Golden Outpost | Oficina de Supervisión Financiera Local de Shenzhen: Prevenir aún más las actividades ilegales de "moneda virtual"

El 26 de enero, la Oficina de Administración y Supervisión Financiera Local de Shenzhen emitió una advertencia de riesgo sobre la prevención de actividades ilegales de "moneda virtual".

El recordatorio señaló: Recientemente, a medida que los precios de las monedas virtuales como Bitcoin y Ethereum continúan aumentando, la exageración de las monedas virtuales ha aumentado. Bajo el lema de "moneda virtual" y "moneda digital", algunos delincuentes llevaron a cabo actividades ilegales de moneda virtual, violaron el "Anuncio sobre la prevención de riesgos financieros de la emisión de tokens" emitido por el Banco Popular de China y otros siete ministerios y comisiones, y eran sospechosos de participar en recaudación de fondos ilegal, esquemas piramidales, actividades ilegales y delictivas, como apuestas en línea y fraude, como el lanzamiento de proyectos de gestión de riqueza de bitcoin en nombre de "garantizar el capital y los ingresos"; moneda; proporcionar publicidad y drenaje para la moneda virtual proyectos registrados en el extranjero y atraer inversores para participar, etc.

El volumen bloqueado de Optimism en la red Ethereum L2 es de USD 985 millones: según Jinse Finance, los datos de L2BEAT muestran que, a partir del 6 de junio, el volumen total bloqueado en la Capa 2 de Ethereum fue de USD 5110 millones. Entre ellos, el programa de expansión Arbitrum tiene la mayor cantidad de posiciones bloqueadas, que ronda los 2.500 millones de dólares estadounidenses, lo que representa el 48,97%. Seguido por Optimism, el volumen de bloqueo es de 985 millones de dólares estadounidenses, lo que representa el 19,27%. dYdX ocupó el tercer lugar, con un volumen de bloqueo de USD 963 millones, lo que representa el 18,83%. [2022/6/6 4:04:06]

La Oficina del Grupo Líder de Trabajo de Rectificación Especial de Riesgos Financieros de Internet de Shenzhen continuó limpiando y rectificando las actividades ilegales mencionadas anteriormente, y las abordó severamente a través de entrevistas en el sitio, investigaciones administrativas y represiones criminales. Se espera que la mayoría de los inversionistas fortalezcan las precauciones contra las actividades ilegales mencionadas anteriormente, informen pistas relevantes en violación de las leyes y regulaciones de manera oportuna y se cuiden de ser engañados.

La rectificación especial de Shenzhen de las actividades ilegales de moneda virtual se remonta a 2019.

El 18 de diciembre de 2019, la Oficina de Administración y Supervisión Financiera Local de Shenzhen emitió el "Aviso sobre la convocatoria de una Conferencia especial de rectificación sobre actividades ilegales de moneda virtual". Según el documento, según el “Aviso de Investigación y Rectificación de Puestos de Comercio de Moneda Virtual”, la “Carta de la Oficina Municipal de Remediación sobre el Aviso Complementario de Incitación para Prevenir Riesgos de Actividades Ilícitas de Moneda Virtual”, y “ Sobre el desarrollo de lugares de comercio de moneda virtual basados ​​en la lista de empresas de riesgo examinadas por el Banco Popular de Shenzhen de China" De acuerdo con los requisitos de documentos como "Carta de investigación", las oficinas de rectificación de cada distrito llevaron a cabo una investigación e inspección preliminar de empresas sospechosas de participar en actividades ilegales de moneda virtual dentro de su jurisdicción, y descubrió que 8 empresas eran sospechosas de participar en actividades ilegales de moneda virtual, incluidas Shenzhen Digital Singularity Technology Co., Ltd., Shenzhen Kaipai.com Technology Co., Ltd ., etc.

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