Corea del Sur emite una orden de arresto contra el fugitivo fundador del proyecto de criptomonedas

[Corea del Sur emitió una orden de arresto para el fundador de un proyecto de criptomoneda involucrado en fraude] El 15 de septiembre, después de investigar el impactante colapso de la moneda estable TerraUSD y su correspondiente moneda digital Luna, los fiscales de Corea del Sur obtuvieron una orden de arresto para Terraform Labs. La orden de arresto para el CEO Do Kwon, que es válida por un año. Se cree que Do Kwon se encuentra en Singapur, donde los fiscales de Corea del Sur quieren que se revoque su pasaporte y buscan la ayuda de la Interpol para llevar a cabo su arresto. Según los informes, la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Seúl de Corea del Sur obtuvo recientemente órdenes de arresto para Do Kwon y otros cinco, incluido el miembro fundador de Terraform, Nicolas Platias, todos los cuales se cree que se encuentran en Singapur. Los fiscales de Corea del Sur acusaron a Kwon de violar las leyes del mercado de capitales, y los fiscales creen que Terraform realmente participó en transacciones fraudulentas al proporcionar a los inversores información exagerada o falsa para inflar el precio de Luna. Si son declarados culpables, Kwon y otros podrían ser multados con un total de tres a cinco veces sus ganancias o encarcelados por al menos un año. (Diez de oro)

Otras noticias:

Corea del Sur congela $ 104 millones en activos del cofundador de Terra, Daniel Shin: Jinse Finance informó que el Tribunal del Distrito Sur de Seúl de Corea del Sur aprobó el jueves una solicitud de los fiscales locales para congelar alrededor de $ 104 millones pertenecientes al cofundador de Terraform Labs, Daniel Shin. Según informes de los medios locales, las autoridades locales creen que los activos se obtuvieron ilegalmente a través de la criptomoneda LUNA. El jueves temprano, Shin compareció ante la oficina del fiscal local, donde está siendo investigado por violaciones a la ley del mercado de capitales e incumplimiento del deber. (forkast) [2022/11/17 13:17:44]

Zhou Xiaochuan y el viceprimer ministro de Corea del Sur, Kim Dong-yeon, discutieron conjuntamente la moneda digital en Beijing: Según la Agencia de Noticias Yonhap, el día 2, el viceprimer ministro y ministro de Planificación y Finanzas de Corea del Sur, Kim Dong-yeon, almorzó con Zhou Xiaochuan, gobernador del Banco Central de China, y discutió temas económicos en profundidad entre los dos países. Intercambio de puntos de vista, incluida la situación relevante de la moneda digital de los dos países, medidas de política de respuesta, etc. [2018/2/3]

Seis bancos comerciales de Corea del Sur bajo el escrutinio de los reguladores por su participación en transacciones de bitcoin: según una declaración sobre las Reglas de identificación de clientes y contra el lavado de dinero de enero. El anuncio establece que los funcionarios del gobierno investigarán si los bancos hacen coincidir electrónicamente los nombres de los titulares de depósitos con los de los titulares de cuentas virtuales y si los bancos pueden romper los lazos con los intercambios al negarse a proporcionar información de los clientes, entre otras cosas. [9/1/2018]