administrativa es también "comportamiento administrativo", por lo que la reconsideración administrativa no es aceptable! (2) ¿Cómo pueden los órganos de seguridad pública congelar las cuentas bancarias de los "amigos con frío"? Los "amigos congelados" inocentes a menudo dicen: "No he cometido un delito, ¿por qué deberían congelar mi cuenta? La policía siempre te ignora, ¿por qué no demandarte? ¿Qué tipo de problemas va a causar esto?" Se dice que los órganos de seguridad pública congelando sus cuentas bancarias es como un desastre repentino, ¡lo cual es simplemente inimaginable! Porque, ¿quién sabe si “el dinero que te paga la persona que te compró tus cosas es realmente dinero robado?” Ante este tipo de problemas, los “congeladores de amigos” suelen ir más allá y preguntarse “¿GA es solo para generar ingresos?”. , e incluso pregunta "¿Son los bienes de los ciudadanos sagrados e inviolables?". Aquí, combinado con nuestra experiencia en el manejo de muchas denuncias y casos de descongelamiento, nos gustaría decir algo justo para los órganos de seguridad pública: "La razón del congelamiento realmente no es lo que la mayoría de los congeladores imaginaban, es una realidad muy complicada que lleva a ¡El resultado! ¡La seguridad pública de la gente es básicamente muy justa y respetuosa de la ley!” (1) ¿Existe alguna base legal para que la agencia de seguridad pública congele las cuentas bancarias de “Frozen Friends”? De acuerdo con el artículo 144 de la "Ley de Procedimiento Penal", "las fiscalías populares y los órganos de seguridad pública pueden indagar y congelar depósitos, remesas, bonos, acciones, participaciones en fondos y otros bienes de los presuntos delincuentes de conformidad con los reglamentos, en función de las necesidades de la investigación De acuerdo con el artículo 237 del “Reglamento sobre los Procedimientos para la Atención de Causas Penales por los Órganos de Seguridad Pública”: “Con base en las necesidades de la investigación de los delitos, los órganos de seguridad pública podrán indagar y congelar los depósitos, remesas, fondos de liquidación de transacciones de valores y depósitos de futuros de acuerdo con las regulaciones. "Fondos tales como bonos, acciones, acciones de fondos y otros valores, así como acciones, derechos de pólizas de seguros y otros derechos de inversión y otras propiedades". (2) Es el " congelando amigo" un "objeto bajo investigación" o un "sospechoso criminal"? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Como todos sabemos, las tarjetas bancarias de "Frozen Friends" han sido congeladas por los órganos de seguridad pública a nivel de distrito y condado en todo el país, precisamente porque hay víctimas de casos de delitos cibernéticos como fraude de telecomunicaciones, juegos de azar en línea y esquemas piramidales en estos. distritos y condados. , ¡Denuncie inmediatamente el caso al órgano de seguridad pública donde se encuentren! Entonces, la seguridad pública local congeló las tarjetas bancarias de nuestros "amigos congelados". Entonces, a los ojos de la seguridad pública, ¿el "amigo congelado" es un "sospechoso criminal" o un "objeto bajo investigación"? 1. ¿Qué es el “objeto investigado” a los ojos de los órganos de seguridad pública? Según el artículo 174 del “Reglamento sobre los Procedimientos para la Atención de Casos Penales por los Órganos de Seguridad Pública”: “Los órganos de seguridad pública deberán revisar con rapidez los casos admitidos o las pistas delictivas descubiertas. no está claro, cuando sea necesario, el departamento de manejo de casos es responsable En el proceso de investigación y verificación, los órganos de seguridad pública pueden, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, tomar medidas que no limiten los derechos personales y de propiedad del sujeto. de investigación, tales como indagación, indagación, inspección, identificación y recolección de materiales de prueba. Sin embargo, no se tomarán medidas coercitivas contra el sujeto investigado, ninguna propiedad del sujeto investigado será sellada, incautada o congelada, y no se tomarán medidas técnicas de investigación.” Al leer el texto íntegro del Reglamento de Procedimientos para la Atención de Casos Penales de los Órganos de Seguridad Pública, de más de 50.000 caracteres, “El tema investigado La palabra “recién aparecía en el artículo 174 anterior, por lo que ¿"amigo del frío" pertenece al "objeto bajo investigación" aquí? Yo pienso: “¡No!” Porque: la segunda mitad del artículo 174 dice claramente: “No se tomarán medidas coercitivas contra el sujeto de la investigación, y los bienes del sujeto de la investigación no serán precintados, embargados ni embargados”. Si los "amigos congelados" se consideran "objetos bajo investigación", entonces el comportamiento de congelación de la seguridad pública es ilegal. Luego, los "amigos congelados" tendrán preguntas: "Si la policía piensa que soy un sospechoso criminal, ¿por qué simplemente congelan mi cuenta bancaria en lugar de "detenerme o arrestarme"?" 2. ¿Qué es un "sospechoso criminal" en los ojos de los órganos de seguridad pública? De acuerdo con el artículo 178 del “Reglamento sobre los Procedimientos para la Atención de Causas Penales por los Órganos de Seguridad Pública”: “Aceptado el caso por el órgano de seguridad pública, previa revisión, se determina que existen hechos delictivos que exigen responsabilidad penal, y corresponde a su propia jurisdicción Si se cree que no hay hechos criminales, o los hechos criminales son obviamente menores y no requieren responsabilidad penal, o hay otras circunstancias en las que la responsabilidad penal no se persigue de acuerdo con la ley, el caso no se archivará. con la aprobación de la persona a cargo del órgano de seguridad pública a nivel de condado o superior". El autor buscó en todo nuestro país. Leyes y reglamentos penales, no encontró ninguna cláusula que explicara claramente la definición de "hechos delictivos" y "presuntos criminales". El autor considera que: “Hecho delictivo se refiere a que después de que el órgano de seguridad pública acepta el caso y lo archiva, subjetivamente cree que los hechos del caso violan la ley penal de nuestro país, y entonces es necesario encontrar esclarecer los hechos y sancionarlos conforme a la ley penal. Los hechos y circunstancias son los hechos del delito.” “El presunto delincuente se refiere al órgano de seguridad pública que, después de aceptar el caso y archivarlo, cree subjetivamente que tal- y-tal persona está involucrada en los hechos delictivos, y de acuerdo con la ley penal, tal o cual persona debe ser sancionada por la ley penal, por lo tanto, tal o cual persona es el sospechoso criminal considerado por la seguridad pública órgano”. Vale la pena señalar que la palabra “considerado” por el órgano de seguridad pública ha sido mencionada muchas veces en la parte anterior, que tiene un fuerte color subjetivo. ¿Puede entenderse como: “llevando el caso si el oficial cree que hay hechos delictivos, puede abrir el caso; por el contrario, si piensa que no hay hechos delictivos, no puede abrir el caso?" Entonces, ¿cuál es el límite entre "hechos delictivos" y "no hechos delictivos"? ? ¿Cambia con los diferentes conocimientos de los hechos del caso por parte de diferentes órganos de seguridad pública y diferentes investigadores? ¿Existe alguna situación en la que algunos órganos de seguridad pública consideren un “mismo hecho” como un hecho delictivo y otros no? "Por lo mismo, como el hecho de que el dinero de Zhang San se transfirió a la cuenta de Li Si, el órgano de seguridad pública en el lugar A lo considera un hecho delictivo; ¿pero el órgano de seguridad pública en el lugar B no lo considera un hecho delictivo? “De hecho, según el manejo del caso del autor Experience, ¡esta situación sí existe! Por ejemplo, en la investigación y manejo de "moneda digital OTC sospechosa de fraude, encubrimiento y encubrimiento de ganancias delictivas, y delito de ayudar a actividades delictivas en redes de información", los órganos de seguridad pública en "Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen y Hangzhou" generalmente se negaron a presentar el caso, e incluso después de presentar el caso, estaban más dispuestos. Al aceptar la opinión del abogado, el caso finalmente se desestimó porque no había ningún hecho delictivo; y los órganos de seguridad pública en Shaanxi, Shanxi, Henan, Shandong y otros lugares generalmente creían que "el comportamiento de los practicantes OTC de moneda digital para especular constituye un delito, y el hecho de especular es un delito". Hechos. Por lo tanto, las personas que especulan con monedas son naturalmente sospechosas ". (3) Si la seguridad pública los órganos creen que los "amigos congelados" son "sospechosos criminales", ¿por qué solo "congelan cuentas bancarias" y no "congelan cuentas bancarias" para la mayoría de los "amigos congelados"? ¿Detención" o "arresto"? Primero, echemos un vistazo a las disposiciones legales sobre "congelación", "detención" y "arresto". (1) Según el artículo 144 de la "Ley de Procedimiento Penal": "De acuerdo con las necesidades de la investigación criminal, la fiscalía popular y los órganos de seguridad pública pueden indagar y congelar los depósitos, remesas, bonos, acciones, participaciones en fondos de los presuntos delincuentes, etc. (2) De acuerdo con el artículo 82 de la "Ley de Procedimiento Penal", los órganos de seguridad pública pueden detener a los infractores activos o a los principales sospechosos en cualquiera de las siguientes circunstancias: (2) Es identificado como un delito por la víctima o alguien que presenciado el delito; (3) Se encuentran pruebas del delito a su alrededor o en su residencia; (4) Intenta suicidarse, se escapa o está prófugo después de cometer el delito; ) Existe la posibilidad de destruir o falsificar pruebas o coludir con confesiones; (6) Quienes no revelen sus nombres y direcciones reales, y se desconozca su identidad; (3) De acuerdo con el artículo 81 de la "Ley de Procedimiento Penal": Para un presunto delincuente o acusado que tiene pruebas para probar los hechos del delito y puede ser condenado a una pena de prisión o superior, la libertad bajo fianza no es suficiente para evitar que ocurran los siguientes peligros sociales, (1) Quienes puedan cometer nuevos delitos; (2) Quienes estén en peligro real de poner en peligro la seguridad nacional, la seguridad pública o el orden social; ) Quienes puedan tomar represalias contra la víctima, informante, o acusador; (5) Aquellos que intentan suicidarse o escapar. En segundo lugar, desde un punto de vista legal, ¿cuáles son las razones para que la policía tome diferentes medidas coercitivas para casos iguales o similares? Respuesta: ¡La causa raíz es nuevamente "el nivel cognitivo de los órganos de seguridad pública al investigar el caso"! Tomemos como ejemplo "el proceso de venta de moneda digital y recepción de dinero ilícito por fraude de telecomunicaciones", y analicemos desde el significado literal de la ley anterior: (1) El órgano de seguridad pública puede congelar la información personal del sospechoso si lo considera. necesario para investigar el delito (2) Con base en el hecho de que "la cuenta de Dongyou recibió fondos directa o indirectamente de la víctima del caso de fraude", los órganos de seguridad pública pueden considerar que se trata de un "hecho delictivo", y luego considerar a Dongyou como "seriamente sospechoso" y tomar medidas de "detención"; (3) De acuerdo con la ley penal de nuestro país, los castigos legales por el delito de fraude incluyen control, detención penal, prisión de término fijo y cadena perpetua. Por lo tanto, si los órganos de seguridad pública creen que Dongyou es sospechoso de fraude y puede ser condenado a una pena de prisión fija o superior, ¿parece que no hay problema en arrestarlo? Por lo tanto, se dice: ¡Debido a las diferencias en el conocimiento de los hechos del caso, diferentes órganos de seguridad pública pueden sacar conclusiones diferentes basadas en las mismas "leyes y reglamentos" para casos similares! ¡El autor cree que este es el quid del problema que afecta a los "amigos congelados"! (1) Las "víctimas de los estafadores" y los "amigos inocentes y fríos" son víctimas, y se enfatiza que "para luchar contra el crimen, es fácil sacrificar la propiedad legal o los intereses de terceros inocentes; el no hacerlo alimentará la arrogancia de defraudadores y dar lugar a más víctimas. Por lo tanto, cómo equilibrar la relación entre los dos es la clave del problema; (2) El mismo "hecho" es interpretado por diferentes agencias de seguridad pública como "Hay hechos delictivos", algunas personas interpretan como "hechos no delictivos". Para los nuevos delitos económicos, las diferentes agencias de seguridad pública, debido a las diferencias en el nivel de conocimiento de los patrones delictivos, dificultan la unificación de la definición de los hechos delictivos, lo que eventualmente conduce a la identificación de los sospechosos delictivos. Hay diferencias entre las personas, lo que lleva al fenómeno de "diferente manejo de un mismo caso", por ejemplo, "congelamientos" causados ​​por las mismas razones o similares, algunos "congelamientos de amigos" solo se congelan mediante tarjetas bancarias, algunos son detenido, y algunos incluso son arrestados;Algunos fueron congelados durante 3 días y descongelados; algunos fueron congelados durante 6 meses; Después del congelamiento, vaya inmediatamente al banco emisor de la tarjeta para averiguar dónde está la agencia de congelamiento?Trate de comunicarse con el manejo del caso agencia lo antes posible; segundo, preguntar a la agencia de seguridad pública qué fondo es sospechoso de delito; tercero, para el ingreso del fondo, Averigüe todos los materiales de prueba correspondientes: tales como contratos, facturas, facturas, certificados de prestación de servicios, registros de chat, etc.; cuarto, si es difícil proporcionar los correspondientes "contratos, facturas, facturas, comprobantes de prestación de servicios, registros de chat, etc.", proporcione información detallada sobre el comprador de la transacción, intente restaurar la transacción escena en ese momento, y encontrar testigos para testificar si es necesario Quinto, si todavía es difícil clasificar los materiales de prueba correspondientes, o es difícil contactar a la policía Para comunicarse con las autoridades, es necesario contratar a un abogado profesional que está familiarizado con el proceso de transacción para brindar asistencia legal.(1) Cierta compañía de software de recarga automática, porque el estafador proporcionó el código de pago a la víctima para el pago durante el proceso de recarga, lo que provocó que la compañía de software Recibí una gran cantidad de dinero robado. dinero de la víctima, y ​​la agencia de seguridad pública consideró que la empresa era una pandilla fraudulenta y congeló más de 6,5 millones de yuanes en los fondos de la empresa. El autor, después de demostrar completamente el proceso de transacción y complementar con los materiales de prueba correspondientes, la agencia de seguridad pública descongelarlo en dos semanas; (2) Un ejecutivo de una conocida empresa de Internet escuchó que un chino en el extranjero puede solicitar un programa de estudios para niños en el extranjero y pagar el monto correspondiente a la cuenta provista por los chinos, pero no quería que el recibir la cuenta para ser una cuenta relacionada con el fraude de telecomunicaciones. La policía congeló al ejecutivo Más de 34 millones de yuanes. El autor, después de demostrar completamente el proceso de transacción y complementar los materiales de evidencia correspondientes, la agencia de seguridad pública lo descongelará dentro de un mes; El la cuenta de un amigo estaba relacionada con los fondos fraudulentos, y la seguridad pública luego congeló la cuenta de la persona jurídica de la empresa y la cuenta del ejecutivo de más de 4 millones de yuanes. El autor, después de demostrar completamente el proceso de transacción y complementar con los materiales de evidencia correspondientes, el la agencia de seguridad pública la descongeló en una semana; (4) Cierta información La empresa fue congelada por la agencia de seguridad pública debido a que, sin saberlo, recibió tarifas de publicidad de los anunciantes durante el funcionamiento normal del negocio de publicidad de la plataforma, que estaba implicada en fondos fraudulentos. . El monto de la cuenta es más de 50 millones de yuanes.

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