El DOJ busca bloquear la moción para desestimar el caso Celsius.

[El Departamento de Justicia de EE. UU. busca bloquear la moción de retiro del caso Celsius] Jinse Finance informó que los representantes del Departamento de Justicia de EE. UU. en el caso de bancarrota de Celsius quieren bloquear el intento de la compañía de reabrir retiros para ciertos clientes hasta que se complete una investigación independiente.

Celsius presentó una moción a principios de este mes solicitando la devolución de fondos a los clientes en el programa de cuenta de custodia y retención. El fideicomisario de EE. UU. disputó hoy la moción y dijo que \"estas mociones son prematuras y deben ser denegadas\" después de que se presente el informe del examinador. (el bloque)

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Noticias | El Departamento de Justicia de EE. UU. dice que es un delito usar mezcladores para ocultar transacciones de moneda virtual: según News.Bitcoin, un comunicado del Departamento de Justicia de EE. UU. declaró que "los intentos de ocultar transacciones de moneda virtual en de esa manera”, lo que significa que los Bitcoiners podrían ser procesados ​​simplemente por ejercer su derecho a la privacidad. Se informa que los propietarios de bitcoin usan legalmente mezcladores de bitcoin (mezcladores de monedas) para combinar sus transacciones con las transacciones de otros usuarios, lo que proporciona un cierto grado de protección de la privacidad. Pero los delincuentes también pueden utilizar mezcladores con el mismo fin. [2020/2/14]

El Departamento de Justicia acusa al fundador de criptomonedas de fraude de valores: el Departamento de Justicia presenta cargos de fraude contra otro cofundador de Crypto Startup Centra semanas después de las acusaciones. La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York dijo el viernes que Ray Trapani fue arrestado y acusado por la venta de fichas de la compañía, que fue respaldada por el campeón de peso pesado Floyd Mayweather Jr. Específicamente, Ray Trapani fue acusado de 4 cargos de conspiración para cometer fraude de valores, un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, un cargo de fraude de valores y un cargo de fraude electrónico. El gobierno de EE. UU. arrestó a los fundadores de Centra, Sohrab Sharma y Robert Farkas, a principios de este mes, con la acción de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y el Departamento de Justicia. Su puesta en marcha apareció por primera vez en los titulares en septiembre, cuando los campeones de boxeo recurrieron a las redes sociales para respaldar su oferta de monedas, vinculada a una tarjeta de crédito respaldada por criptomonedas. Los informes de los medios posteriores arrojan dudas sobre las afirmaciones de Centra, en particular las afirmaciones de la empresa de hacer negocios con Visa y Mastercard. Según el Departamento de Justicia de EE. UU., la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. presentará una demanda contra Ray Trapani. [2018/4/22]

DOJ y SEC: La ambigüedad legal no excusa el fraude de ICO: El DOJ y la SEC rechazan el argumento del demandado Maksim Zaslavskiy de que las leyes de valores de EE. UU. no se aplican a la declaración de venta de tokens por parte de dos empresas. Zaslavskiy afirma que las leyes federales de valores no le informaron adecuadamente que la venta de fichas que realizó era ilegal, mientras que les dijo a los inversores en su proyecto que "cumplía totalmente", dijeron los dos reguladores en la presentación. Los argumentos de los acusados ​​son endebles en base a las alegaciones de la acusación y la ley reglamentaria. Por lo tanto, su moción debe ser desestimada. "[2018/3/20]