DOJ incauta USD 3360 millones en Bitcoin vinculado a Silk Road

[El Departamento de Justicia de EE. UU. incauta USD 3360 millones en Bitcoin relacionados con Silk Road] Jinse Finance informó que Watcher.Guru dijo en las redes sociales que el Departamento de Justicia de EE. UU. incautó USD 3360 millones en Bitcoin relacionados con el caso de fraude de Silk Road Coin, la mayor incautación de criptomonedas alguna vez.

Otras noticias:

El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a seis sospechosos de lavar dinero para cárteles de la droga: el Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) anunció el jueves la acusación presentada en el Tribunal del Distrito Este de Virginia de EE. UU. el 24 de septiembre. Los acusados ​​son Xizhi, de 45 años. Li, Jianxing Chen de 40 años, Jiayu Chen de 46, Eric Yong Woo de 43, Jingyuan Li de 47 y Tao Liu de 45. El Departamento de Justicia dijo que los seis eran miembros de una organización que usaba casinos y otras instalaciones para lavar "millones de dólares" para los cárteles mexicanos de la droga. (CoinDesk) [2020/10/16]

Informe del Departamento de Justicia de EE. UU.: Bitcoin y otras criptomonedas plantean nuevos desafíos para las actividades de aplicación de la ley: el 12 de octubre, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) advirtió que la aparición de Bitcoin y las criptomonedas relacionadas representa una amenaza creciente para la seguridad nacional de EE. UU. Mientras tanto, el Grupo de Trabajo de Internet y Digital, dirigido por el Fiscal General William Barr, lo llamó "las primeras gotas de lluvia de la tormenta que se avecina". Bitcoin y las criptomonedas plantean nuevos desafíos para la aplicación de la ley, dijo el Cyber ​​​​Digital Task Force en un informe. Antes de la noticia del 9 de octubre, el Departamento de Justicia de EE. UU. había anunciado un marco de aplicación de la ley de criptomonedas. (Forbes) [2020/10/12]

Monitoreo: los piratas informáticos de Corea del Norte movieron 12 BTC, una de las cuentas enumeradas en la demanda anterior del Departamento de Justicia de EE. UU.: Según el monitoreo de Whale Alert, hoy se transfirieron 12 BTC (por un valor aproximado de 140,000 dólares estadounidenses) desde una cuenta previamente vinculada a piratas informáticos de Corea del Norte por transferencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en billetera. Se informa que los piratas informáticos utilizaron la dirección de la billetera para lavar dinero.

El gobierno de EE. UU. presentó una demanda para tomar el control de 280 cuentas de bitcoin y ethereum que se cree que contienen fondos robados por piratas informáticos norcoreanos de dos intercambios de criptomonedas. Como se indica en la denuncia, en julio de 2019, los piratas informáticos vinculados a Corea del Norte violaron un cambio de moneda virtual. Los piratas informáticos robaron más de $ 272,000 en criptomonedas y tokens alternativos, incluidos los tokens de protocolo de bienes raíces Proton, PlayGame e IHT. En los meses siguientes, los fondos se lavaron a través de múltiples direcciones de intermediarios y otros intercambios de moneda virtual. Además, en septiembre de 2019, una empresa estadounidense fue pirateada en un incidente relacionado. Los piratas informáticos vinculados a Corea del Norte robaron casi 2,5 millones de dólares y los lavaron a través de más de 100 cuentas en otro cambio de moneda virtual. El gobierno de EE. UU. quiere tomar el control formal de estas cuentas para que los fondos puedan devolverse a los intercambios o usuarios pirateados. (Descifrar)[2020/8/31]