Golden Observation | Apuntando al lavado de dinero en criptomonedas, el gran movimiento del gobierno de EE.UU

El 10 de febrero de 2020, el presidente de los Estados Unidos, Trump, publicó la propuesta de presupuesto para el año fiscal 2021 de los Estados Unidos. En el presupuesto de 4,8 billones de dólares para 2021, la "criptomoneda" se mencionó dos veces y la "moneda virtual" se mencionó una vez.

En la propuesta, Trump se prepara para cambiar la ley para que el Servicio Secreto de EE. UU. regrese del Departamento de Seguridad Nacional al Departamento del Tesoro.

Según información pública, el Servicio Secreto de los Estados Unidos (U.S. Secret Service) es una agencia de aplicación de la ley establecida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en 1865. Durante la Guerra Civil Estadounidense, el Departamento del Tesoro del Gobierno del Norte emitió una gran cantidad de billetes convertibles debido a los gastos de guerra—dólares de dorso verde, pero el resultado fue que los billetes de dólar falsificados proliferan. El propósito del establecimiento del Servicio Secreto de los EE. UU. fue investigar la falsificación de billetes de dólares estadounidenses y bonos del tesoro y otros delitos financieros en ese momento. El Servicio Secreto de EE. UU. sigue siendo la principal agencia responsable de proteger la moneda estadounidense. Después del 11 de septiembre, los Estados Unidos aprobaron la Ley de Seguridad Nacional en 2002, que estableció el Servicio Secreto de los Estados Unidos y otras 21 agencias federales para formar el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para proteger a los Estados Unidos de las amenazas terroristas y prestar especial atención a los terroristas. actividades de financiación.

Hay 1.379 transacciones sin confirmar en la red de Bitcoin: según los datos de btc.com, actualmente hay 1.379 transacciones sin confirmar en la red de Bitcoin, y la tasa de transacción de 24 horas es de 3,14 txs/s. En la actualidad, la dificultad de toda la red es de 19 T. Se prevé que la próxima dificultad aumente en un 4,17 % a 19,19 T. Quedan 2 días y 2 horas antes del ajuste. [2021/10/3 17:21:51]

Los desarrollos tecnológicos de los últimos años, como las criptomonedas y la interconexión de los mercados financieros internacionales, han creado organizaciones criminales cada vez más sofisticadas y delitos financieros electrónicos que financian a terroristas. Por lo tanto, el presupuesto de 2021 propone una legislación para reclasificar el Servicio Secreto de EE. UU. al Departamento del Tesoro de EE. UU. y expandir la supervisión de criptomonedas del Departamento del Tesoro de EE. UU. para "crear nuevas eficiencias" en la investigación de actos delictivos que involucran criptomonedas y mercados financieros.

El presupuesto 2021 de Estados Unidos también se prepara para fortalecer la prevención, el monitoreo y la investigación de delitos financieros. Esta parte de la responsabilidad, dirigida por la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), es responsabilidad de las instituciones financieras y los reguladores de los EE. UU. para detectar y procesar el lavado de dinero y otras estafas que amenazan a los Estados Unidos. En 2020, se asignarán $127 millones a FinCEN para prevenir delitos financieros como el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero, y para combatir las monedas virtuales emergentes y las amenazas a la ciberseguridad.

El Ministerio de Hacienda también cuenta con una Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera (Office of Terrorism and Financial Intelligence), que también es responsable de la lucha contra el terrorismo y los regímenes canallas. La oficina también está invirtiendo en el desarrollo de ciertas herramientas financieras para mejorar su capacidad de responder al lavado de dinero emergente y al financiamiento del terrorismo mediante el uso de criptomonedas. En 2020, se asignarán $173 millones a la Oficina de Inteligencia Financiera contra el Terrorismo, un aumento del 40 por ciento con respecto al año pasado.

Habiendo dicho todo eso, ¿cuánto hay de crimen de criptomonedas? Chainalysis, una conocida organización de análisis de inteligencia de criptomonedas, acaba de publicar el informe de delitos de criptomonedas de 2019 en enero, que puede darle a la gente la respuesta.

El informe de Chainalysis resume los hacks y las criptoestafas entre los delitos de criptomonedas. En 2019 se produjeron más hacks de criptomonedas que en cualquier año anterior, y la cantidad de ataques aumentó, pero el valor total de las criptomonedas robadas de los intercambios fue de solo $ 283 millones.

En 2019, varias estafas de cifrado causaron pérdidas por un total de 4300 millones de USD, pero la mayoría de las estafas estaban relacionadas con esquemas Ponzi. La mayoría de los 4300 millones USD provinieron de los dos grandes esquemas Ponzi de PlusToken y OneCoin. Si se excluyen estos, La cantidad total de estafas con criptomonedas representará solo el 0,46 % de toda la actividad con criptomonedas. Los estafadores dependen principalmente de los intercambios para cobrar sus ganancias ilegales, y el 57,6% de estas criptomonedas obtenidas ilegalmente se lavan en OTC en los intercambios.

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