Diario de la Fiscalía publicó un artículo: Se recomienda agregar el delito de emisión de moneda digital sin autorización

Con el fin de mantener el orden de emisión y circulación de la moneda, la mayoría de los países del mundo han adoptado leyes penales para regular los comportamientos relacionados con la moneda y, al mismo tiempo, utilizan sanciones penales para castigar los delitos relacionados con la moneda, e incluso combatirlos con delitos graves. La moneda digital privada ha sido controvertida durante más de diez años, el autor cree que los nuevos delitos emergentes a su alrededor y el posible daño que puede causar a los intereses del país y la sociedad indican que debe ser regulada por fuertes medios de derecho penal.

El dilema real de la regulación del derecho penal del delito de moneda digital privada. En primer lugar, los delitos monetarios existentes son difíciles de regular. A juzgar por la normativa penal vigente en nuestro país, existen cinco disposiciones relativas a los delitos monetarios, todas las cuales están previstas en el artículo 151, artículo 170 al artículo 173 del delito de menoscabo del orden de la economía socialista de mercado en el capítulo tercero de el Derecho Penal. Sin embargo, debido a la particularidad de las monedas digitales privadas, estas normas no se pueden aplicar en absoluto. En la actualidad, desde la perspectiva de los conceptos legales, la "moneda" en la composición de los delitos monetarios solo incluye moneda de curso legal nacional o extranjera y monedas conmemorativas ordinarias o monedas conmemorativas de metales preciosos emitidas por el Banco Popular de China. En la actualidad, la normativa de mi país sobre delitos cambiarios no se puede aplicar a actos ilícitos cometidos mediante el uso de moneda digital privada, y la emisión, circulación y uso de moneda digital privada se encuentran en un área en blanco de supervisión penal. Por lo tanto, es necesario ajustar las normas pertinentes del derecho penal actual, llevar los comportamientos de moneda digital privada mencionados anteriormente que aún están fuera del alcance del derecho penal al alcance del derecho penal de manera oportuna, y construir y organizar una red de derecho penal para delitos de moneda digital privada. En segundo lugar, es difícil que las leyes penales existentes regulen el financiamiento privado de moneda digital. El artículo 20 de la Ley del Banco Popular de China estipula: "Ninguna unidad o individuo imprimirá o venderá cupones simbólicos para reemplazar el RMB en circulación en el mercado". Sin embargo, todavía existe, lo que altera gravemente el orden económico y financiero. A juzgar por las normas de derecho penal existentes, los delitos financieros existentes incluyen: el delito de emisión de acciones, sociedades y bonos corporativos sin autorización; el delito de absorción ilegal de depósitos públicos; el delito de fraude financiero; el delito de organizar y dirigir esquemas piramidales ; etcétera. Sin embargo, a juzgar por los elementos constitutivos de estos cargos, es difícil aplicarlos a las actividades financieras de moneda digital privada mencionadas anteriormente, y es difícil combatir y regular de manera efectiva las actividades financieras ilegales a través de la moneda digital privada.

El proveedor de cajeros automáticos de Bitcoin, Bitcoin Well, anunció sus resultados financieros del segundo trimestre, con un aumento de los ingresos del 405 % interanual: el 23 de agosto, el proveedor de cajeros automáticos de Bitcoin, Bitcoin Well, anunció sus resultados financieros y operativos del segundo trimestre y la primera mitad del 2021. En comparación con el segundo trimestre de 2020, los ingresos aumentaron un 405 % a $41,7 millones en el segundo trimestre de este año, principalmente debido a los cajeros automáticos activos y un aumento en las ventas fuera de bolsa y en bolsa. El ingreso promedio por máquina fue de $ 15,156 en el segundo trimestre de 2021, aproximadamente la mitad del nivel del segundo trimestre de 2020, y el tamaño promedio de la transacción por máquina fue de $ 921, en comparación con $ 814 en el año anterior. (Globenewswire noticias) [2021/8/23 22:31:57]

Escenarios legislativos para delitos de moneda digital privada. El delito de moneda digital privada es un nuevo tipo de delito, que es gravemente dañino para la sociedad, especialmente tendrá un gran impacto en el sistema monetario del país. Por lo tanto, la regulación del derecho penal de los delitos de moneda digital privada y la mejora oportuna de las lagunas del derecho penal son las tareas principales para abordar actualmente varios problemas en el campo de la moneda digital privada.

En primer lugar, se agrega el delito de emisión de moneda digital sin autorización. El acto de emitir moneda sin autorización tiene un gran perjuicio, lo que pone en estado de peligro y amenazas internas y externas los principales intereses del país. Por lo tanto, con el fin de prevenir problemas antes de que ocurran y regular la emisión no autorizada de moneda digital sin permiso, se debe agregar al derecho penal vigente de nuestro país el delito de emisión de moneda digital sin autorización. En cuanto a la configuración específica de las sanciones legales, considerando el grave daño social de la emisión no autorizada de moneda digital, se debe asignar una sanción legal más grave que el delito de falsificación de moneda a fin de lograr un equilibrio entre el delito y la pena. Además, en vista de que la emisión no autorizada de moneda digital es muy dañina para la sociedad y necesita ser regulada previamente, el delito de emisión de moneda digital sin autorización puede ser tipificado como un delito de comportamiento. sentencia estatutaria. En cuanto al diseño de delitos específicos y la asignación de sanciones legales, se puede estipular que quien emita moneda digital sin autorización será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco años ni mayor de diez años, y deberá también será multado; en cualquiera de las siguientes circunstancias, será condenado a pena privativa de libertad no menor de diez años o cadena perpetua Prisión, multas o confiscación de bienes: el líder de un grupo que emite moneda digital sin autorización; moneda digital en nombre del Banco Popular de China; emisión pública de moneda digital ilegal en mi país; otras circunstancias particularmente graves. De acuerdo con la legislación, cualquier sujeto, siempre que no sea emisor de moneda de curso legal, emita una moneda digital en mi país que tenga una función de flujo de capital abierto, utilice una moneda digital que no esté sujeta a restricciones geográficas, y circule y utilice en el mercado, independientemente de si es rentable o no, independientemente del número de emisiones, es decir, constituye el delito de emisión de moneda digital sin autorización.

FINMA emite una licencia de empresa de valores a Crypto Broker AG: la criptoempresa suiza Crypto Broker AG anunció el lunes que la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (FINMA) le ha otorgado una licencia de empresa de valores. Se informa que la empresa brinda servicios de administración y custodia de activos. Rupertus Rothenhaeuser, CEO de Crypto Broker AG, dijo que esta licencia significa que la empresa ampliará su alcance comercial y obtendrá licencias de cumplimiento, monitoreo de riesgos, informes de liquidez, etc. (CoinDesk) [1/2/2021 18:35:21]

En segundo lugar, quedan abolidas las restricciones al delito de falsificación de moneda por interpretación judicial y por normas administrativas. Desde la perspectiva del daño social de la representación del comportamiento, el acto de falsificación de moneda digital legal es más destructivo para el sistema monetario y crediticio de la moneda soberana nacional que el comportamiento de la falsificación de billetes, e incluso puede causar caos en el sistema de red de moneda digital legal nacional. . El acto de falsificación de moneda digital legal puede ser tratado como una circunstancia agravante del delito actual de falsificación de moneda. Sin embargo, cabe señalar que la mayor diferencia entre la "falsificación" del delito de falsificación de moneda digital legal y el delito agravado de emisión de moneda digital sin autorización es la "falsificación" de emisión de moneda digital en nombre del fraude. plantilla, mientras que el "uso fraudulento" solo utiliza el nombre del emisor de la moneda en lugar de la moneda digital legal como plantilla. En comparación, la "falsificación" se basa en la moneda digital legal, tratando de confundir lo real con lo falso, pero "falsificar" es hacer pasar lo falso por real.

Nuevamente se modifica el delito de tenencia y uso de dinero falso. Después del surgimiento de la moneda digital privada, el uso de la moneda digital privada incluye no solo su uso como moneda, sino también su uso como instrumento financiero o derivado financiero; al mismo tiempo, la moneda digital privada en poder y utilizada por el actor es no es una moneda de curso legal falsificada. Por tanto, el delito de tenencia y uso de dinero falso previsto en el artículo 172 de la Ley Penal debe ser modificado desde los aspectos subjetivos, las circunstancias de condena y sanción, y el monto de las multas. En lo que respecta a las modificaciones específicas, el delito puede modificarse a: posesión y uso a sabiendas de moneda ilegal, y la cantidad es relativamente grande, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años o prisión preventiva, y una multa multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes; si la cantidad es enorme o las circunstancias son graves, la sentencia no debe ser inferior a tres años ni superior a 10 años de prisión de duración determinada, y una multa de no menos de 50.000 yuanes y no más de 500.000 yuanes; Una multa de más de 2,5 millones de yuanes o la confiscación de bienes. Vale la pena señalar que la transferencia de fondos de moneda digital privada en una sola transacción suele ser mayor que la cantidad de moneda falsificada ordinaria utilizada, porque se usa principalmente en remesas transfronterizas, especulación con bonos, etc., y es más perjudiciales, por lo que con la adición del delito de circunstancias, el monto de las multas también aumentará en consecuencia. Si el propósito del actor que utiliza moneda falsa es el lavado de dinero, la evasión de impuestos, etc., las disposiciones especiales tales como el lavado de dinero o la evasión de impuestos son directamente aplicables.

En la actualidad, nuestro país se encuentra en un período crítico de construcción de un país socialista poderoso, y también está piloteando moneda digital legal, por lo que es muy necesario considerar la regulación legal de los comportamientos relacionados con la moneda digital privada. Sin embargo, desde la perspectiva del derecho penal vigente, es difícil lograr una regulación efectiva de los delitos que involucran moneda digital privada, y la legislación penal focalizada debe basarse en la particularidad de la moneda digital y la perspectiva de prevención del delito.

Autor: Zeng Jie (Unidad de autor: Facultad de Derecho de la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho del Suroeste, Centro de Investigación del Nuevo Crimen de Chongqing)

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