La SEC de Tailandia demanda a cinco comerciantes de criptomonedas por crear un volumen de transacciones falso

[La SEC de Tailandia demanda a cinco comerciantes de criptomonedas por crear un volumen de operaciones falso] Jinse Finance informó que la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) ha procesado a cinco comerciantes por realizar transacciones falsas en las bolsas de criptomonedas Bitkub y Satang cantidad.

El regulador también emitió sanciones civiles contra los dos hombres y Bitkub, con sede en Bangkok, según un comunicado oficial. A los tres criminales del caso se les ordenó pagar 24.161.292 baht (636.000 dólares) para reembolsar a la SEC los costos de investigación.

En un segundo caso relacionado con Satang Corporation, los reguladores emitieron sanciones civiles contra LLC Fair Expo y un hombre por 12,080,646 baht ($318,000). (CoinDesk)

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La SEC de Tailandia emitió un nuevo borrador de regulación para fortalecer la supervisión de la custodia de activos digitales: El 30 de agosto, la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia emitió un nuevo borrador de regulación.Las instituciones también están tratando de prohibir el préstamo de activos digitales.

El proyecto de reglamento muestra que: para fortalecer la protección de los inversores en activos digitales, los operadores de activos digitales deben retirar y transferir moneda legal de las cuentas abiertas para los clientes para seguir los principios de autoridad de aprobación descentralizada, autoridad de aprobación de firmas múltiples y cheques y saldos; Los activos se utilizan en beneficio de otros clientes u otros, excepto en forma de depósitos bancarios comerciales. En lo que respecta a los activos digitales, debe prohibirse el préstamo de activos digitales a otros. [2021/8/30 22:46:44]

Noticias | La SEC de Tailandia advierte sobre cuentas de Facebook falsas que se hacen pasar por el canal de transferencia BX.in.th: La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) ha emitido una advertencia sobre una página de Facebook fraudulenta que afirma representar a Bitcoin Co, el intercambio BX.in.th. La SEC declaró que Bitcoin Co anunció esta mañana que finalizaría sus servicios de comercio de activos digitales. Posteriormente, apareció una página de Facebook falsa que afirmaba ser un canal de Bitcoin Co que podría recibir transferencias de activos digitales. La SEC declaró que los clientes de Bitcoin Co solo pueden contactar a la compañía a través de su sitio web oficial, y se le ha pedido a la policía que investigue esta cuenta falsa de Facebook. (Correo de Bangkok) [2019/9/2]

Política | La SEC de Tailandia aprobó el primer portal ICO del país: Según el Bangkok Post del 12 de marzo, la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) aprobó el primer portal ICO del país. Se informa que el sitio web es operado por una empresa extranjera y proporcionará a los clientes una evaluación de ICO, verificación de antecedentes, confirmación del código fuente del contrato inteligente y servicios de Conozca a su cliente (KYC). [2019/3/13]