FatMan: la billetera TFL Dawn transfirió 435128 LUNA a Binance

[FatMan: la billetera TFL Dawn transfirió 435,128 LUNA a Binance] Jinse Finance informó que el investigador de Terra, FatMan, tuiteó que revisó la billetera TFL Dawn después de ver que LUNA 2 se disparó. Efectivamente, después de meses de recompensas de lanzamiento aéreo que afirman que nunca recibieron, transfirieron 435,128 LUNA disponibles a Binance hace unos días, y era solo una dirección.

Otras noticias:

Noticias | El GAFI publica iniciativas sobre activos cifrados y desarrolla una página de orientación estándar: El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó un informe sobre medidas y directrices para (respuesta a) activos virtuales, y resumió sus esfuerzos sobre activos cifrados. Tomando el ransomware Wannacry como ejemplo, el GAFI demostró cómo usar la moneda virtual para cometer delitos, como la intrusión de virus, exigir que Bitcoin pague un rescate, los piratas informáticos reciben a través de billeteras, el lavado de dinero, las remesas a los intercambios y el intercambio de moneda legal. Al mismo tiempo, el GAFI también presentó su trabajo actual, como el establecimiento de estándares para prevenir el abuso de las monedas virtuales a través del apoyo del G20 y otras organizaciones. Con respecto a los estándares del GAFI, el país debe seguir tres medidas. Primero, el país debe comprender los riesgos del lavado de dinero y las fuentes de financiamiento del terrorismo; segundo, debe implementar un sistema de licencia o registro para proveedores de servicios de activos digitales; monitoreo de agencias. (moneda)[2019/11/21]

Voz | Director de operaciones de Zcash: Zcash cumple totalmente con las reglas de viaje del GAFI: recientemente, los intercambios coreanos OKEx y UpBit han eliminado sucesivamente varias monedas de privacidad, incluido Zcash (ZEC). Zcash luego afirmó que cumplía con las recomendaciones del GAFI. El director de operaciones Jack Gavigan también emitió un documento expresando la misma opinión. Gavigan enfatizó en el artículo que la moneda de privacidad Zcash y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) cumplen con la regla de viaje del GAFI. El GAFI estipula que los VASP deben tomar medidas de debida diligencia del cliente (CDD) al establecer alianzas comerciales. El artículo establece que el hecho de que un VASP admita Zcash o que un cliente tenga la intención de intercambiar Zcash no afecta la capacidad del VASP para realizar verificaciones de CDD.

Gavigan afirma que, a pesar de que Zcash es una moneda de privacidad, los VASP aún pueden ver las transacciones de los clientes. Esto permite a los VASP monitorear actividades sospechosas o comportamientos inesperados. Además de monitorear transacciones, los VASP también pueden mantener registros de las mismas. La información de la transacción de depósito y retiro, como la identidad del cliente, el monto, la dirección de recepción, la identificación de la transacción y la dirección de envío, se pueden registrar para aliviar las preocupaciones de las personas. (AMBCrypto)[2019/9/25]

Política | El GAFI emitió una regla que requiere que los intercambios de moneda digital implementen las reglas de migración de datos KYC: hoy, el Grupo de Acción Financiera Internacional Intergubernamental contra el Lavado de Dinero (GAFI) emitió pautas para los países miembros que requieren intercambios de moneda digital para implementar datos KYC similares a los de la industria bancaria Las reglas de migración ejecutan reglas (TravelRule). Es decir, los intercambios de divisas digitales también deben notificarse entre sí la información del cliente cuando se transfieren dinero entre sí. Esta regulación entrará en vigencia en Japón en octubre, y luego en la región de Asia-Pacífico, y en Europa y Estados Unidos el próximo año. [2019/5/22]