¿Las autoridades suizas 'ya no son amigables' con las criptomonedas?

El riesgo de lavado de dinero en criptomonedas está recibiendo cada vez más atención, e incluso Suiza, que siempre ha sido considerada como un "buen lugar para las criptomonedas", ahora está reforzando la supervisión de las transacciones de criptomonedas.

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La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (FINMA) adoptó una regulación contra el lavado de dinero el 7 de febrero. El umbral para las transacciones de criptomonedas no identificadas que requieren identificación se ha reducido de 5000 francos suizos a 1000 francos suizos (alrededor de $1020) debido al riesgo adicional.

LBank completó una venta doble de MOYU equivalente a 2 millones de USDT: se informa que LBank comenzará la venta doble de MOYU a las 16:00 el 13 de octubre y finalizará a las 18:00. Esta venta se divide en "Sesión de Venta" y "Sesión de Bienestar LBK". Un total de 873 personas participaron en la "Sesión de Venta", con un valor total de pedido de 744,449 USDT. La transacción real fue de 500,000 USDT, y un total de 2,500,000 Se vendió MOYU; "LBK Welfare Session" tuvo un total de 526 participantes, la cantidad total de pedidos realizados fue de 1 921 207 USDT, la transacción real fue de 1 500 000 USDT y se vendió un total de 7 500 000 MOYU. El par comercial MOYU/USDT se lanzará en LBank a las 20:00 el 13 de octubre.

MOYU es la infraestructura de pago de privacidad de blockchain. Fue iniciado conjuntamente por expertos en el campo de pagos, expertos en criptografía y expertos en blockchain de todo el mundo. Mediante el establecimiento de múltiples plataformas de pago OTC, el derecho a la privacidad representado por los datos de pago puede devolverse a las personas. [2020/10/13]

La disposición se produce después de que la nueva Ley de Servicios Financieros y la Ley de Instituciones Financieras entraran en vigor el 1 de enero. FINMA ha introducido regulaciones revisadas en respuesta a estas leyes y realizará consultas sobre las regulaciones posteriores hasta el 9 de abril. .

Uno de los principales cambios en la nueva normativa es que, desde junio de 2019, la normativa nacional suiza se ha normalizado mediante directivas del Financial Action Task Force (FTF) o GAFI. La organización internacional impone un límite máximo de transacción de $1,000 en intercambios de criptomonedas no identificados.

Todos los proveedores financieros que se ocupan de las criptomonedas deben recopilar datos sobre cualquier transacción iniciada por un monto superior a $ 1,000. Esta información debe presentarse periódicamente a las autoridades para su revisión.

La iniciativa es parte de una tendencia mundial que impulsa regulaciones más estrictas contra el lavado de dinero. Al hacer cumplir la directiva, FINMA es "consciente del mayor riesgo de lavado de dinero" en las transacciones de criptomonedas, según su comunicado de prensa.

La UE también implementó la Quinta Directiva contra el lavado de dinero (5AMLD), que entró en vigor este año. Las nuevas regulaciones se enfocan específicamente en ciertos tipos de transacciones de criptomonedas, y requieren específicamente un informe estricto de la información del cliente.

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