Una carta de un abogado a "amigos fríos" de todo el país (Parte 1)

1. ¿Qué tan difícil es ser un "amigo congelado" en 2020?

2020 es un año muy especial, fue una epidemia al principio, tomémoslo con calma, viendo que el negocio ha mejorado un poco, las materias primas han subido, el tipo de cambio ha caído a un perro y las ganancias se han comprimido. ¡Llevar con él! Estaba listo para enviar, pero descubrí que el flete marítimo se estaba disparando. Después de explicarle al cliente durante mucho tiempo, decidí reservar un espacio, pero descubrí que no había ningún contenedor. Finalmente, obtuve el contenedor. Cuando tuve para pagar los bienes, descubrí que el dinero en la tarjeta bancaria estaba congelado... así fue como me tropecé en el camino.

——Extracto del Sr. Zhao Xinri International Trade "Una carta a los amigos de la congelación a nivel nacional"

En comparación con los conocidos "camaradas camaradas", "amigos por correspondencia" y "amigos del automóvil", el término "amigo congelado" es muy ridículo, ¡y hay más "impotencia" detrás del ridículo! Este título solo se ha planteado en los últimos dos años. Sus antecedentes son: "personas inocentes que han estado implicadas en fraudes, apuestas en línea o esquemas piramidales, y cuyas cuentas bancarias han sido congeladas por las oficinas de seguridad pública de distritos y condados de todo el país; Cuando buscan pequeños socios similares para buscar "métodos de descongelación", los grupos conectados en WeChat o QQ se conocen comúnmente como "grupos de amigos de congelación"; según las estadísticas: los "amigos de congelación" se dedican principalmente a la industria de "transacciones de moneda digital". , "Transacciones de Comercio Exterior y Divisas".

Según estadísticas difundidas por el Ministerio de Seguridad Pública:

(1) Desde principios de 2020 hasta el 9 de noviembre de 2020, los órganos de seguridad pública de la provincia de Shandong descifraron más de 17.000 casos de fraude en la red de telecomunicaciones y arrestaron a 9.795 sospechosos de delitos, un aumento interanual del 52,26 % y el 67,67 %, respectivamente; un total de tarjetas de telefonía móvil involucradas en el caso fueron confiscadas 124.000 piezas, descifrado 2.645 casos de compra y venta de cuentas bancarias corporativas y confiscados más de 4.000 juegos de cuentas bancarias corporativas;

(2) De enero a septiembre de 2020, los órganos de seguridad pública de la provincia de Hubei descifraron un total de 5.091 casos de fraude de redes y telecomunicaciones, arrestaron a 4.563 sospechosos y destruyeron 786 guaridas de fraude, un aumento interanual del 11,84 %, 1,2 %. , y 19% respectivamente; Se suspendieron un total de 88.400 cuentas sospechosas, se congelaron 25.300 cuentas sospechosas y se congelaron 1.669 millones de yuanes de dinero robado; se devolvieron 12,69 millones de yuanes de fondos públicos;

Changpeng Zhao: Binance está ampliando el reclutamiento y acelerando las fusiones y adquisiciones: Según las noticias del 14 de junio, el CEO de Binance, Changpeng Zhao, dijo en una reunión reciente que el mercado bajista es un buen momento para que las empresas de criptomonedas contraten a más personas y aumenten la inversión. Afirmó que Binance tiene un fondo de guerra "muy saludable", de hecho, que Binance ahora está ampliando su contratación y que Binance está "acelerando su actividad de fusiones y adquisiciones". Zhao Changpeng cree que durante el mercado alcista hay muchos proyectos, pero la prima suele ser alta. Binance busca aumentar la inversión y aumentar su cartera en crecimiento, lo que "maximizará el uso del invierno de cifrado". (Bloomberg) [2022/6/14 4:24:27]

(3) En los primeros ocho meses de 2020, se resolvieron un total de 155.000 casos de fraude de telecomunicaciones y redes en todo el país, y se arrestó a 145.000 presuntos delincuentes, un aumento interanual del 65,6 % y el 74,1 % respectivamente, evitando directamente pérdidas económicas de alrededor de 80 mil millones de yuanes para las masas, 96110 La cuenta especial de advertencia contra el fraude ha evitado que 8,7 millones de personas sean engañadas.

Si se dice: "¡El estafador y la víctima del fraude de telecomunicaciones son un par de enemigos jurados, y son incompatibles! Entonces, los "amigos congelados" son el grupo de personas que la víctima le pregunta al jefe (organismo de seguridad pública) mentir inocentemente en el proceso de búsqueda del estafador”.

La misma "víctima" es diferente de la víctima engañada: "La víctima engañada solo odia al tramposo, mientras que la víctima "congelada" odia tanto al tramposo como a la víctima engañada. Odia la agencia GA, - "la víctima congelada" es la " amigo helado".

Por tanto, en esta relación, “cuantos más mentirosos haya, más víctimas habrá; cuantas más víctimas, más “amigos congelados” saldrán sacando las zanahorias; cuantos más haya, más “amigos congelados” se convertirá, por lo que el término "amigos congelados" se ha vuelto cada vez más común.

¿Será porque los estafadores han dado un salto cualitativo en sus habilidades de engaño en 2020? ¿O es debido a la epidemia que las mentes de las personas se han reducido significativamente?

BAGS cayó más del -20,0 % en un día, y ahora se reporta en USD 154,613: los datos de Huobi Global muestran que BAGS tiene una disminución intradiaria de -15,04 %, y ahora se reporta en USD 154,613. El mercado fluctúa mucho, por favor hacer un buen trabajo en el control de riesgos. [2021/4/28 21:06:40]

¡Obviamente tampoco! En mi opinión, probablemente haya algunas razones:

Primero, durante la epidemia, algunas personas perdieron sus ingresos normales, por lo que algunas personas se fueron al extranjero para cometer fraude cibernético, lo que significa que la epidemia ha provocado un aumento en la cantidad de personas involucradas en fraudes de telecomunicaciones y redes;

En segundo lugar, durante la epidemia, una gran cantidad de tiendas y empresas cerraron, y muchas personas desempleadas esperaban encontrar oportunidades para ganar dinero a través de Internet, por lo que, debido a que buscaban oportunidades comerciales, la base del grupo engañado se incrementó aún más;

En tercer lugar, durante la epidemia, se aboga por la "oficina en casa y la oficina en línea". De esta manera, las personas pasarán más tiempo en contacto con Internet y la posibilidad de ser engañados se expandirá aún más.

Por ejemplo: había un estanque de peces en el pasado, y el jefe puso 10.000 peces en él y proporcionó 10 puestos de pesca para que la gente pescara de 10:00 a. m. a 5:00 p. m. todos los días;

En 2020, el jefe liberará 20 000 peces y proporcionará 20 lugares de pesca para que la gente pesque de 6:00 a. m. a 7:00 p. m. todos los días.

¿Puedo preguntar, en qué año los pescadores capturaron la mayor cantidad de peces?

El autor quisiera hacer aquí un pequeño recordatorio: si hay un deseo, se corre el riesgo de ser engañado, y el deseo es tan fuerte como fácil ser engañado, solo creyendo firmemente que no existe tal cosa como algo por nada en el mundo puedes protegerte y derrotar a la estafa.

Todos tienen deseos: los niños son secuestrados porque quieren dulces, los ancianos entregan sus pensiones porque quieren proteger a sus hijos, los hombres solteros son seducidos por las anclas femeninas y los jugadores ven lo fuertes que se vuelven en los juegos. Más que nada, una mujer no puede caminar cuando ve un bolso de diseñador con descuento. Todos estos engaños son causados ​​por la codicia de las cosas que tienes delante y la ignorancia de los riesgos.

USDT representa aproximadamente el 56,62 % de las transacciones de Bitcoin: Jinse Finance News, según datos de cryptocompare, las transacciones actuales de Bitcoin se clasifican según la moneda de la transacción, y USDT ocupa el primer lugar, representando el 56,62 %; el segundo es el dólar estadounidense, contabilizando para el 14,13%; el tercero es el yen japonés, que representa el 6,18%; el cuarto es BUSD, que representa el 5,97%; el quinto es el won coreano, que representa el 3,83% [2021/1/24 13:18:54]

Los mentirosos se aprovechan de la psicología de las personas para triunfar repetidamente. Si corregimos nuestra actitud y resueltamente no creemos en obtener algo a cambio de nada, entonces creo que la mayoría de los mentirosos se morirán de hambre.

Tratamos de ponernos en la perspectiva de la seguridad pública y pensar de otra manera: tantas víctimas no pueden esperar para reportarse a la ventanilla todos los días. Como órgano de base de seguridad pública, si fuera usted, ¿cómo trataría ¿con eso?

Primero, analice la razón de ser engañada con base en la historia de la víctima, luego, con base en las pistas de la transferencia de la víctima, vea si puede ayudar a la víctima a recuperar la pérdida. Después de todo, lo que más le importa a la víctima es "¿Puedo obtener ¿Le devolvieron su dinero?"

En segundo lugar, según los registros de transferencia, el destinatario del dinero fraudulento estaba bloqueado. Sin embargo, después de la investigación, no había dinero en la cuenta fraudulenta porque el estafador transfirió los fondos a otras personas inmediatamente después de que la víctima fuera engañada. Si la víctima es A, el estafador es B, la persona que recibió el dinero robado del estafador en el primer nivel es C (comúnmente conocido como "fraude de primera mano"), la persona en el segundo nivel es D (comúnmente conocido como "fraude de segunda mano"), y el de tercer nivel lo que recibí fue E (comúnmente conocido como "negro de tres manos"), y así sucesivamente....

Como se muestra en la imagen: Este es un montón de información de cuenta frente a la investigación criminal de seguridad pública. La situación real puede ser mucho más complicada que esto. Los órganos de seguridad pública esperan encerrar a los delincuentes a través de estas cuentas, y luego realizar la recuperación de los bienes sustraídos ¿Qué debe hacer la seguridad pública?

En la práctica, hemos aprendido que el juicio de los órganos de seguridad pública suele basarse en tres principios:

1. El nivel de dinero robado recibido es el más reciente;

2. El momento de recibir el dinero robado es el más cercano al momento en que la víctima fue defraudada;

3. El monto del depósito en la cuenta es el más grande.

¡Las cuentas descartadas en base a estos tres principios son las más propensas a ser "congeladas"!

Imagínese, en este modo de juicio, ¿cuántas personas inocentes quieren "dejar el arma"? Los "amigos congelados" definitivamente preguntarán: "¿Por qué las personas inocentes "dejan el arma"?"

Porque: en cualquier sociedad de economía de productos básicos, es absolutamente imposible que la ley exija al vendedor que realice una revisión de la legalidad de los fondos de pago del comprador en el proceso de venta de bienes o prestación de servicios, de lo contrario, ¡la vida económica normal no continuará!

Esto significa: puede haber una relación de transacción normal entre C y B, entre D y C, y entre E y D, y como beneficiario, recibió el dinero por razones legales. Incluso B no es un estafador real, y puede haber una relación de transacción normal entre B y A, como B recaudando dinero en nombre de un delincuente real sin saberlo.

Sin embargo, como se muestra en la figura anterior, los órganos de seguridad pública solo pueden ver los registros de transacciones relacionados con el flujo bancario de la víctima y no pueden juzgar la transacción real detrás de él a partir del flujo. Por lo tanto, si la persona que recibió el dinero robado es una persona inocente, debe proporcionar activamente evidencia a la policía para probar la situación real de la transacción.

Por supuesto que es factible, si existen pruebas suficientes que demuestren que la recepción del dinero sustraído es una operación comercial normal y lícita, y para este cobro se pueden aportar “contratos, facturas, certificados de entrega o de prestación de servicios”, entonces los órganos de seguridad pública son naturalmente irracionales.

Sin embargo, en algunas áreas, no hay evidencia que respalde el comportamiento de la transacción detrás de la recepción del dinero robado, por ejemplo, el comprador y el vendedor no tienen contrato ni factura, el comprador recoge los bienes en la puerta y el pago y los bienes se liquidan; o, porque el comportamiento de la transacción detrás de la colección pertenece a nuestro país Comportamientos no admitidos o incluso ilegales, como el cambio de moneda privado y el retiro de efectivo de juegos de azar en línea. Para esta situación, ¿hay alguna solución?

En primer lugar, cuando se trata de los campos relacionados con "comercio exterior y divisas", la persona congelada es el vendedor, por ejemplo, "Dongyou" vende oro, joyas, verduras, frutas, ropa, etc. a clientes en el extranjero, y los clientes extranjeros requieren moneda extranjera para la liquidación; O los clientes extranjeros designan a un tercero para que pague RMB en su nombre, y una vez que Dongyou recibe la moneda extranjera, convertirán la moneda extranjera en RMB a través del banco clandestino; o el tercero designado por los clientes extranjeros le pagan RMB directamente a usted. Una vez que el RMB recibido implica dinero robado, ¿puede proporcionar pruebas para demostrar que existe una correspondencia uno a uno entre el dinero robado recibido y los bienes vendidos?

En segundo lugar, al igual que en el campo de la moneda digital, no existen contratos y facturas de transacciones de compra y venta, pero sí registros de pagos de transferencias de divisas, sin embargo, estos registros son solo una serie de números, ¿cómo pueden entenderlos los órganos de seguridad pública? ? ¡Sin mencionar la correspondencia uno a uno con una gran cantidad de registros de "compra y venta de monedas" y registros bancarios!

Finalmente, como los juegos de azar en línea, el comercio transfronterizo de acciones y fondos, recibió dinero robado en el enlace de retiro de efectivo.Aunque la razón detrás del recibo se puede restaurar a través de la información del sitio web, los juegos de azar en línea, el comercio transfronterizo de acciones, y fondos son todas violaciones de las leyes y reglamentos de nuestro país. Especialmente en los juegos de azar en línea, donde los órganos de seguridad pública discutirán con usted las "cuestiones de despojo de responsabilidades legales", "cuestiones de jurisdicción legal" y "cuestiones de identificación del dinero robado", generalmente lo congelan todo. Entonces, estos "amigos congelados" se han engordado en la tabla de cortar y solo pueden ser sacrificados.

Para artículos originales, indique la fuente para la reimpresión, y para cooperación/búsqueda de ayuda legal, agregue el contacto de WeChat a continuación.

Debido a la gran cantidad de textos completos, este artículo se presenta en dos partes, el contenido de la segunda mitad se muestra a continuación:

7. Bajo el marco legal existente, ¿qué remedios están disponibles para los "amigos congelados"?

8. El autor resumió algunas ideas basadas en la experiencia real de manejo de casos.

9. Compartiendo algunos casos clásicos en los que nuestro equipo de abogados descongeló con éxito a "amigos con frío"

10. Comentarios del autor

Por favor, siga prestando atención a...

Autor | Abogado Liu Lei 

Tags：

DYDX