El Departamento de Justicia de los EE.UU.forma una red de fiscales para luchar contra los delitos relacionados con las criptomonedas

[El Departamento de Justicia de los EE. UU. forma una red de fiscales para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas] Jinse Finance informó que el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ) ha formado una red de fiscales para fortalecer su trabajo en los delitos relacionados con las criptomonedas. El Departamento de Justicia ha reclutado a más de 150 fiscales de todo el país para el esfuerzo, según funcionarios. Este nuevo equipo se denomina Red de Coordinadores de Activos Digitales. La red, que tiene como objetivo distribuir la experiencia en la materia a los bufetes de abogados de EE. UU. sobre los difíciles desafíos técnicos y legales que plantean los casos de criptomonedas, llega inmediatamente después de que la administración Biden anunciara un marco regulatorio relacionado con las criptomonedas.

Eun Young Choi, el primer director del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas del Ministerio de Justicia, dijo que los delitos de activos digitales son de hecho multidisciplinarios. Son investigaciones transfronterizas, complejas y desafiantes que requieren un cierto nivel de competencia. La red tiene como objetivo capacitar a otros funcionarios judiciales en temas de criptomonedas. Los funcionarios incluyen a personas con experiencia en las divisiones fiscal, penal, civil, de seguridad nacional y ambiental del departamento.

Otras noticias:

El Departamento de Justicia de EE. UU. extradita al operador del esquema Ponzi de minería de Bitcoin de Panamá: Jinse Finance informó que, según un anuncio del lunes, el Departamento de Justicia de EE. UU. y el Distrito Sur de Nueva York han extraditado al operador del esquema Ponzi de Bitcoin, Gutemberg Dos Santos, de Panamá . Sigue la noticia en agosto de que los fiscales estadounidenses presentaron cargos contra los operadores del esquema Ponzi de minería de criptomonedas AirBit Club. Se informa que AirBit Club se comercializa como un club de marketing multinivel para la industria de las criptomonedas. Aseguraron a las víctimas que AirBit Club obtendría recompensas por la minería y el comercio de criptomonedas, y después de comprar cualquier membresía, las víctimas recibirían ganancias diarias garantizadas. [2020/12/1 22:38:56]

Abogado: el Departamento de Justicia debería usar los bitcoins incautados para la reserva nacional: mientras EE. UU. busca incautar bitcoins por un valor de mil millones de dólares, Preston Byrne, socio del bufete de abogados Anderson Kill, tuitea que el Departamento de Justicia no debería vender bitcoins incautados En lugar de bitcoins, deberían comenzar a acumular bitcoins como reserva nacional para respaldar el dólar después de que finalice la era fiduciaria. [2020/11/6 11:46:57]

El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a Payza de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia por supuestamente lavar más de $ 250 millones: según ccn, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) presentó una demanda contra Payza, una empresa de servicios de remesas amigable con las criptomonedas, acusando es de lavar más de $250 millones de dólares, involucrados en actividades ilegales incluyendo esquemas Ponzi, esquemas piramidales y ografía infantil. La demanda también acusa a Payza y sus cofundadores, los hermanos Patel, de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Según el comunicado, uno de los fundadores, Ferhan Patel, fue arrestado en Detroit el 18 de marzo, mientras que Firoz Patel sigue prófugo. [2018/3/23]