Regulador de Corea del Sur: $7200 millones en transacciones de divisas se transfieren principalmente al extranjero a través de intercambios de criptomonedas

[Regulador coreano: USD 7200 millones en transacciones de divisas se transfieren principalmente al extranjero a través de intercambios de criptomonedas] Jinse Finance informó que, según un informe de Bloomberg del jueves, los reguladores financieros de Corea del Sur descubrieron que desde junio ha habido USD 7200 millones en transacciones "anormales". Transacciones de Forex, la mayoría de las cuales se transfieren a través de intercambios de criptomonedas. La Autoridad de Supervisión Financiera ha descubierto otros $ 680 millones en remesas "inusuales". La investigación sobre las transferencias en Hana Bank, Kookmin Bank, Nonghyup Bank, Shinhan Bank, Woori Bank y otros siete bancos en el país concluirá a fines de octubre, según el informe. La mayor parte del dinero se transfirió a Hong Kong, el 82 por ciento del cual estaba en dólares estadounidenses, agregó el informe. \u2028 El mes pasado, Corea del Sur arrestó a 16 personas sospechosas de estar involucradas en un comercio ilegal de divisas por valor de $ 2 mil millones. Bloomberg informó anteriormente que Corea del Sur estaba investigando a Woori y Shinhan por transferir fondos por valor de 3400 millones de dólares al extranjero.

Otras noticias:

Los reguladores de Corea del Sur lanzarán pautas de auditoría de cifrado: Jinse Finance informó que los reguladores financieros de Corea del Sur revelaron que quieren introducir pautas de auditoría para empresas relacionadas con criptomonedas en respuesta al incidente de Terra-LUNC y el colapso de FTX. El régimen contable actual no brinda opciones para las empresas que poseen criptomonedas. Según Asia Kyungjae, el regulador, el Servicio de Supervisión Financiera (FSS), dijo que tiene planes para respaldar la contabilidad de moneda virtual. El FSS dijo que redactó la iniciativa después de conversaciones con el Instituto Coreano de Normas de Contabilidad y el Instituto Coreano de Contadores Públicos Certificados (KICPA). Las nuevas pautas propuestas obligarían a las empresas a divulgar las ofertas de criptomonedas y las ventas de tokens. También estarán obligados a revelar sus tenencias de tokens al emitir estados financieros obligatorios. [2022/11/16 13:13:03]

Los reguladores de Corea del Sur han llevado a cabo una investigación exhaustiva sobre las tenencias de criptomonedas de las empresas de pagos electrónicos en el país: según las noticias del 2 de junio, la Autoridad de Supervisión Financiera de Corea ha realizado recientemente una investigación exhaustiva sobre las tenencias de criptomonedas de las empresas de liquidación de pagos electrónicos. los resultados de la encuesta, entre las 157 empresas de liquidación de pagos electrónicos registradas en Corea, Kakao posee Klaytn (KLAY), DANAL posee Paycoin (PCI), Kakao Pay posee Klaytn (KLAY), PAYGATE posee BTC, Finger posee My Credit Chain (MCC), MOIN tiene BTC, BCH, BSV, BCH y ETH, mientras que Chai Corporation, que está construyendo el ecosistema Terra, presenta 0 tenencias de criptomonedas.

Al mismo tiempo, como seguimiento del incidente de "Luna-Tera", la Autoridad de Supervisión Financiera de Corea del Sur emitió un documento oficial a finales de mayo, exigiendo a 157 empresas de liquidación de pagos electrónicos que informen detalles y preparativos para servicios relacionados con criptomonedas. para comprobar los riesgos de vinculación del mercado financiero. (Dinero hoy)[2022/6/2 3:58:56]

Los reguladores de Corea del Sur piden a los bancos que brinden información sobre transacciones con empresas de criptomonedas: Los reguladores financieros de Corea del Sur han pedido a los bancos que brinden información sobre transacciones con empresas de criptomonedas y están tratando de determinar cuántos intercambios de criptomonedas hay en el país. Se estima que entre 100 y 200 intercambios de criptomonedas aún están fuera del alcance del gobierno. (Cointelegraph) [2021/5/6 21:29:48]